关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-058 浙江开创电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场投票与网络投票相结 合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。 根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人吴宁先生 于 2024 年 9 月 10 日提请将公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二 十次会议审议通过的《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》《关 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-057 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 经审议经审核，公司监事会认为：董事会审议公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）相关议案的程序和决策合法、有效，《浙江开创电 气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律 法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施本激励计划有利于建立健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员积极性，有助于提 升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标 的实现。公司实施本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律法规、规范性文件的要求 予以实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江开创电气股份有限公司 二〇二四年九月 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 五、本激励计划授予限制性股票授予价格为 9.32 元/股，预留部分限制性股 2 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。在本激励计划草案公告当日 至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，若公 司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜， 限制性股票授予价格和数量将根据 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工； 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议 通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、 律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效； 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减， 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司 股本总额的 1%； | 序 | | | | 获授限制性 | 占本期拟授 | 占本股权激 励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | ...

| 27 | 每期解除限售时限是否未少于12个月 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性 | 不适用 | | | 股票总额的50% | | | 29 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔 | 否 | | | 是否少于1年 | | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于12个月 | 是 | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总 | 是 | | | 额的50% | | | | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少 | | | 32 | 于1年 | 不适用 | | | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期 | | | 33 | 的届满日 | 不适用 | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 不适用 | | | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励 | 不适用 | | 35 | 对象获授股票期权总额的50% | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持 | | | 36 | 续发展、 ...

激励计划股份情况 - 拟授予362.00万股限制性股票，占公司股本总额10,400.00万股的3.48%[9][33] - 首次授予290.00万股，占拟授予权益总数80.11%，占公司股本总额2.79%[9][33] - 预留72.00万股，占拟授予权益总数19.89%，占公司股本总额0.69%[9][33] 激励对象情况 - 首次授予激励对象总人数为31人[11][27] - 激励对象不包含合计持有公司5%以上股份的股东等特定人员[27] - 张垚嗣等4人各获授20.00万股，占本期拟授予权益总量5.52%，占公告日股本总额0.19%[35][36] - 其他核心骨干员工（27人）获授210.00万股，占本期拟授予权益总量58.01%，占公告日股本总额2.02%[36] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][38] - 股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票并公告，否则计划终止[39] - 预留限制性股票授予对象需在股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[39] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三次归属，比例分别为30%、30%、40%[41] - 若预留部分在2024年三季报前授予，归属比例同首次；之后授予，分两次归属，比例均为50%[41] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股9.32元[10][46] - 首次授予部分不低于草案公告日前1个交易日交易均价的50%（8.95元/股）和前20个交易日交易均价的50%（9.32元/股）中的较高者[47] - 预留部分与首次授予价格相同[10][48] 业绩考核 - 2024年营业收入目标7.35亿元、触发值6.67亿元，净利润目标6400万元、触发值5800万元[54][55] - 2025年营业收入目标11.40亿元、触发值9.66亿元，净利润目标9900万元、触发值8400万元[55] - 2026年营业收入目标18.48亿元、触发值13.63亿元，净利润目标16100万元、触发值11900万元[55] 费用摊销 - 授予限制性股票数量为290万股，预计摊销的总费用为2692.19万元[74] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为387.36万元、1354.96万元、671.43万元、278.44万元[74]

