| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初往来资金 | 2024 | 年度往来累 计发生金额（不 | 2024 年度往来 资金的利息 | | 2024 还累计发生 | 年度偿 2024 | 年期末 往来资金余 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | | 含利息） | （如有） | | 金额 | | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | — | | 上市公司的子公司及 | 青岛中科海润润滑材料科技有限公司 | 子公司 | ...

关联交易 - 2025年与众城石化关联交易不超3300万元[2] - 2025年预计采购润滑脂2500万元，已发生365.50万元[5] - 2025年预计销售添加剂800万元，已发生95.31万元[5] 过往数据 - 2024年采购润滑脂478.88万元，占比11.97%[7] - 2024年销售添加剂519.21万元，占比100.00%[7] 众城石化情况 - 注册资本2770.70万元[7] - 2024年底总资产22039.36万元，净资产11587.31万元[8] - 2024年主营收入18708.71万元，净利润1035.43万元[8] 股权与决策 - 公司持有众城石化39.44%股权[9] - 2025年4月11日独董会议全票通过相关议案[15]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-011 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公司属于制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 104 家。 2、投资者保护能力 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 ...

薪酬会议 - 2025年4月21日公司召开会议审议薪酬方案[1] 薪酬审议 - 董事、监事薪酬需提交2024年年度股东大会审议[1] 生效条件 - 董事、监事薪酬方案经股东大会通过后生效，高管薪酬方案经董事会通过后生效[2] 津贴标准 - 独立董事津贴每人每年10万元（税前），按月发放[4] 薪酬计算 - 薪酬个税由公司代扣代缴，离任按实际任期计算发放[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入48,152.22万元，同比增长17.64%[3] - 2024年液压系统营业收入12,865.15万元，同比增长83.82%[3] - 2024年公司净利润6,256.70万元，同比下降43.49%[3] - 剔除股份支付费用影响，2024年净利润为10,181.59万元[3] 会议情况 - 2024年召开6次董事会会议[5] - 2024年召开3次股东大会[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] - 2024年审计委员会召开4次会议[10][11] - 2024年提名委员会召开3次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[11] - 2024年战略委员会召开1次会议[11] 未来展望 - 2025年聚焦润滑与液压系统核心业务，拓展规模和领域[14] - 2025年优化治理结构，完善规章制度和架构[15] - 2025年强化信息披露[16] - 2025年优化沟通渠道，加强与投资者交流[17] - 全体董事参与培训，提升履职与决策能力[18][19]

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司会同董事 会审计委员会对中兴华所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所《（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所《（特 殊普通合伙）"。中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，其 ...

业绩相关 - 2024年未发生重大关联交易，关联交易价格公允合理[6] - 2024年未发生对外担保及资产流失情况[8] - 2024年募集资金使用合法合规，投向与承诺一致[7] 会议情况 - 2024年度监事会共召开5次会议[2] - 2025年监事会将配合取消及后续交接工作[12]

募资情况 - 公司获准发行3715万股A股，发行价37.96元/股，募资14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入7.262113亿元，余额5.856366亿元[6] 资金管理 - 拟用不超6亿闲置募资和不超8亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[8] - 闲置募资投不超12个月保本型产品，自有资金投中低风险产品[9][10] - 现金管理事项待2024年年度股东大会审议[23]

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛盘古智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛盘古智能制造股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

募集资金情况 - 公司2023年7月10日首次公开发行股票，募集资金总额14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额3164.66万元[3] 资金使用情况 - 2024年度超募资金永久补充流动资金共47000万元[5] - 2024年度使用银行承兑汇票支付从募集资金专户中置换共17437.95万元[5] - 2024年度以募集资金支付募集资金项目投入共42404.78万元[5] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理尚未到期余额55399万元，募集资金余额合计58563.66万元[11] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入72621.13万元[6] - 盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目累计投入进度为33.73%，盘古智能（上海）技术研发中心项目为55.13%，补流资金为90.46%，永久补充流动资金为100.00%[31] 其他资金相关 - 截至2023年7月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额4255.63万元，拟置换金额相同[14] - 发行费用金额合计为256.07万元，拟置换金额相同，2023年度完成置换[15][16] - 公司使用15000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额27.90％[19] - 公司将“补充流动资金”项目募集资金余额17676.55万元转入公司一般账户[19] - 公司使用16000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.76％[21] - 截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金累计11344.90万元，已置换11017.78万元，未置换327.12万元[22] - 公司可使用不超过120000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 公司可使用不超过100000万元闲置募集资金和不超过70000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[23]