会议安排 - 2024年11月25日召开第二届董事会第八次会议[3] - 2024年12月11日召开2024年第二次临时股东大会[3][4] - 股权登记日为2024年12月5日[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人174人，持股87,348,369股，占比58.7871%[12] - 现场会议5人，持股86,827,862股，占比58.4368%[12] - 网络投票169人，持股520,507股，占比0.3503%[12] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意87,230,562股，占比99.8651%[26] - 补选非独立董事议案同意87,197,962股，占比99.8278%，获通过[28][29]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-052 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《青岛盘古智能制 造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 3、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日 的规定。公司和本激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。 综上，本次向激励对 ...

证券简称：盘古智能 证券代码：301456 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份 | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 有限公司 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报 2023 告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 盘古智能、本公 司、公司、上市 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | 公司 | | | | 激励计划、本激 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登 | | 二类限制性股票 | | 记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、核心职 | | | | 能管理人员及核心业务（技术）人员 | | ...

关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予 限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《青岛盘古智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会 对《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）预留授予激励对象 名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 青岛盘古智能制造股份有限公司监事会 1、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-053 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的预留授予条件 已经成就，根据青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第九次会 议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股 票的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价 格向符合授予条件的 8 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票） 4、激励对象：本激励计划首次授予激励对象包括公司公告本激励计划时在 本公司（含子公司 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-051 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有 关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，同意公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价格向符合授予条件的 8 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事路伟作为激励对象对本议 案进行了回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。北京市环球律师事务所上海分所出 具了法律意见书。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务 顾 ...

激励计划基本信息 - 本次激励计划预留授予限制性股票数量为50万股[5] - 激励计划授予价格（含预留授予）由16.90元/股调整为16.70元/股[12][24] - 以16.70元/股向8名激励对象授予50.00万股限制性股票[22] 时间节点 - 2023年12月18日股东大会批准实施激励计划[12] - 2024年8月26日会议通过调整授予价格议案[12] - 2024年12月6日为预留授予日[17][18][24] 条件与资格 - 最近一个会计年度财务报告无否定或无法表示意见审计报告[12] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[15][16] - 公司具备实施股权激励主体资格[23]

（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告时公司 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | | | | 路伟 董事、总经理、财务总监 | | 4.00 | 0.67% | 0.03% | | 郑林坤 副总经理、董事会秘书 | | 10.00 | 1.67% | 0.07% | | 核心职能管理人员及核心业务（技 | | 36.00 | 6.00% | 0.24% | | 术）人员（6 人） | | | | | | 预留授予合计 | | 50.00 | 8.33% | 0.34% | | （8 | 人） | | | | 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 后） | 序号 | 姓名 | ...

公司概况 - 证券代码：301456，证券简称：盘古智能 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-002 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与单位：投资者 [2] - 时间：2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [2] - 接待人员：董事兼总经理、财务总监：路伟；副总经理兼董事会秘书：郑林坤 [2] 投资者提问与公司回复 员工增长 - 问题：2024年员工数量快速增加，主要增加的是哪类人员？ [2] - 回复：主要增加了技术、市场和生产管理员工 [2] 股权激励 - 问题：2023年股权激励计划的激励对象主要有哪些？是否充分覆盖了关键人员？ [2] - 回复：覆盖了公司主要的核心技术、业务及管理人员，较好的绑定和激励了核心团队 [2] 分红方案 - 问题：公司11月26日披露了前三季度分红方案，年内两次分红，公司董事会是如何考虑的？ [2] - 回复：公司董事会根据证监会精神指引要求，基于公司自身情况做出的年内多次分红选择，未来公司将继续保持分红的稳定性、及时性、可预期性，持续的回馈股东 [3] 外销市场 - 问题：公司产品的外销比例部分较小，未来如何进一步提高国外市场份额？ [3] - 回复：近年来公司的外销收入占比逐年提升，未来公司将继续围绕风力发电、工程机械等领域核心海外客户持续的向客户提供更具市场竞争力的产品 [3] 股票回购 - 问题：近期，股票回购增持贷款政策出炉，公司有无贷款增持打算？ [3] - 回复：公司目前暂没有贷款回购增持计划 [3] 附件与日期 - 附件清单：无 [4] - 日期：2024年11月28日 [4]

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐 宝春先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造 股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-046 青岛盘古智能制造股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案与公司业 绩成长性相匹配，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投 资者的利益诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司 持续稳定健康发展。 表决结果：同意 3 ...