人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] 业绩总结 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 决策事项 - 2024年多会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[6][7] 审计工作 - 2025年多会议沟通审计工作情况并审议相关议案[7][8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[9]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-019 二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 （一）金融工具减值的测试方法及会计处理方法 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减 值会计处理。 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司资产状况和财务状况，公司（含子 公司）对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析和 评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2024 年度公司计提各项资产减值准备合计为 1,282.62 万元，其中信用减值 损失为 46 ...

募集资金情况 - 公司2023年6月14日首次公开发行2000万股A股，每股18.15元，募资3.63亿元，净额3.031900976亿元[10] - 截至2024年初，累计项目投入1636.946961万元，利息收入净额241.577464万元[11] - 2024年项目投入8690.709412万元，利息收入净额389.98557万元[11] - 截至2024年末，累计项目投入1.0327656373亿元，利息收入净额631.563034万元[11] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金2.0622916421亿元，实际结余相同[11] - 2024年12月31日，募集资金余额2.0622916421亿元，专户余额1.0622916421亿元，买理财产品1亿元[12] 资金管理与协议 - 公司制定《浙江开创电气股份有限公司募集资金管理办法》[13] - 2023年7月15日与多家银行和德邦证券签《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年11月8日、2024年3月4日、2024年6月19日因募资用途变更重签三方监管协议[15] - 2024年7月5日持续督导机构由德邦证券变更为国金证券[16] 项目变更 - 2023年9月调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额，取消多项目，新增越南投资项目[23] - 2024年4月将“年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变为“年产200万台锂电电动工具生产项目”[23] - 2024年10月变更“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”实施方式，星河科技（新加坡）出资5000万元，借款不超1320万美元[24] 现金管理 - 2023年9月同意用不超3亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，期限12个月[29] - 2024年8月拟用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，期限12个月可滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，用1亿元暂时闲置募集资金买理财产品[29] 项目进度与收益 - “营销网络拓展及品牌建设提升项目”调整后投资4000万元，截至期末累计投入2194364.65元，进度5.49%[37] - “通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”调整后投资45535148.34元，截至期末累计投入61424310.09元，进度100.66%[37] - “年产200万台锂电电动工具生产项目”投资203653158.97元，截至期末累计投入39657888.99元，进度19.47%[37] - 截至2024年12月31日，三项目未建成，暂无法算预计收益[39] 项目预计完成时间 - 年产200万台锂电电动工具生产项目预计2028年5月达预定可使用状态[42] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设项目一期预计2025年8月达预定可使用状态[42] - 营销网络拓展及品牌建设提升改造项目预计2026年7月达预定可使用状态[42] 市场展望 - 预计到2025年全球直流电动工具整体市场规模有望达近220亿美元，复合年均增长率达9.9%[43]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-021 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 浙江开创电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》《20 24年年度报告摘要》于2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上披露。公司现定于2025年5月13日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直 接进入浙江开创电气股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301448.shtml）参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴宁先生、总经理张曙光先生、财务 总监胡斌先生、独立董事陈工先生、董事会秘书张垚嗣先生、保荐代表人劳旭明 先生（如遇特殊情况，参会人 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估陈工、林涛、朱炎生三位独立董事独立性[1] - 三位不存在不得任职情形，履职合规且符合要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]

