限制性股票授予 - 2023年12月18日，以16.90元/股向72名对象授予550.00万股[3] - 2024年12月6日，以16.70元/股向8名对象授予50.00万股[4] 授予价格调整 - 2024年8月26日，授予价由16.90元/股调为16.70元/股[3] - 2025年4月21日，授予价由16.70元/股调为16.565元/股[4] - 2025年7月7日，授予价由16.565元/股调为16.365元/股[6] 股票变动 - 2025年4月21日，56.96万股限制性股票作废[6] - 2025年4月21日，为66名对象办理191.24万股归属事宜[6] 权益分派 - 2024年年度以150,447,805股为基数，每10股派现金2.00元，共派30,089,561.00元[8]

募资情况 - 公司获准发行3715万股A股，发行价37.96元/股，募资14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[2] - 募集资金2023年7月10日到账，签三方监管协议[3] - 募投项目计划投资7.5亿元，超募5.3770064329亿元[6] 项目情况 - “盘古智能（上海）技术研发中心项目”结项，承诺投资1亿，累计投入5591.64万元[7][8] - 该项目现金管理及利息净收入320.13万元，节余4728.49万元[8] - 公司拟将节余4728.49万元永久补充流动资金[12]

激励计划授予 - 2023年12月18日同意以16.90元/股向72名对象授予550.00万股[14] - 2024年12月6日同意以16.70元/股向8名对象授予50.00万股[15] 授予价格调整 - 2024年8月26日由16.90元/股调为16.70元/股[14] - 2025年4月21日由16.70元/股调为16.565元/股[15] - 2025年7月7日由16.565元/股调为16.365元/股[22][23][24] 股票处理 - 2025年4月21日作废56.96万股未归属限制性股票[16] - 2025年4月21日为66名对象办理191.24万股股票归属[16] 利润分配 - 2024年度以150,447,805股为基数，每10股派2元，共派30,089,561元[21]

公司基本信息 - 公司注册资本为150,447,805元[5] - 2023年7月14日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公众发行3,715万股[5] - 公司股份每股面值1元[15] - 公司股份总数为150,447,805股，股本结构为普通股150,447,805股[15] 股份相关规定 - 邵安仓认购股份数为45,932,362股，2020年10月以净资产折股出资[15] - 李玉兰认购股份数为26,789,000股，2020年10月以净资产折股出资[15] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让要求[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[25] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[32] - 股东对股东大会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[34] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/连续十二个月资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，财务资助需经董事会审议后提交股东大会[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[38] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[38] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需经股东大会审议[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保等需股东大会审议，部分担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值5%以上的关联交易，需股东大会审议[43] - 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外），涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一需提交股东大会审议[44] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[55] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[150] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议[162] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[85] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[85] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[85] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[92] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[95] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[96] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不得被提名为独立董事候选人[96] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得被提名为独立董事候选人[96] 财务与利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[171] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[171] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[173] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增资、减资，登记事项变更应依法办理变更登记[188][189] - 公司因特定情形修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[191] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[191] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[193] - 公司清算结束后，清算组应制作报告报确认，报送登记机关申请注销登记[195] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[167] - 公司以中国证监会指定报刊刊登公告，以深交所网站作为信息披露网站[185] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局第五个工作日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[183]

公司变更 - 2025年7月7日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司总股本和注册资本均由148,584,205增至150,447,805[1] - 《公司章程》相应条款修订注册资本和股份总数[2] 后续安排 - 变更及修订需2025年第一次临时股东大会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[3]

资金募集 - 2023年公司获准发行3715万股，发行价37.96元/股，募集资金总额14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[2] - 本次募集资金净额超项目投资需要，超募资金总额为5.3770064329亿元[4] 项目结项 - “盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达预定可使用状态，将进行结项[5] - 该项目承诺投资总额1亿元，累计投入5591.64万元，节余资金4728.49万元[6] 资金补充 - 公司拟将节余的4728.49万元永久补充流动资金用于日常经营[9] - 董事会、监事会、保荐机构均同意项目结项及资金补充[12][13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月24日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年7月18日[4] - 会议地点为山东省青岛市高新区科海路77号公司办公楼四层会议室[5] 审议议案 - 审议部分募投项目结项并补充流动资金等议案[5] - 议案2.00需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月22日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 登记地点为公司办公楼四层会议室[8] 投票信息 - 投票代码为351456，投票简称为盘古投票[18] - 深交所交易系统投票时间为7月24日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月24日9:15 - 15:00[21]

会议信息 - 监事会会议2025年7月7日召开，通知于6月27日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，需股东大会审议[3][5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[6] 公司信息 - 公司为青岛盘古智能制造股份有限公司[10] - 公告日期为2025年7月8日[10]

资金与股本变动 - 对“盘古智能（上海）技术研发中心项目”结项，4728.49万元节余资金补流[3] - 2023年激励计划首归期1863600股归属，总股本、注册资本增加[7] 权益分派 - 2024年以150447805股为基数，每10股派2元，共派30089561元[10] 激励计划调整 - 2023年激励计划授予价（含预留）调为16.365元/股[10] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会7月24日召开[13]

股东减持计划 - 松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资等7家一致行动人合计持有盘古智能12,817,138股(占总股本8.52%)，计划减持不超过1,504,478股(占总股本1%) [1] - 减持方式为集中竞价交易，时间窗口为公告后15个交易日起的三个月内 [1] - 上述股东非控股股东，减持不会导致控制权变更或对公司治理结构、股权结构及经营产生重大影响 [2] 公司上市情况 - 盘古智能于2023年7月14日在深交所创业板上市，发行新股37,150,000股(占总股本25%)，发行价37.96元/股 [2] - 上市首日股价最高达58.88元，但当前处于破发状态 [2] - 保荐机构为国金证券，保荐代表人为黎慧明、俞乐 [2] 募集资金使用 - 实际募集资金净额128,770.06万元，超募53,770.06万元(原计划75,000万元) [2] - 募集资金用途包括青岛智造中心二期扩产、上海技术研发中心及补充流动资金 [2] 发行费用 - 总发行费用12,251.34万元，其中国金证券获得保荐承销费用9,834.30万元 [3]