募集资金 - 公司获准发行3715万股A股，发行价37.96元/股，募资14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[2] - 募集资金于2023年7月10日划至指定账户[2] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，专户存储管理[3] - 截至公告披露日，8个专户中3个已销户，1个本次注销，4个存续[5] 项目决策 - 2025年相关会议审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案[6] - 公司完成“盘古智能（上海）技术研发中心项目”专户销户[6]

公司治理变更 - 公司于2025年7月7日召开第二届董事会第十二次会议审议通过注册资本变更及修订议案 [1] - 公司于2025年7月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案 [1] - 公司已完成工商变更登记及备案手续并取得青岛市行政审批服务局换发的新营业执照 [1]

公司变更 - 2025年7月7日、24日通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记及备案，取得换发《营业执照》[1] - 换发后营业执照注册资本为壹亿伍仟零肆万柒仟捌佰零伍元整[1] 公司信息 - 成立日期为2012年07月23日[1] - 法定代表人为邵安仓[1] - 住所为山东省青岛市高新区科海路77号[1] - 统一社会信用代码为913702225990216913[1] - 经营范围包括许可和一般项目[1][2] 公告信息 - 备查文件为公司《营业执照》[2] - 公告日期为2025年7月30日[4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会为临时股东大会 由公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月7日审议通过召开议案 并于2025年7月24日如期举行 [2] - 会议通知及提案内容于2025年7月8日通过巨潮资讯网披露 所有提案均符合《公司法》及《公司章程》规定 未出现临时增加或修改提案的情况 [3] - 现场会议召开地点为公司住所地（青岛市高新区科海路77号办公楼四层会议室） 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所系统在2025年7月24日9:15-15:00进行 [4][5] 出席人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共7名 均提交有效身份证明文件 未发行类别股 每股享有一表决权 [6] - 股东大会召集人为公司第二届董事会 由董事长邵安仓主持 主持过程符合《股东大会议事规则》 [7] - 公司董事及高级管理人员列席会议 未出现股东质询情形 [7][8] 表决程序与结果 - 会议逐项表决全部提案 未出现搁置或修改提案情况 表决采用现场与网络投票结合方式 重复投票以第一次有效结果为准 [9][10] - 现场投票统计由股东代表路伟、郑林坤及律师共同监票 表决结果当场公布 现场会议结束时间不早于网络投票截止时间 [10][11] - 关键议案表决结果： - 普通决议案获87,424,640股同意（占比99.9326%）通过 [11] - 特别决议案获87,405,840股同意（占比99.9111%）通过 [11] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 出席人员资格与召集人资格合法有效 表决程序及结果具有法律效力 [11][12]

公司股本 - 公司总股本为150,447,805股[8] 股东大会出席情况 - 出席股东大会127人，代表87,483,640股，占比58.1488％[8] - 中小股东120人，代表515,778股，占比0.3428％[8] 议案表决情况 - 议案1.00同意87,424,640股，占比99.9326％[11] - 议案2.00同意87,405,840股，占比99.9111％[13] 会议时间 - 现场会议2025年7月24日14:30召开[4] - 网络投票2025年7月24日9:15 - 15:00进行[4]

会议安排 - 2025年7月7日召开董事会会议审议通过召开临时股东大会议案[3] - 7月8日披露提案内容公告及会议通知[4] - 7月24日14:30召开股东大会现场会议[4][5] - 现场会议地点为山东省青岛市高新区科海路77号公司办公楼四层会议室[6][7] - 股权登记日为2025年7月18日[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为7月24日9:15 - 15:00[8] 会议情况 - 出席现场会议股东及代表共7名[11] - 董事长邵安仓担任主持人[14] 议案结果 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意87,424,640股，占比99.9326%获通过[19][20] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意87,405,840股，占比99.9111%获通过[21][23] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格均合法有效[24] - 按顺序逐项表决，无搁置或不予表决提案[16] - 无临时修改提案情况[16]

