股权激励 - 2024年12月6日会议通过预留授予限制性股票议案[1] - 12月7日披露激励对象名单并公示，至12月16日[1] - 监事会核查后认为激励对象主体资格合法有效[9] - 公告日期为2024年12月17日[11]

利润分配 - 2024年前三季度以148,584,205股为基数，每10股派现金股利1.35元（含税），共派20,058,867.67元（含税）[1] - 深股通等特定投资者每10股派1.215元（扣税后）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月23日，除权除息日为2024年12月24日[6] - 业务申请日为2024年12月16日至12月23日[10] 红利派发 - A股股东现金红利2024年12月24日划入账户，首发前限售股等自行派发[8][9][10] 后续调整 - 权益分派完成后，股东最低减持价和激励计划授予价相应调整[12]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-054 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月11日（星期三）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日9:15- 15:00。 2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份 有限公司办公楼四层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董 ...

会议安排 - 2024年11月25日召开第二届董事会第八次会议[3] - 2024年12月11日召开2024年第二次临时股东大会[3][4] - 股权登记日为2024年12月5日[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人174人，持股87,348,369股，占比58.7871%[12] - 现场会议5人，持股86,827,862股，占比58.4368%[12] - 网络投票169人，持股520,507股，占比0.3503%[12] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意87,230,562股，占比99.8651%[26] - 补选非独立董事议案同意87,197,962股，占比99.8278%，获通过[28][29]

激励计划基本信息 - 本次激励计划预留授予限制性股票数量为50万股[5] - 激励计划授予价格（含预留授予）由16.90元/股调整为16.70元/股[12][24] - 以16.70元/股向8名激励对象授予50.00万股限制性股票[22] 时间节点 - 2023年12月18日股东大会批准实施激励计划[12] - 2024年8月26日会议通过调整授予价格议案[12] - 2024年12月6日为预留授予日[17][18][24] 条件与资格 - 最近一个会计年度财务报告无否定或无法表示意见审计报告[12] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[15][16] - 公司具备实施股权激励主体资格[23]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-053 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的预留授予条件 已经成就，根据青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第九次会 议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股 票的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价 格向符合授予条件的 8 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票） 4、激励对象：本激励计划首次授予激励对象包括公司公告本激励计划时在 本公司（含子公司 ...

（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告时公司 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | | | | 路伟 董事、总经理、财务总监 | | 4.00 | 0.67% | 0.03% | | 郑林坤 副总经理、董事会秘书 | | 10.00 | 1.67% | 0.07% | | 核心职能管理人员及核心业务（技 | | 36.00 | 6.00% | 0.24% | | 术）人员（6 人） | | | | | | 预留授予合计 | | 50.00 | 8.33% | 0.34% | | （8 | 人） | | | | 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 后） | 序号 | 姓名 | ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-052 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《青岛盘古智能制 造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 3、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日 的规定。公司和本激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。 综上，本次向激励对 ...

证券简称：盘古智能 证券代码：301456 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份 | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 有限公司 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报 2023 告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 盘古智能、本公 司、公司、上市 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | 公司 | | | | 激励计划、本激 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登 | | 二类限制性股票 | | 记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、核心职 | | | | 能管理人员及核心业务（技术）人员 | | ...

关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予 限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《青岛盘古智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会 对《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）预留授予激励对象 名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 青岛盘古智能制造股份有限公司监事会 1、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： ...