证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-051 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有 关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，同意公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价格向符合授予条件的 8 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事路伟作为激励对象对本议 案进行了回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。北京市环球律师事务所上海分所出 具了法律意见书。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务 顾 ...

公司概况 - 证券代码：301456，证券简称：盘古智能 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-002 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与单位：投资者 [2] - 时间：2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [2] - 接待人员：董事兼总经理、财务总监：路伟；副总经理兼董事会秘书：郑林坤 [2] 投资者提问与公司回复 员工增长 - 问题：2024年员工数量快速增加，主要增加的是哪类人员？ [2] - 回复：主要增加了技术、市场和生产管理员工 [2] 股权激励 - 问题：2023年股权激励计划的激励对象主要有哪些？是否充分覆盖了关键人员？ [2] - 回复：覆盖了公司主要的核心技术、业务及管理人员，较好的绑定和激励了核心团队 [2] 分红方案 - 问题：公司11月26日披露了前三季度分红方案，年内两次分红，公司董事会是如何考虑的？ [2] - 回复：公司董事会根据证监会精神指引要求，基于公司自身情况做出的年内多次分红选择，未来公司将继续保持分红的稳定性、及时性、可预期性，持续的回馈股东 [3] 外销市场 - 问题：公司产品的外销比例部分较小，未来如何进一步提高国外市场份额？ [3] - 回复：近年来公司的外销收入占比逐年提升，未来公司将继续围绕风力发电、工程机械等领域核心海外客户持续的向客户提供更具市场竞争力的产品 [3] 股票回购 - 问题：近期，股票回购增持贷款政策出炉，公司有无贷款增持打算？ [3] - 回复：公司目前暂没有贷款回购增持计划 [3] 附件与日期 - 附件清单：无 [4] - 日期：2024年11月28日 [4]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [2] 参与人员 - 公司董事兼总经理、财务总监路伟先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书郑林坤先生 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况 [2] - 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 公告日期为2024年11月26日 [4]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-049 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议决定于2024年12月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-045 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓 先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案与公司经 营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期 利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展规划。 表 ...

董事会人事变动 - 提名王刚为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 选举杨奇峰为第二届董事会审计委员会委员[2] - 待通过后补选王刚为战略委员会委员[2] 人员持股及关系 - 王刚在青岛开天投资企业持3.03%财产份额[9] - 王刚、杨奇峰未违规违法且无关联关系[9][10][11] 备查文件 - 第二届董事会第八、提名委员会第三次会议决议[5]

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐 宝春先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造 股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-046 青岛盘古智能制造股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案与公司业 绩成长性相匹配，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投 资者的利益诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司 持续稳定健康发展。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-047 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案 根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司 股东的净利润为 55,617,208.94 元，母公司实现净利润为 55,412,162.87 元。截 至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 353,588,130.71 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 348,242,008.46 元。（以上财务数据 未经审计） 2024 年前三季度利润分配预案为：以截至 2024 年 10 月 31 ...

股东减持 - 合计持股5%以上股东计划减持不超445.7526万股，占总股本比例不超3%[2] - 减持计划期间内已减持148.56万股，减持比例达总股本的1.00%[2] 权益变动 - 权益变动时间为2024年10月30日至2024年11月18日[3] - 多家青岛创业投资企业持股变动[3][4]

人员变动 - 隋晓因个人原因辞去公司董事及相关委员会委员职务，原定任期2023年11月10日至2026年11月9日[2] - 隋晓辞职自报告送达董事会生效[2] 股份情况 - 截至公告披露日，隋晓间接持有888,767股，占总股本0.60%[3] - 离职后所持股份按法规及承诺管理[3] 公告信息 - 公告日期为2024年11月11日[4]