公司基本情况 - 公司全称为青岛盘古智能制造股份有限公司 英文名Qingdao Paguld Intelligent Manufacturing Co Ltd [3] - 注册地址为山东省青岛市高新区科海路77号 注册资本1 5044 7805元 [4][5] - 于2022年1月14日获深交所核准 2023年5月完成上市 [6] - 组织形式为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [7][8] 股权结构 - 股份总数1 5044 7805股 每股面值1元 采取股票形式发行 [17][15] - 股份发行遵循三公原则 同次发行同价同权 [16][5] - 发起人包括青岛松岭创业投资等机构 具体持股数未披露 [19] - 禁止公司及子公司以赠与 垫资等形式提供购股资助 [21] 经营范围 - 主营专用设备 通用设备 机械电气设备制造 [14] - 涉及液压元件 阀门 密封材料等产品研发销售 [14] - 具备进出口资质 开展技术服务 软件开发等业务 [14] 公司治理 - 股东大会为最高权力机构 审议重大资产重组等事项 [44] - 董事会由7名董事组成 设战略 审计等专门委员会 [134][142] - 独立董事占比不低于1/3 含会计专业人士 [117] - 关联交易超3000万元或总资产5%需股东大会批准 [49] 重要财务规范 - 单笔担保超净资产10%需股东大会决议 [46] - 连续12个月担保超净资产50%且超5000万元需审议 [46] - 交易涉及资产超总资产50%需提交股东大会 [52] 股份变动规则 - 可通过公开发行 非公开发行等方式增资 [22] - 回购股份情形包括员工持股 可转债转换等六类 [24] - 核心技术人员上市后4年内每年转让不超过首发股份25% [9] 股东权利 - 股东可查阅章程 股东名册等文件 [36] - 连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [39] - 控股股东不得占用资金或违规担保 [16] 信息披露 - 董事会管理信披事项 确保信息真实准确 [135] - 独立董事对非标审计意见需向股东大会说明 [139] - 关联交易需披露评估报告或审计报告 [49]

公司股权激励计划调整 - 盘古智能2023年第四次临时股东大会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，批准实施激励计划并授权董事会办理授予、归属等工作 [4] - 首次授予于2023年12月18日完成，向72名激励对象以16.90元/股价格授予550.00万股限制性股票 [5] - 预留授予于2024年12月6日完成，向8名激励对象以16.70元/股价格授予50.00万股限制性股票 [5] 授予价格调整机制 - 激励计划规定在资本公积转增股本、派息等情况下需调整授予价格，具体公式包括派息调整P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [7] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元（含税），总派发30,089,561.00元，股权登记日为2025年6月16日 [8] - 基于派息调整公式，授予价格从16.565元/股调整为16.365元/股 [9] 调整程序合规性 - 2025年4月21日董事会审议通过价格调整议案，关联董事回避表决，监事会认为调整合法合规 [9] - 调整事项已获得必要批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [10]

限制性股票授予 - 2023年12月18日，以16.90元/股向72名对象授予550.00万股[3] - 2024年12月6日，以16.70元/股向8名对象授予50.00万股[4] 授予价格调整 - 2024年8月26日，授予价由16.90元/股调为16.70元/股[3] - 2025年4月21日，授予价由16.70元/股调为16.565元/股[4] - 2025年7月7日，授予价由16.565元/股调为16.365元/股[6] 股票变动 - 2025年4月21日，56.96万股限制性股票作废[6] - 2025年4月21日，为66名对象办理191.24万股归属事宜[6] 权益分派 - 2024年年度以150,447,805股为基数，每10股派现金2.00元，共派30,089,561.00元[8]

募资情况 - 公司获准发行3715万股A股，发行价37.96元/股，募资14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[2] - 募集资金2023年7月10日到账，签三方监管协议[3] - 募投项目计划投资7.5亿元，超募5.3770064329亿元[6] 项目情况 - “盘古智能（上海）技术研发中心项目”结项，承诺投资1亿，累计投入5591.64万元[7][8] - 该项目现金管理及利息净收入320.13万元，节余4728.49万元[8] - 公司拟将节余4728.49万元永久补充流动资金[12]