证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-021 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 浙江开创电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》《20 24年年度报告摘要》于2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上披露。公司现定于2025年5月13日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直 接进入浙江开创电气股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301448.shtml）参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴宁先生、总经理张曙光先生、财务 总监胡斌先生、独立董事陈工先生、董事会秘书张垚嗣先生、保荐代表人劳旭明 先生（如遇特殊情况，参会人 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估陈工、林涛、朱炎生三位独立董事独立性[1] - 三位不存在不得任职情形，履职合规且符合要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]

公司治理 - 董事会共9名成员，6名非独立董事，3名独立董事[16] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事和2名独立董事担任[16] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表监事[17] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[13] - 建立内部控制制度目标为确保经营合规等[7] - 建立内部控制遵循全面性等五项原则[8] - 纳入评价范围业务包括公司治理结构等[13] - 重点关注高风险领域包括关联交易等[13] 风险管理 - 建立风险评估闭环管理机制，识别潜在风险并采取差异化措施[24] 财务制度 - 制定总部和下属公司财务管理制度，完善内部财务会计控制体系[25] - 各部门以上一年实际状况为基础编制预算，财务部汇总编制年度预算方案[26] 审批制度 - 对销售、采购等经常性业务采用逐级审批制度，重大交易按交易额不同层级审批[28] 内部审计 - 设立内审部，对各部门、岗位、业务全面监控和评价，可直报审计委员会[32] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷以营收衡量，一般<1%，重要1%-2%，重大≥2%[43] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，一般<0.5%，重要0.5%-1%，重大≥1%[45] - 规定出现控制环境无效等情形认定为财务报告内控重大缺陷[49] - 规定关键岗位人员舞弊等情形认定为财务报告内控重要缺陷[49] - 除重大、重要缺陷外为财务报告内控一般缺陷[50] - 与利润表相关非财务报告内控一般缺陷：错报<营收1%[51] - 与利润表相关非财务报告内控重要缺陷：营收1%≤错报<2%[51] - 与利润表相关非财务报告内控重大缺陷：错报≥营收2%[52] - 与资产管理相关非财务报告内控一般缺陷：错报<资产总额0.5%[54] - 与资产管理相关非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报<1%[54] - 与资产管理相关非财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额1%[55] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[57] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[58] - 无其他内部控制相关重大事项说明[59]

2024年薪酬情况 - 公司董监高薪酬合计453.51万元[3] - 董事长吴宁报酬48.00万元[2] - 总经理张曙光报酬44.81万元[2] - 副总经理俞潇报酬19.36万元[3] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴10万元/年（税前）[6] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[6] - 董事和监事薪酬方案股东大会通过生效[6]

浙江开创电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、 经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督 职能，切实维护了全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 12 次，会议召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文 件及公司制度的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2024.1.09 | 审议《关于 2024 年第 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价18.15元，募集资金总额3.63亿元，净额3.031900976亿元[1] - 2024年末应结余和实际结余募集资金均为2.0622916421亿元[3] - 2024年12月31日募集资金余额2.0622916421亿元，其中专户余额1.0622916421亿元，买理财产品1亿元[4] 项目进展 - 截至2024年末，项目投入累计1.0327656373亿元，利息收入净额累计631.563034万元[3] - 营销网络拓展及品牌建设提升项目预计2026年7月达预定可使用状态，截至期末投资进度5.49%，本年度投入1714056.79元，累计投入2194364.65元[37] - 越南投资项目预计2025年8月一期达预定可使用状态，截至期末投资进度100.66%，已投入61424310.09元[38] - 年产200万台锂电电动工具生产项目预计2028年5月达预定可使用状态，截至期末投资进度19.47%，已投入39657888.99元[38] 项目变更 - 2024年将“年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变更为“年产200万台锂电电动工具生产项目”[15][26][40][41][43][44] - 2024年对越南投资项目变更实施方式，星河科技（新加坡）用5000万元现金出资持有开创（越南）100%股权，借款总额不超1320万美元[16][27] - 2023年调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额，取消“年产100万台交流电动工具建设项目”等，新增越南年产80万台手持式电动工具生产项目[14][25][38][40] 资金管理 - 2024年拟用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，12个月内可滚动使用[23] - 截至2024年12月31日，用暂时闲置募集资金1亿元购买理财产品[12][22][24][41] 未来展望 - 预计到2025年全球直流电动工具整体市场规模有望达近220亿美元，预期复合年均增长率达9.9%[43] 其他事项 - 2024年7月5日公司持续督导机构由德邦证券变更为国金证券[8] - 拟在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司实施新募投项目[44]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额124,566,300.64元[3] - 2024年度往来累计发生金额196,493,435.70元[3] - 2024年度往来资金利息712,573.77元[3] - 2024年度偿还累计发生金额180,422,084.24元[3] - 2024年期末往来资金余额141,350,225.87元[3] 应收账款 - 金华星河科技2024年期初应收账款余额16,525,309.41元[2] - 金华星河科技2024年度应收账款累计发生额80,798,127.13元[2] - 金华星河科技2024年度应收账款偿还累计发生额81,403,278.11元[2] - 金华星河科技2024年期末应收账款余额15,920,158.43元[2] - 深圳杉谷贸易2024年期初应收账款余额3,608,313.93元[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入83,703.82万元，同比增长42.77%，归母净利润7,038.79万元，同比增长36.92%[3] - 2024年线下自主品牌销售同比增长约50%，线上销售收入同比增长58.64%[4] 新产品和新技术研发 - 2024年技术中心研发人员近90名，研发投入2,230.64万元，同比增长7.27%[5] - 2024年公司开发新产品132款，涉及21个品类，具备量产条件25款，试产58款[5] - 2024年公司新申请专利43项，其中发明专利14项、海外专利2项[6] - 截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权1项、境内外各类专利164项[6] 市场扩张和并购 - 截至2024年底，开创（越南）项目累计投入固定资产7700多万元，预计2025年5月量产[8] 其他新策略 - 2024年公司上线40家供应商云星空供应商协同系统，销售中心上线关务系统[9] - 2024年公司新增多项管理制度，完成多项制度修订工作[10] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[12] - 2024年公司共召开13次董事会[13] - 2024年度公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[17] - 董事会审计委员会设委员3名，2024年度召开13次会议[20] - 2024年审计委员会召开12次会议，审议年报、财务决算、利润分配等议案[21][22] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议变更募集资金用途和对外投资等议案[23] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议董事和高管薪酬方案、激励计划等议案[25] - 2024年提名委员会未召开会议[26] - 2024年召开4次独立董事专门会议审议关联交易事项[28] 投资者关系 - 2024年深交所互动易平台处理投资者问询89项，回复率100%[31] - 2024年接待特定对象投资者现场参观3次，参加交流会1次[31] 未来展望 - 2025年争取用1年左右完成新老产品零部件规范和统一[35] - 2025年上半年子公司海纳电器年产200万台锂电电动工具生产项目开工[36] - 海纳电器锂电电动工具生产项目预计2026 - 2028年分阶段投入运行[36] - 开创（越南）项目力争5月份量产[36] - 2025年内审部加强内部审计和内控管理[36] - 各部门车间2025年开展降本增效工作[37]

