证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-011 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公司属于制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 104 家。 2、投资者保护能力 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 ...

人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人数199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告的注会522人[1] 审计安排 - 2025年4月11日同意续聘中兴华所为2025年度审计机构[2] - 审计委员会与中兴华所就2024年度审计制定计划和时间表[3] - 召开审前沟通会协商审计范围等[3] - 督促按计划推进审计工作[3] - 就初步审计意见沟通审计结论等[3] 报告审议 - 第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4]

募资情况 - 公司获准发行3715万股A股，发行价37.96元/股，募资14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入7.262113亿元，余额5.856366亿元[6] 资金管理 - 拟用不超6亿闲置募资和不超8亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[8] - 闲置募资投不超12个月保本型产品，自有资金投中低风险产品[9][10] - 现金管理事项待2024年年度股东大会审议[23]

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初往来资金 | 2024 | 年度往来累 计发生金额（不 | 2024 年度往来 资金的利息 | | 2024 还累计发生 | 年度偿 2024 | 年期末 往来资金余 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | | 含利息） | （如有） | | 金额 | | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | — | | 上市公司的子公司及 | 青岛中科海润润滑材料科技有限公司 | 子公司 | ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司会同董事 会审计委员会对中兴华所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所《（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所《（特 殊普通合伙）"。中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，其 ...

关联交易 - 2025年与众城石化关联交易不超3300万元[2] - 2025年预计采购润滑脂2500万元，已发生365.50万元[5] - 2025年预计销售添加剂800万元，已发生95.31万元[5] 过往数据 - 2024年采购润滑脂478.88万元，占比11.97%[7] - 2024年销售添加剂519.21万元，占比100.00%[7] 众城石化情况 - 注册资本2770.70万元[7] - 2024年底总资产22039.36万元，净资产11587.31万元[8] - 2024年主营收入18708.71万元，净利润1035.43万元[8] 股权与决策 - 公司持有众城石化39.44%股权[9] - 2025年4月11日独董会议全票通过相关议案[15]

业绩相关 - 2024年未发生重大关联交易，关联交易价格公允合理[6] - 2024年未发生对外担保及资产流失情况[8] - 2024年募集资金使用合法合规，投向与承诺一致[7] 会议情况 - 2024年度监事会共召开5次会议[2] - 2025年监事会将配合取消及后续交接工作[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入48,152.22万元，同比增长17.64%[3] - 2024年液压系统营业收入12,865.15万元，同比增长83.82%[3] - 2024年公司净利润6,256.70万元，同比下降43.49%[3] - 剔除股份支付费用影响，2024年净利润为10,181.59万元[3] 会议情况 - 2024年召开6次董事会会议[5] - 2024年召开3次股东大会[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] - 2024年审计委员会召开4次会议[10][11] - 2024年提名委员会召开3次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[11] - 2024年战略委员会召开1次会议[11] 未来展望 - 2025年聚焦润滑与液压系统核心业务，拓展规模和领域[14] - 2025年优化治理结构，完善规章制度和架构[15] - 2025年强化信息披露[16] - 2025年优化沟通渠道，加强与投资者交流[17] - 全体董事参与培训，提升履职与决策能力[18][19]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-018 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议决定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-005 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《企业会计准则》 及财政部有关规定进行会计核算，《2024 年度财务 ...