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价 值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）的董事、高级管理人员和核心骨干 员工（不包含独立董事和监事，也不包括合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工）勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩 持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定考核管理办法。 一、考核目的 （一）进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，确保公 司发展战略与经营目标的实现； 浙江开创电气股份有限公司 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：开创电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：劳旭明 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：殷啸尘 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | 是。国金证券于 年 月 日承 2024 7 5 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 接 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以104,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司以104,000,000股为基数进行利润分配，每10股派息1.20元（含税），现金分红金额为12,480,000.00元，可分配利润为200,756,682.38元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[90][92] - 2024年5月21日公司完成2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利2000万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股[106] - 公司实施2023年度权益分派方案，以8000万股为基数，每10股派发现金红利2.5元，合计派发现金红利2000万元，每10股转增3股，总股本增至1.04亿股[133] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2000万元[165] 工商变更 - 2024年6月5日公司完成注册资本变更、《公司章程》备案等工商变更备案登记手续，股份总数由8,000万股增加至10,400万股，注册资本由8,000万元增加至10,400万元[16] - 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》[16] 公司基本信息 - 公司股票简称开创电气，代码301448，上市于深圳证券交易所[9] - 董事会秘书为张垚嗣，证券事务代表为陈笑，联系地址为浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号，电话0579 - 89163684，传真0579 - 89168043，电子信箱board@keystone - electrical.com[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[11] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[12] - 公司注册情况在报告期无变化[15] 财务数据 - 本报告期营业收入348,220,219.06元，较上年同期增长18.50%[17] - 归属于上市公司股东的净利润35,184,920.50元，同比增长30.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额20,086,464.46元，较上年同期减少57.69%[17] - 本报告期末总资产834,196,696.95元，较上年度末增长0.28%[17] - 归属于上市公司股东的净资产678,244,261.84元，较上年度末增长2.04%[17] - 2024年上半年营业收入348,220,219.06元，同比增长18.50%；营业成本264,979,972.36元，同比增长19.12%[50] - 2024年上半年销售费用18,771,005.00元，同比增长30.31%；管理费用24,093,754.71元，同比增长51.17%[50] - 2024年上半年财务费用 -7,637,732.52元，同比减少127.24%；所得税费用6,141,734.66元，同比增长60.29%[50] - 2024年上半年研发投入9,911,699.85元，同比增长3.42%[50] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额20,086,464.46元，同比减少57.69%[50] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -191,741,608.93元，同比减少99,609.72%；筹资活动产生的现金流量净额 -20,763,992.91元，同比减少106.24%[51] - 货币资金本报告期末金额为328,190,416.37元，占总资产比例39.34%，较上年末比重减少23.44%[56] - 报告期投资额为98,193,384.33元，上年同期投资额为510,000.00元，变动幅度为19,153.60%[59] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设项目本报告期投入32,904,678.28元，累计投入48,793,840.03元，项目进度33.42%[62] - 年产200万台锂电电动工具生产项目本报告期投入38,000,000.00元，累计投入38,000,000.00元，项目进度6.42%[62] - 以公允价值计量的交易性金融资产本期购买375,000,000.00元，出售255,000,000.00元，期末数为120,000,000.00元[58] - 期末持有的理财产品原值为120,000,000.00元[63] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入375,000,000.00元，售出255,039,022.32元，期末金额120,000,000.00元[64] - 募集资金总额为30,319.01万元，报告期投入7,159.63万元，累计投入8,796.57万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额为26,467.33万元，占比86.87%[65] - 营业外支出95.79元，资产处置收益 -43,422.38元[56] - 营销网络拓展及品牌建设提升项目募集资金净额4000万元，本报告期投入69.16万元，累计投入117.19万元，投资进度2.93%，预计2026年7月31日达到预定可使用状态[66] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目募集资金净额6102.01万元，本报告期投入3290.47万元，累计投入4879.38万元，投资进度79.96%，预计2025年8月31日达到预定可使用状态[66] - 年产200万台锂电电动工具生产项目投资总额20365.32万元，本报告期投入3800万元，累计投入3800万元，投资进度18.66%，预计2028年某月31日达到预定可使用状态[67] - 