（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月21日晚间，盘古智能发布公告称，同意选举王刚先生为公司第二届董事会职工代表 董事。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 21 日分别召开第二届董事会第十四次会议和 2025 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后 的《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一人，职工代表董事由公司职工通 过职工代表大会民主选举产生。公司不再设置监事会或者监事，监事齐宝春先生、 张玉静女士、李琳琳女士的监事职务已自动解除，仍继续在公司担任其他职务。 为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 11 月 21 日召开了职工代表 大会，经与会职工代表审议，同意选举王刚先生（简历详见附件）为公司第二届 董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满 之日止。王刚先生原为第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为职 工代表董事，并仍担任公司第二届董事会战略委员会委员，公司第二届董事会成 员及各专门委员会成员构成不变。 证券代码： ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 GLO2025SH（法）字第 11192 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下称"《股东会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意 见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-051 青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份 有限公司办公楼四层会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议的召集人：董事会。 5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市 ...

证券日报网讯盘古智能（301456）11月19日在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司的产品可应用 于风力发电、工程机械、矿山机械、盾构机、工业机床、轨道交通、港口起重机等多个行业领域。 ...

格隆汇11月19日丨盘古智能(301456.SZ)在互动平台表示，公司暂无在机器人零部件领域的研发布局。 ...

收购交易概述 - 盘古智能分两笔交易收购众城石化 第一笔于2024年初以4744.62万元入股 第二笔于近期以2464.2万元收购11.97%股份 [2][3] - 两笔交易合计耗资7208.82万元 交易完成后公司持有众城石化股份比例由35.34%增至47.31% 取得控制权并将其纳入合并报表范围 [2][4][5] - 收购旨在加速深化公司在润滑油脂领域的战略布局 完善产品与服务体系 整合双方资源以提升综合竞争力 [2][8] 标的公司众城石化财务状况 - 众城石化2025年前9个月营业收入1.27亿元 净利润669.09万元 2024年全年营业收入1.69亿元 净利润1016.42万元 [6][7] - 截至2025年9月末 众城石化资产总额2.35亿元 其中应收账款总额1.39亿元 占比59.14% [7] - 本次收购基于收益法评估 众城石化股东全部权益价值评估值约为2亿元 [5][6] 公司主营业务与业绩表现 - 公司是国内风电行业集中润滑系统领域的领军企业 推动集中润滑系统和液压系统双业务发展 [2][9] - 2025年前三季度公司实现营业收入4.73亿元 同比增长37.6% 归母净利润6062.07万元 同比增长9% [2][9] - 2025年上半年润滑系统业务收入1.87亿元 同比增长38.26% 液压系统业务收入7288.58万元 同比增长48.49% 占总营收比重提升至25.54% [10] 收购的战略协同效应 - 众城石化能生产170多个品种的润滑油和润滑脂 产品用于钢铁、电力、机械制造等多个行业 [8] - 收购可完善公司产品体系 为客户提供设备润滑全场景一站式解决方案 推动产业链上下游深度融合 [8] - 双方将联合开展风电专用润滑油脂的研发与应用 推动国产替代 为公司培育新的业绩增长点 [10]

股价表现 - 公司股票今日收盘价为30.13元，单日跌幅为4.35% [1] - 公司上市首日股价曾达到最高点58.88元，此后股价一路震荡下跌，目前处于破发状态 [1] 首次公开发行(IPO)概况 - 公司于2023年7月14日在深交所创业板上市，公开发行股票37,150,000股，占发行后总股本比例为25.00% [1] - 发行价格为每股37.96元 [1] - 本次发行均为新股，公司股东未进行公开发售股份 [1] - 发行保荐机构为国金证券股份有限公司 [1] 募集资金使用 - 发行募集资金总额为141,021.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为128,770.06万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多53,770.06万元 [1] - 根据招股说明书，原计划募集资金75,000.00万元，拟用于盘古润滑液压系统青岛智造中心二期扩产项目、盘古智能(上海)技术研发中心项目及补充流动资金 [1] 发行费用 - 发行费用总额为12,251.34万元，其中国金证券股份有限公司获得保荐承销费用9,834.30万元 [1]

11月17日，盘古智能跌5.02%，截至发稿，报29.92元/股，成交7314.27万元，换手率3.99%，总市值 45.01亿元。 数据显示，东证资管旗下1只基金重仓盘古智能。东方红量化选股混合发起A（020803）三季度持有股 数2.6万股，占基金净值比例为2.5%，位居第九大重仓股。根据测算，今日浮亏损失约4.11万元。 东方红量化选股混合发起A（020803）成立日期2024年5月21日，最新规模2437.04万。今年以来收益 15.23%，同类排名5160/8213；近一年收益14.44%，同类排名4843/8130；成立以来收益19.84%。 资料显示，青岛盘古智能制造股份有限公司位于山东省青岛市高新区科海路77号，成立日期2012年7月 23日，上市日期2023年7月14日，公司主营业务涉及集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售。主 营业务收入构成为：润滑系统及配件65.56%，液压系统及配件25.54%，其他业务8.90%。 从基金十大重仓股角度 截至发稿，徐习佳累计任职时间6年112天，现任基金资产总规模70.23亿元，任职期间最佳基金回报 53.13%， 任职期间最差基金回报-0.71% ...

收购交易概述 - 公司以自有资金2464.2万元收购众城石化11.97%的股份，持股比例从35.34%增至47.31%，成为第一大股东并取得控制权 [1] - 交易标的为众城石化董事长李布尔持有的370万股股份，转让单价为6.66元/股，交易总价2464.2万元，李布尔持股比例从21.34%降至9.38% [1] - 公司通过提名3名董事占据众城石化5人董事会的多数席位，实现对标的公司的实际控制 [1] 交易背景与相关方 - 风电行业龙头金风科技通过宁波澳源股权投资有限公司持有众城石化10%股权，本次交易已获得其书面同意并放弃优先购买权 [1] - 公司主营业务为集中润滑系统和液压系统，其风机集中润滑系统国内市场占有率已超70% [2] - 众城石化深耕润滑领域20余年，能生产170多个品种的中高档润滑油、润滑脂，产品覆盖钢铁、电力、矿山、轨道交通等多个行业 [2] 战略协同与整合逻辑 - 双方业务在产业链上形成天然的上下游互补关系，控股核心逻辑在于业务高度契合与协同潜力的深度挖掘 [2] - 在产品端，公司的集中润滑系统与众城石化的润滑油脂产品可配套，为客户提供覆盖设备润滑全场景的一站式解决方案 [2] - 在技术端，双方可共享研发资源，联合开展风电专用润滑油脂等高端产品研发，助力国产润滑油脂在风电领域的规模化应用 [2] 市场与成本效益 - 在市场端，公司成熟的客户渠道与众城石化的产品优势结合，可扩大整体市场覆盖范围 [2] - 整合可降低采购、生产及营销成本，实现规模效应 [2] - 本次控股是公司践行产业链垂直整合战略的重要举措，深度协同有望助力公司切入产业链高端环节，培育新的业绩增长点 [3]