证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存 放募集资 ...

关联资金往来 - 青岛中科海润2023年往来累计369.71万元，年末余额369.71万元[3] - 开天传动2023年往来累计0.07万元，年末余额0.07万元[3] - Paguld Intelligent Europe 2023年往来累计32.42万元，年末余额32.42万元[3] - 青岛精益创伟年初余额 - 12.77万元，2023年往来累计12.77万元[3] - 子公司及附属企业年初余额 - 12.77万元，2023年累计414.97万元，年末402.20万元[3] - 其他关联资金往来年初 - 12.77万元，2023年累计414.97万元，年末402.20万元[3]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-013 青岛盘古智能制造股份有限公司 公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律法规规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和股东 回报规划的要求，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，与公司经营 业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上 市 公司股东的净利润 为 110,722,007.64 元，母公司实现净利润 为 108, ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （牛传勇） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，参与公司各项重大决策，认真审议各项议案，独立客观 地发表自己的观点，充分发挥独立董事及各专门委员会作用，积极维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人牛传勇，出生于 1973 年 5 月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，中国政法大学法学博士，现任青岛大学法学院副教授、硕士研究生导师；2020 年 10 月至今，任盘古智能独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，本人对自身独立性情况 进行了自查。经自查，本人未在公司担任除 ...

2023 年度，青岛盘古智能制造股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会严 格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件以及 公司章程》 董事会议事规则》等公司制度的规定，忠 实勤勉的履行职责，有效执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，加强内 部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作，切实维护公司利益。现 将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 公司董事会认真履行职责，带领管理层全力拓展业务，推进各项工作。报告 期内，公司实现营业收入 40,932.34 万元，较上年同期增长 19.19%，公司境内 业务收入稳步增长，境外业务收入逆势而上；实现归属于上市公司股东的净利润 11,072.20 万元，较上年同期增长 2.29%，实现营业收入与净利润双增长。截至 报告期末，公司资产总额为 222,380.21 万元，同比增长 177.71%；归属于上市 公司股东的净资产为 206,906.02 万元，同比增长 200.19%，主要原因是公司收 到公开发行募集资金 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 使用募集资金补充流动资金的核查意见 单位：万元 | | | 1 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛盘古 智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就公司关于使用募集资 金补充流动资金事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税）， ...

培训安排 - 国金证券2024年4月11日对盘古智能进行2023年度持续督导培训[1] - 培训方式为远程授课与自学结合，对象含控股股东等[1] 培训内容 - 涉及信息披露、公司治理等，涵盖相关法律法规[2] 培训效果 - 公司积极配合，培训达预期目标效果良好[3][5]

人员数据 - 2022年末合伙人170人、注册会计师839人、签过证券服务审计报告的注会463人[1] - 项目合伙人近三年签5家上市公司审计报告，签字注会签2家，质控复核人年均复核9家[5] 业绩数据 - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] - 2022年上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元，专用设备制造行业审计客户8家[2] 风险数据 - 近三年受行政处罚2次、监管措施14次、自律措施2次，35名从业人员受罚多次[3] - 计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[16] 策略举措 - 制定业务咨询安排，重大会计审计事项获解决方案和技术支持[7] - 制定意见分歧解决机制，本次审计无意见分歧[9] - 实施项目质量复核程序，质控部门负责监督整改[10][11]

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛盘古 智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就公司关于使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 在 2023 年年报审计期间，审计委员会与中兴华所保持了密切的沟通和协调。 审计委员会针对公司 2023 年度财务报告的审计事项与中兴华所展开了详细的讨 论，共同制定了审计工作的具体计划和时间表，以确保审计工作的顺利进行。双 方加强沟通，就审计进展情况、重点问题进行了充分的交流。审计委员会在与中 兴华所沟通时积极开展了以下工作： 1、审计委员会与中兴华所负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会 议，沟通协商审计范围、审计项目组成员、年审时间安排、审计重点等事项。审 计委员会成员认真听取了中兴华所关于公司年报审计的工作计划和相关资料，并 对审计工作提出意见和建议。 2、在审计过程中，审计委员会督促中兴华所遵循时间计划推进审计工作， 保障审计进度的稳步进行。审计委员会与审计机构保持良好的沟通，确保审计工 作能够按照时间计划顺利完成。 3、在中兴华所出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师就审计结论 及审计委员会关注的事项进行沟通。审计委员会听取了中兴华所关于公司审计内 容、审计过程中发现的问题及审计报告出具等 ...