公司治理 - 董事会共9名成员，6名非独立董事，3名独立董事[16] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事和2名独立董事担任[16] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表监事[17] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[13] - 建立内部控制制度目标为确保经营合规等[7] - 建立内部控制遵循全面性等五项原则[8] - 纳入评价范围业务包括公司治理结构等[13] - 重点关注高风险领域包括关联交易等[13] 风险管理 - 建立风险评估闭环管理机制，识别潜在风险并采取差异化措施[24] 财务制度 - 制定总部和下属公司财务管理制度，完善内部财务会计控制体系[25] - 各部门以上一年实际状况为基础编制预算，财务部汇总编制年度预算方案[26] 审批制度 - 对销售、采购等经常性业务采用逐级审批制度，重大交易按交易额不同层级审批[28] 内部审计 - 设立内审部，对各部门、岗位、业务全面监控和评价，可直报审计委员会[32] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷以营收衡量，一般<1%，重要1%-2%，重大≥2%[43] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，一般<0.5%，重要0.5%-1%，重大≥1%[45] - 规定出现控制环境无效等情形认定为财务报告内控重大缺陷[49] - 规定关键岗位人员舞弊等情形认定为财务报告内控重要缺陷[49] - 除重大、重要缺陷外为财务报告内控一般缺陷[50] - 与利润表相关非财务报告内控一般缺陷：错报<营收1%[51] - 与利润表相关非财务报告内控重要缺陷：营收1%≤错报<2%[51] - 与利润表相关非财务报告内控重大缺陷：错报≥营收2%[52] - 与资产管理相关非财务报告内控一般缺陷：错报<资产总额0.5%[54] - 与资产管理相关非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报<1%[54] - 与资产管理相关非财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额1%[55] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[57] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[58] - 无其他内部控制相关重大事项说明[59]

2024年薪酬情况 - 公司董监高薪酬合计453.51万元[3] - 董事长吴宁报酬48.00万元[2] - 总经理张曙光报酬44.81万元[2] - 副总经理俞潇报酬19.36万元[3] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴10万元/年（税前）[6] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[6] - 董事和监事薪酬方案股东大会通过生效[6]

浙江开创电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、 经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督 职能，切实维护了全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 12 次，会议召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文 件及公司制度的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2024.1.09 | 审议《关于 2024 年第 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价18.15元，募集资金总额3.63亿元，净额3.031900976亿元[1] - 2024年末应结余和实际结余募集资金均为2.0622916421亿元[3] - 2024年12月31日募集资金余额2.0622916421亿元，其中专户余额1.0622916421亿元，买理财产品1亿元[4] 项目进展 - 截至2024年末，项目投入累计1.0327656373亿元，利息收入净额累计631.563034万元[3] - 营销网络拓展及品牌建设提升项目预计2026年7月达预定可使用状态，截至期末投资进度5.49%，本年度投入1714056.79元，累计投入2194364.65元[37] - 越南投资项目预计2025年8月一期达预定可使用状态，截至期末投资进度100.66%，已投入61424310.09元[38] - 年产200万台锂电电动工具生产项目预计2028年5月达预定可使用状态，截至期末投资进度19.47%，已投入39657888.99元[38] 项目变更 - 2024年将“年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变更为“年产200万台锂电电动工具生产项目”[15][26][40][41][43][44] - 2024年对越南投资项目变更实施方式，星河科技（新加坡）用5000万元现金出资持有开创（越南）100%股权，借款总额不超1320万美元[16][27] - 2023年调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额，取消“年产100万台交流电动工具建设项目”等，新增越南年产80万台手持式电动工具生产项目[14][25][38][40] 资金管理 - 2024年拟用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，12个月内可滚动使用[23] - 截至2024年12月31日，用暂时闲置募集资金1亿元购买理财产品[12][22][24][41] 未来展望 - 预计到2025年全球直流电动工具整体市场规模有望达近220亿美元，预期复合年均增长率达9.9%[43] 其他事项 - 2024年7月5日公司持续督导机构由德邦证券变更为国金证券[8] - 拟在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司实施新募投项目[44]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额124,566,300.64元[3] - 2024年度往来累计发生金额196,493,435.70元[3] - 2024年度往来资金利息712,573.77元[3] - 2024年度偿还累计发生金额180,422,084.24元[3] - 2024年期末往来资金余额141,350,225.87元[3] 应收账款 - 金华星河科技2024年期初应收账款余额16,525,309.41元[2] - 金华星河科技2024年度应收账款累计发生额80,798,127.13元[2] - 金华星河科技2024年度应收账款偿还累计发生额81,403,278.11元[2] - 金华星河科技2024年期末应收账款余额15,920,158.43元[2] - 深圳杉谷贸易2024年期初应收账款余额3,608,313.93元[2]