公司治理 - 董事会有9名成员，非独立董事6名，独立董事3名[11] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事和2名独立董事担任[11] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人[12] 内部控制 - 制定总部和下属公司财务管理制度，完善内部财务会计控制体系[19] - 按全面性等原则建立内部控制制度[2][4][5][6][7] - 内部控制评价范围涵盖主要单位、业务、事项及高风险领域[8][9] 风险与审批 - 风险评估是系统化、动态化管理过程，形成闭环管理机制[18] - 对销售、采购等正常业务采用逐级审批制度，重大交易按交易额由不同层级审批[22] 制度规范 - 制定《对外担保管理制度》规范对外担保行为[23] - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易公平公正[24] - 制定《预算管理制度》，明确各部门在预算管理中的职责[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[36][37][38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告类似[42][43] 评价结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45][46] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[49] - 内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[49] 其他 - 实行科学人事培训和薪酬管理制度，为发展提供人才支持[16] - 建立信息系统控制体系和沟通渠道，设立董事长信箱[25] - 内审部对各部门业务全面监控评价，可向审计委员会报告并有处罚建议权[26] - 对筹资与投资审批权限有明确界定，募集资金专户管理[28] - 每季度对客户进行信用评定防范财务风险[31] - 保荐机构核查认为开创电气建立完善法人治理结构[50] - 开创电气制定完备有关公司治理及内部控制规章制度[50] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[51]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长21.43%，从2023年的0.56元增至2024年的0.68元，但低于2022年的0.99元 [1] - 每股净资产同比下降18.53%，从2023年的8.31元降至2024年的6.77元，但仍高于2022年的5.38元 [1] - 每股公积金大幅下降28.01%，从2023年的4.57元降至2024年的3.29元，但显著高于2022年的1.37元 [1] - 每股未分配利润下降10.34%，从2023年的2.32元降至2024年的2.08元，低于2022年的2.53元 [1] - 营业收入大幅增长42.83%，从2023年的5.86亿元增至2024年的8.37亿元，超过2022年的5.98亿元 [1] - 净利润增长37.25%，从2023年的0.51亿元增至2024年的0.7亿元，高于2022年的0.59亿元 [1] - 净资产收益率小幅提升4.55%，从2023年的10.34%增至2024年的10.81%，但低于2022年的19.95% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2366.55万股，占流通股比例49.46%，较上期增加37.75万股 [1] - 金华先河投资合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持股780万股，占比16.3%，持股未变 [2] - 王莹为第二大股东，持股507万股，占比10.6%，持股未变 [2] - 江成军减持4.66万股，持股降至52.01万股，占比1.09% [2] - 沈道义、江泽乙、上海昀沣私募基金新进前十大股东 [2] - 傅洪卫增持12.99万股，持股增至30.79万股，占比0.64% [2] - 梁艳龙、吴卿、张明泉退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司拟每10股派发现金红利2.1元(含税) [2]