公司资本运作 - 公司拟通过其于英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的子、孙公司，对泰国子公司增加投资11,000万元人民币 [1] - 本次增资后，公司对泰国子公司的总投资金额将不超过16,000万元人民币 [1] - 增资资金将主要用于泰国子公司日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等 [1] 海外业务战略 - 此次增资旨在满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化海外业务战略布局 [1] - 投资金额将根据泰国子公司建设进展情况逐步到位 [1] - 董事会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作，授权期限自董事会审议通过至授权事项办理完毕 [1] 子公司股权与运营 - 本次增资按照公司现有出资比例进行，增资后泰国子公司的股权结构保持不变 [1] - 泰国子公司的注册资本也将根据投资进展适时进行变更 [1]

市场扩张 - 公司拟用1.1亿元自有资金增资泰国子公司[2] - 增资后对泰子公司总投资不超1.6亿元[2] 投资背景 - 泰国子公司成立于2024年5月21日，注资500万泰铢[6][7] 投资说明 - 投资在董事会权限内，不构成关联交易和重组[2][3] - 投资目的是满足泰基地建设，顺应国际化趋势[11]

市场扩张和并购 - 公司拟用自有资金对泰国子公司增加投资1.1亿元，总投资不超1.6亿元[3] - 《关于对泰国子公司增加投资的议案》表决通过，已通过战略委员会审议[5][6] 其他新策略 - 董事会授权管理层决定资金投入进度等工作，期限至事项办理完毕[3]

人事变动 - 独立董事杨奇峰因个人原因申请辞职，原定任期2023年11月10日至2026年11月9日[2] - 辞职在股东会选举新独立董事后生效，此前继续履职[2] - 截至公告披露日，杨奇峰未持股，无未履行承诺事项[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月31日[5]

收购交易核心信息 - 盘古智能以自有资金24,642,000元人民币收购李布尔持有的众城石化3,700,000股股份 [2] - 收购股份占众城石化股份总数的11.97% [2] - 交易完成后，公司持有众城石化的股份比例由35.34%增加至47.31% [2] 交易结果与控制权变更 - 本次收购使公司成为众城石化第一大股东并取得其控制权 [2] - 众城石化董事会5名董事中，有3名由公司提名，占董事会席位半数以上 [2] - 众城石化将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围 [2] 交易进程与法律手续 - 公司于2025年11月14日召开董事会审议通过本次收购议案 [2] - 公司与李布尔、众城石化已签署《众城石化股份转让协议》并支付第一笔转让价款 [2] - 众城石化已完成工商变更登记及备案手续，取得新的《营业执照》及《内资企业登记基本情况表》 [2]

市场扩张和并购 - 2025年11月14日公司决定收购众城石化部分股份[2] - 公司以2464.2万元收购370万股，占比11.97%[2] - 收购后持股比例从35.34%增至47.31%[2] 其他新策略 - 众城石化董事会5名董事中3名由公司提名[2][4] - 公司提名邵安仓当选众城石化董事长[4] 数据信息 - 众城石化注册资本3092.2434万元[4] - 众城石化已完成工商变更登记成控股子公司[6]

公司治理变动 - 盘古智能于11月21日晚间发布公告，宣布选举王刚为公司第二届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 副总经理王刚2025年因内部工作调整辞去职务，后当选职工代表董事[1][2] 章程修订 - 2025年通过修订《公司章程》议案，董事会由七名董事组成，不设监事会或监事[2] 股份及份额 - 王刚直接持有公司股份20,000股，占总股本0.01%[8] - 王刚在青岛开天投资企业持有3.03%财产份额[8]

会议安排 - 2025年10月27日召开第二届董事会第十四次会议审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年11月21日14:30召开本次股东大会[4][5][6] - 2025年10月29日在巨潮资讯网披露提案内容及会议通知[4] - 股权登记日为2025年11月17日[7] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2025年11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月21日9:15至15:00[8] 会议情况 - 出席现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共7名[11] - 召集人为董事会，董事长邵安仓担任主持人[15] - 现场会议地点为山东省青岛市高新区科海路77号公司办公楼四层会议室[6][7] - 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[7] - 公司董事、高级管理人员列席现场会议[14] 议案结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意87,174,818股，占比99.8675%获通过[21][22] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意87,174,818股，占比99.8675%获通过[25][26] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意87,175,318股，占比99.8680%获通过[27][28] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意87,175,918股，占比99.8687%获通过[29][30] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意87,173,018股，占比99.8654%获通过[31][32] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意87,175,518股，占比99.8683%获通过[35][36] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意87,175,518股，占比99.8683%获通过[37][38] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意87,175,018股，占比99.8677%获通过[39][40] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意87,175,518股，占比99.8683%获通过[41][42] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意87,175,518股，占比99.8683%获通过[44][46]

股本信息 - 公司总股本为150,447,805股，有表决权股份总数相同[8] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人85人，代表有表决权股份87,290,518股，占比58.0205％[8] - 出席中小股东及代理人78人，代表有表决权股份322,656股，占比0.2145％[8] - 现场出席股东及代理人7人，代表有表决权股份86,967,862股，占比57.8060％[9] - 网络投票出席股东及代理人78人，代表有表决权股份322,656股，占比0.2145％[10] 议案表决情况 - 各议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.86％[11][13][14][16][17][21][22][24] - 各议案反对股数占出席有效表决权股份总数0.0636％，中小股东反对占比17.2010％[21][22][24] - 部分议案弃权股数占比约0.068％，中小股东弃权占比约18.5％[21][22][23][24] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[25] - 公告发布时间为2025年11月22日[28]