会议与培训 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事组织2次提名委员会、出席4次审计委员会会议[6] - 2024年8月1日至9月30日，独立董事参加培训班获合格证书[11] 公司治理 - 按时编制披露定期报告，《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[12] - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[13] - 制定《会计师事务所选聘管理实施办法》[14] 人事变动 - 提名王刚为非独立董事、聘任路伟为总经理[15] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格调为16.70元/股[18] - 向8名激励对象预留授予50万股限制性股票[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并聚焦合规与风控建言[19][20]

独立董事评估 - 公司董事会评估徐国君、牛传勇、杨奇峰独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月21日[2]

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐国君） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事， 严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 公司章程》 独立董事工作细则》 独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议 并提供专业支持，认真审议各项议案，独立、客观地发表意见，为公司科学决策 及规范运作提供意见和建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分 发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人作为第二届董事会审计委员会召集人，按照有关法律法规及 公司 章程》 董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，积极组织并 参与审计委员会的日常工作。本人在年度审计期间积极与年审会计师进行沟通， 对内部审计工作进行业务指导和监督，了解公司的财务状况。2024 年组织召开 审计委员会会议 4 次，对公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称盘古智能，股票代码301456[14] - 公司法定代表人为邵安仓[14] - 公司注册地址和办公地址均为山东省青岛市高新区科海路77号，邮政编码为266111[14] - 董事会秘书为郑林坤，证券事务代表为李文静，联系电话和传真均为0532 - 87811981，电子信箱为panguzhineng@paguld.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，签字会计师为徐世欣、刁乃双[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入481,522,247.87元，较2023年增长17.64%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润62,567,007.14元，较2023年下降43.49%[18] - 2024年末资产总额2,318,741,698.41元，较2023年末增长4.27%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,121,153,659.67元，较2023年末增长2.52%[18] - 2024年非经常性损益合计17,511,423.07元[24] - 2024年公司营业收入48152.22万元，较上年同期增长17.64%，主要得益于液压系统销售量显著提升[76] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润6256.70万元，较上年同期下降43.49%，剔除股份支付费用影响为10181.59万元[77] - 2024年公司研发费用投入3505.09万元，较上年同期增长77.23%，占当期营业收入的比例为7.28%[78] - 2024年营业收入4.82亿元，同比增长17.64%；2023年为4.09亿元[91] - 专用设备制造2024年营收4.39亿元，占比91.17%，同比增长15.38%；2023年为3.80亿元，占比92.95%[91] - 润滑系统及配件2024年营收3.10亿元，占比64.45%，同比下降0.05%；2023年为3.10亿元，占比75.85%[91] - 液压系统及配件2024年营收1.29亿元，占比26.72%，同比增长83.82%；2023年为0.70亿元，占比17.10%[91] - 内销2024年营收4.06亿元，占比84.41%，同比增长12.87%；2023年为3.60亿元，占比87.98%[91] - 外销2024年营收0.75亿元，占比15.59%，同比增长52.56%；2023年为0.49亿元，占比12.02%[91] - 专用设备制造2024年销售量60409台，同比增长17.85%；生产量62206台，同比增长18.94%[93] - 2024年库存量6164台，同比增长41.15%，主要系结合市场情况增加库存[93][94] - 