公司治理动态 - 盘古智能于2026年1月12日晚间发布公告，宣布召开了第二届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》等文件 [1] 行业技术前沿 - 植物工厂技术实现显著突破，年产量可达传统大田的120倍以上 [1] - 生产效率大幅提升，仅需1个人即可管理1栋楼的生产作业 [1] - 水稻生产周期从传统的120天缩短至60天 [1] - 生产环境封闭可控，实现了无虫害且无需使用农药的种植模式 [1]

候选人资格审查 - 候选人白清华通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人承诺事项 - 候选人书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[7] 候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东及任职股东[21][22] 候选人合规情况 - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处分[27][33] 候选人任职数量及时长 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][38]

董事会人事变动 - 公司2026年1月12日审议通过补选独立董事和专门委员会委员议案[1] - 提名白清华先生为第二届董事会独立董事候选人[1] - 补选需经深交所审核、股东会审议[1] 委员会人员构成 - 补选后白清华任薪酬与考核等委员会相关职务[3] - 各委员会中独立董事人数过半数并担任召集人[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名白清华先生为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[8] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18][19] - 被提名人及其关系人无相关任职和业务往来[20][21][26][27] - 被提名人近十二个月无禁止情形[27][28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[33][34] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[37][38]

股东会会议安排 - 2026年1月30日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为1月30日14:30[2] - 股权登记日为1月26日[4] 投票相关 - 深交所交易系统和互联网投票时间为1月30日9:15 - 15:00[18][20] - 投票代码为351456，简称盘古投票[17] 其他 - 审议补选第二届董事会独立董事议案[6] - 登记时间为1月28日9:00 - 16:00[8] - 授权委托书有效期至股东会结束[23]

董事会会议 - 公司第二届董事会第十七次会议于2026年1月12日召开，7位董事均出席[2] 人事提名 - 董事会同意提名白清华先生为第二届董事会独立董事候选人，任期至届满[3] - 同意补选其为薪酬与考核委员会召集人等专门委员会委员[6] 议案表决 - 《补选独立董事议案》《补选专门委员会委员议案》均全票通过[4][7] 股东会安排 - 董事会决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会[8]

山东省未来产业基金设立 - 山东省新动能资本管理公司与青岛市创新投资有限公司签署合作协议 组建山东省未来产业基金 首期规模30亿元 目标实现不低于100亿元的投资规模 [1] - 该基金由省新动能基金公司联合青岛财通集团共同设立 旨在发挥政府投资基金引领作用和本地产业资源优势 链接技术、人才与资本资源 引导社会资金投向未来产业项目 [1] - 基金将围绕青岛未来产业发展规划 精准投向未来智造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向 发掘培育优质企业 打造未来产业集群 [1] 基金管理公司背景与过往业绩 - 山东省新动能基金公司成立于2018年 2020年7月获批成为省属一级金融企业 [2] - 截至目前公司已在青岛市设立35支基金 基金认缴规模555亿元 实缴出资317亿元 其中省级引导基金实缴出资54亿元 [2] - 公司投资了物元半导体、卡奥斯、盘古智能（301456）、信芯微等优质项目共230个 同时通过市场化业务累计投资青岛市13.1亿元 [2] - 以投资入股方式参与清原作物、海纳云、科凯电子等青岛市企业项目15个 金额9.6亿元 还将青岛市5家机构纳入全省企业应急转贷服务体系 为492家中小企业提供应急转贷资金296亿元 [2] 战略意义与后续规划 - 此次签约是贯彻省“十五五”规划“前瞻布局未来产业”战略要求和落实青岛市加快培育发展未来产业部署的具体举措 [2] - 下一步 青岛市财政局将进一步优化全市政府投资基金布局 立足青岛“10+1”创新型产业体系 以基金为纽带吸引前沿项目、高端人才与优质资本落地 [2] - 目标着力打造具有全国影响力的未来产业高地 以点带面牵引创新要素高效流动与深度耦合 推动产业结构转型升级 放大区域创新辐射效应 [2]

交易与市场表现 - 截至2025年12月31日收盘，盘古智能股价报收于31.5元，下跌0.88% [1] - 当日换手率为5.08%，成交量为3.07万手，成交额为9756.36万元 [1] - 12月31日主力资金净流出693.75万元，占总成交额7.11% [1][5] - 12月31日游资资金净流入299.32万元，占总成交额3.07%，散户资金净流入394.43万元，占总成交额4.04% [1] 公司治理变动 - 独立董事杨奇峰因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [2][5] - 杨奇峰原定任期至2026年11月9日，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 由于辞职将导致董事会专门委员会成员人数低于法定要求且独立董事比例不符规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行相关职责 [2] - 公司已启动独立董事补选程序，截至公告日，杨奇峰未持有公司股份 [2] 对外投资与资本运作 - 公司董事会审议通过对泰国子公司泰克润滑（泰国）有限公司增加投资的议案 [3][4] - 公司拟使用自有资金，通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的子、孙公司，按现有出资比例对泰国子公司增资11,000万元人民币 [3][4][5] - 增资资金将用于泰国生产基地建设、设备采购、原材料购买及日常经营支出 [3][4] - 本次增资后，公司对泰国子公司的总投资额将不超过16,000万元人民币，股权结构保持不变 [3][4] - 该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组，董事会已授权管理层办理相关境外投资手续及资金安排 [3][4]

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于31.5元，较上周的32.2元下跌2.17% [1] - 本周股价最高为32.28元（12月29日），最低为31.06元（12月30日） [1] - 公司当前最新总市值为47.39亿元，在风电设备板块市值排名26/29，在两市A股市值排名3484/5181 [1] 公司治理变动 - 独立董事杨奇峰因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 其原定任期至2026年11月9日，由于辞职将导致董事会专门委员会成员人数低于法定要求且独立董事比例不符规定，辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前杨奇峰将继续履行相关职责 [2] - 公司已启动补选程序，截至公告日，杨奇峰未持有公司股份 [2] 对外投资与业务扩张 - 公司董事会审议通过对泰国子公司泰克润滑（泰国）有限公司增加投资11,000万元人民币的议案 [3][4] - 增资资金将用于泰国子公司的生产基地建设、设备采购、原材料购买及日常经营支出 [3][4] - 本次增资后，公司对泰国子公司的总投资额将不超过16,000万元人民币，股权结构保持不变 [3][4] - 增资将通过公司在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的子、孙公司按现有出资比例进行，资金将根据项目进展逐步投入 [3][4]

核心事件：独立董事辞职 - 青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事杨奇峰因个人原因辞去所有职务，包括独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 杨奇峰先生原定任期为2023年11月10日至2026年11月9日，辞职后不再担任公司任何职务 [1] 辞职程序与过渡安排 - 由于辞职将导致公司董事会专门委员会成员低于法定最低人数且独立董事比例不符合规定，辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效 [1] - 在新任独立董事就任前，杨奇峰先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责 [1] - 公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作 [1] 辞职影响与个人情况 - 截至公告披露日，杨奇峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [2] - 公司表示，杨奇峰先生辞职生效后将按照公司离职管理制度做好工作交接，不会影响公司正常经营 [1] - 公司及董事会对杨奇峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢 [2]