公司基本情况 - 公司成立于2012年7月23日，于2023年7月14日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址位于山东省青岛市 [1] - 公司是国内风电润滑系统龙头，集中润滑系统已连续多年稳居国内市场首位，产品广泛应用于国际风电知名企业 [1] - 公司主营业务为集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售，所属申万行业为电力设备-风电设备-风电零部件 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为4.73亿元，在行业22家公司中排名第22位，行业平均营收为26.96亿元，中位数为28.19亿元 [2] - 2025年三季度净利润为6140.94万元，行业排名第15位，行业平均净利润为1.29亿元，中位数为1亿元 [2] - 2024年实现营收4.82亿元，同比增长17.64%，归母净利润0.63亿元（剔除激励计划股份支付费用影响后为1.02亿元） [5] - 2025年第一季度实现营业收入1.18亿元，同比增长43.45%，归母净利润1307万元，同比小幅下降1.16% [5] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为8.96%，远低于45.32%的行业平均水平，偿债能力表现良好 [3] - 2025年三季度毛利率为34.29%，高于行业平均的18.38% [3] 业务发展亮点 - 液压系统销售显著提升，2024年液压系统实现收入1.29亿元，同比增长83.82%，优化了产品结构 [5] - 加速风电市场布局，集中润滑系统国内领先，拓展海外市场，推出风电液压偏航系统 [5] - 深化非风电领域拓展，润滑产品覆盖多领域，与多家领军企业合作 [5] 股东与薪酬情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.61万，较上期增加14.77%，户均持有流通A股数量为3748.22股，较上期减少12.87% [5] - 董事长邵安仓2024年薪酬为107.42万元，较2023年的74.2万元增加33.22万元 [4] - 总经理路伟2024年薪酬为47.99万元，较2023年的40.76万元增加7.23万元 [4] 机构预测 - 机构预测公司2025至2027年营收分别为6.13亿元、7.91亿元、9.65亿元，同比增长27%、29%、22% [5] - 预测同期归母净利润分别为1.16亿元、1.43亿元、1.71亿元，同比增长86%、23%、19% [5]

股票交易与两融数据 - 10月30日公司股价微跌0.06%，成交额为2.21亿元 [1] - 当日融资买入额为1786.93万元，融资偿还额为2829.54万元，融资净买入额为-1042.61万元 [1] - 截至10月30日，融资融券余额合计为1.16亿元，其中融资余额为1.16亿元，占流通市值的4.91%，该余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，当日无融券交易活动，融券余额为0.00元，但该水平超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] 公司基本情况 - 公司全称为青岛盘古智能制造股份有限公司，位于山东省青岛市高新区科海路77号，成立于2012年7月23日，于2023年7月14日上市 [1] - 公司主营业务为集中润滑系统及其核心部件的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：润滑系统及配件占比65.56%，液压系统及配件占比25.54%，其他业务占比8.90% [1] 股东结构与经营业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为1.61万户，较上期增加14.77% [2] - 截至9月30日，人均流通股为3748股，较上期减少12.87% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.73亿元，同比增长37.60% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润6062.07万元，同比增长9.00% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利9992.41万元 [2]

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有9个机构投资者持有盘古智能A股股份，合计持股1808.14万股，占公司总股本的12.02% [1] - 机构持股比例相较于上一季度合计下跌0.23个百分点 [1] 机构投资者构成 - 机构投资者主要包括青岛青松创业投资集团有限公司旗下的多个合伙企业、湖南三一创业投资管理有限公司的私募股权基金以及东方红量化选股混合发起A [1] 公募基金变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金为1个，即东方红量化选股混合发起A [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计55个，主要包括广发新能源精选股票A、泓德瑞兴三年持有期混合等多只产品 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月27日召开第二届第十四次董事会会议[1] - 会议审议了关于修订公司章程的议案[1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中专用设备制造占比91.17%[1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他业务占比8.83%[1]