承诺投资项目募集资金净额30467.33万元，承诺投资总额53909.34万元，本报告期投入7159.63万元，累计投入8796.57万元[67] - 2024年上半年营业总收入3.48亿元，较2023年上半年的2.94亿元增长18.5%[153] - 2024年上半年净利润3395.63万元，较2023年上半年的2578.58万元增长31.7%[154] - 2024年上半年基本每股收益0.34元，2023年上半年为0.35元[155] - 2024年6月底资产总计8.13亿元，较期初的8.18亿元略有下降[151] - 2024年6月底负债合计1.30亿元，较期初的1.46亿元有所减少[151] - 2024年6月底所有者权益合计6.83亿元，较期初的6.72亿元有所增加[152] - 2024年上半年营业成本2.65亿元，较2023年上半年的2.22亿元增长19.1%[153] - 2024年上半年销售费用1877.10万元，较2023年上半年的1440.44万元增长30.3%[153] - 2024年上半年管理费用2409.38万元，较2023年上半年的1593.80万元增长51.2%[153] - 2024年上半年研发费用991.17万元，较2023年上半年的958.44万元增长3.4%[153] - 2024年上半年净利润为31453266.09元，2023年同期为26706524.96元[157] - 2024年上半年基本每股收益为0.30，2023年同期为0.35[158] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为330686760.54元，2023年同期为293074013.05元[159] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为20086464.46元，2023年同期为47477241.81元[160] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 191741608.93元，2023年同期为 - 192299.81元[160] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20763992.91元，2023年同期为332899403.52元[161] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 194032128.26元，2023年同期为380184345.52元[161] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为274214619.56元，2023年同期为256476827.98元[162] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为298880096.46元，2023年同期为280250847.06元[162] - 2024年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为222200616.64元，2023年同期为178217402.32元[162] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.8003784794亿元，上年同期为2.2502337222亿元；经营活动产生的现金流量净额为1884.224852万元，上年同期为5522.747484万元[163] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.5802459614亿元，上年同期为9.284511万元；投资活动现金流出小计4.4156146582亿元，上年同期为542.248724万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8353686968亿元，上年同期为 - 532.964213万元[163] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0，上年同期为3.3250943396亿元；筹资活动现金流出小计为2000万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2000万元，上年同期为3.3250943396亿元[163] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.8469462116亿元，上年同期为3.8240726667亿元；期末现金及现金等价物余额为2.7246452810亿元，上年同期为5.1050692258亿元[163] - 2024年期初股本为8000万元，本期增加2400万元，期末余额为1.04亿元[164][166] - 2024年期初资本公积为3.6531203938亿元，本期减少2400万元，期末余额为3.4131203938亿元[164][166] - 2024年期初未分配利润为1.8557176188亿元，本期增加1518.49205万元，期末余额为2.0075668238亿元[164][166] - 2024年上半年综合收益总额为 - 161.276715万元[164][165] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为2400万元[165][166] - 2024年上半年所有者投入普通股2000万元，使所有者投入和减少资本达3.031900976亿元[169] - 2024年半年度末所有者权益合计6.4725041706亿元[170] - 2024年期初所有者权益合计6.7167148233亿元，其中股本8000万元，资本公积3.6514088269亿元[171] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为1.145326609亿元，综合收益总额3.145326609亿元，利润分配减少2000万元[173] - 2023年半年度末所有者权益合计6.8312474842亿元，其中股本1.04亿元，资本公积3.4114088269亿元[174] - 2024年期初所有者权益合计3.3235419103亿元，其中股本6000万元，资本公积8195.078509万元[175] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为3.2989662256亿元，综合收益总额2670.652496万元，所有者投入普通股2000万元[175] - 公司2024年半年度期末余额总计662,250,813.59元[176] - 2024年6月30日公司流动资产合计668,458,426.01元，较年初733,101,333.15元有所下降[148] - 2024年6月30日公司非流动资产合计165,738,270.94元，较年初98,730,917.12元有所上升[148] - 2024年6月30日公司资产总计834,196,696.95元，较年初831,832,

股东大会信息 - 公司于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月27日14:30，网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月20日[3] 审议议案 - 审议《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》[4] 投票统计 - 议案需对中小投资者投票结果单独统计披露[7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，书面等登记应在9月24日17:00前完成[8] 网络投票 - 网络投票代码为351448，简称开创投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[17] 参会确认 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年9月24日17:00前书面发送到公司并电话确认[24]