财务表现 - 前三季度营业收入4.73亿元，同比增长37.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6062.07万元，同比增长9.00% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4583.16万元，同比增长9.24% [1] - 基本每股收益0.41元 [1]

公司基本情况 - 公司于2023年7月14日在深交所创业板上市，首次发行3715万股[6] - 公司注册资本为150447805元[8] - 公司设立时发行股份108135000股，面额股每股1元[20] - 公司已发行股份150447805股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持类别25%，上市一年内、离职半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益与责任 - 股东对决议效力有争议，60日内可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可书面请求审计委员会或董事会诉讼[37] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[40] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种情形需股东会审议[48][49] - 购买、出售资产连续十二个月累计金额达最近一期经审计总资产30%需股东会且经2/3以上表决权通过[52][53] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等八种担保行为须股东会审议[54] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[63] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[92] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事三人[124] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[127] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[132] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中自然人股东及其亲属不得担任独立董事[142] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[145] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[147] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露半年报，季报在相应时段结束后一个月内披露[173] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[173] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[177] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[187][188] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[195] - 公司自合并决议日起10日内通知债权人，30日内公告[196]

提名委员会细则 - 公司于2025年10月制定董事会提名委员会实施细则[1] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 独立董事成员连续任职不得超过六年[5] 会议规定 - 提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 会议应于召开三日前通知全体委员[12] - 每成员最多接受一名成员委托[14] - 作出决议应经成员过半数通过[14] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限不少于十年[16]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[5] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 各专门委员会均为三名成员[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需董事会审议[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会审议[11] 担保与关联交易 - 公司提供对外担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[14] - 与关联自然人成交金额超三十万元、与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[21] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[21] - 临时会议通知需提前五日，通知方式多样[21] - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获认可[24] - 会议应有过半数董事出席，总经理和秘书未兼任董事应列席[25] - 董事不得接受超两名董事委托，关联董事需回避表决[25] - 董事会决议表决一人一票，需过半数董事同意，担保等需三分之二以上出席董事同意[29] - 关联事项决议需过半数无关联董事通过，不足三人提交股东会[30] - 会议记录需真实准确完整，与会董事等需签字确认[32] - 会议档案保存期限不少于十年[33] 其他规定 - 本规则中“交易”等定义按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定执行[36] - 本规则中“以上”“以内”“内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[36] - 本规则未尽事宜或与相关规定冲突时，以有关法律等规定为准[36] - 本规则由公司董事会负责解释[37] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施[38] 时间提及 - 文档提及青岛盘古智能制造股份有限公司2025年10月[39]

战略委员会细则 - 2025年10月制定董事会战略委员会实施细则[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 由三名董事组成，董事长任召集人[6] - 独立董事连续任职不超六年[6] - 会议三分之二以上成员出席方可举行[13] - 提前三日通知，特殊情况除外[14] - 决议需成员过半数通过[15] - 会议资料保存不少于十年[15] - 细则由董事会解释并自审议通过生效[20][21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[5] 股东会召开条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[5] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种情形之一，应提交审议[10] - 购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等八种对外担保行为，须经审议通过[16] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案，相关股东不参与表决，由出席其他股东所持表决权半数以上通过[17] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等三种提供财务资助情形，须经审议通过[18] - 公司与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交审议并评估或审计[19] 股东会通知相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[25][26] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议，10日内反馈，同意后5日内发通知[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[30] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[30] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[33] - 股东会延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[33] - 股东会现场会议地点变更，召集人在召开日前至少2个交易日公告并说明原因[35] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[48] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事等以外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[49] - 公司董事会等可公开请求委托代为出席股东会并行使相关股东权利[50] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事应采用累积投票制[51] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[52] - 未填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[52] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[52] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应在现场宣布提案表决情况和结果[52] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数等[54] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[55] - 因不可抗力等致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向青岛证监局及深交所报告[57] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[57] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序等违法违规的决议[59] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施[64]