专用设备制造直接材料2024年金额1.99亿元，占比65.69%，同比增长30.36%；2023年为1.53亿元，占比67.07%[96] - 2024年销售费用56,148,349.39元，同比增长120.54%[101] - 2024年管理费用42,177,578.09元，同比增长79.09%[101] - 2024年财务费用 -10,619,031.23元，同比减少7.14%[101] - 2024年研发费用35,050,852.38元，同比增长77.23%[101] - 2024年研发人员数量79人，较2023年增长38.60%[103] - 2024年研发投入金额35,050,852.38元，占营业收入比例7.28%[103] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少153.90%，投资活动产生的现金流量净额同比增加112.76%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.72%[106] - 经营活动现金流入2024年为277,130,857.48元，2023年为255,462,869.72元，同比增加8.48%[109] - 经营活动现金流出2024年为293,417,126.71元，2023年为225,247,351.44元，同比增加30.26%[109] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 16,286,269.23元，2023年为30,215,518.28元，同比减少153.90%[109] - 货币资金2024年末为194,383,737.26元，占总资产比例8.38%，年初为87,440,223.05元，占比3.93%，比重增加4.45%[110] - 交易性金融资产2024年末为953,767,106.80元，占总资产比例41.13%，年初为690,853,812.61元，占比31.07%，比重增加10.06%[110] - 报告期投资额为1,291,778,091.18元，上年同期为1,314,288,222.61元，变动幅度 - 1.71%[114] 风电行业市场数据 - 2024年全国风电新增并网装机容量7,982万千瓦，同比增长6%，累计并网装机容量达5.21亿千瓦，同比增长18%[28] - 2024年全国风电发电量9,916亿千瓦时，同比增长16%，占全社会用电量比重达10.1%[28] - 截至2024年底，第一批约9,700万千瓦大型风电光伏基地已建成9,199万千瓦，约占95%，已投产9,079万千瓦[30] - 2024年我国国内新增装机的风电机组平均单机容量达6.0兆瓦，陆上风电机组平均单机容量为5.9MW，海上风电机组平均单机容量为10MW[32] - 2024年国内风电整机招标总规模同比大幅增长，招标量再创历史新高[33] 公司业务优势与市场地位 - 公司获评国家级专精特新“小巨人”企业[41] - 公司在风力发电类集中润滑系统国内市场占有率超60%，连续多年居首[41] - 公司风机制动液压站实现进口替代，市场占有率呈上升趋势[41] - 公司产品覆盖多数国内外知名风机设备制造商，客户包括金风科技、维斯塔斯等[42] - 公司在工程机械、矿山机械等领域与徐工机械、三一重装等合作拓展业务[43] - 公司在集中润滑系统和风机液压制动系统设计制造有技术工艺和质量管理优势[41] - 公司建立快速响应机制，能短期内完成定制化产品设计与生产[41] - 公司在产品设计、精密加工和智能制造效率方面处于行业领先[41] - 公司凭借技术、质量、交付和服务赢得众多知名客户信赖[42] - 公司形成多领域协同发展的业务格局[41] - 公司是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，愿景是成为世界一流的润滑与液压系统制造商[44] - 公司产品主要应用于风电领域，正积极拓展非风电领域市场，已将集中润滑系统等应用于多个行业[44] - 公司集中润滑系统系列丰富，可覆盖多个应用领域的机械润滑需求[45] - 公司集中润滑系统能为风机核心部位自动润滑，提升风机运行效率和寿命[46] - 公司液压系统打破国际技术垄断，提升产品性能，降低成本和交货周期[48] - 公司液压站是液压系统主要收入来源，具有成本低、性能高、可定制化特点[49] - 公司齿轮箱润滑系统通过头部风机制厂商验收，将成新的重要利润增长点[52] - 公司液压变桨系统能精准控制桨叶角度，提升发电稳定性和质量，降低综合成本[53] - 公司风电液压偏航系统首发亮相，克服传统电机偏航系统挑战，提升机组运行效率与稳定性[56] - 报告期内润滑系统业绩与上年同期基本持平，液压系统销售业务显著增长[66][67] - 截至报告期末拥有79名研发人员，同比增长38.60%[69] - 报告期内研发费用投入3505.09万元，占营业收入的7.28%[69] - 截至报告期末累计获得16项发明专利和51项实用新型专利授权[69] - 集中润滑系统连续多年国内市场占有率排名第一，液压系统市场占有率快速提升[69] - 公司具备自研自制关键系统核心元件能力，提升自研自制比例[70] - 公司现有各类设备100多台，核心产品配合精度达微米级[72] - 公司已通过ISO 9001:2015、IATF 16949:2016、IRIS（ISO/TS 22163:2017）质量管理体系认证[72] - 公司产品通过CE、ETL、PED等认证，获得CNAS L 16139实验室认可证书[72] - 公司膜片联轴器已小批量交付客户，具备稳定批量生产能力[58] - 公司自主研发的集中润滑系统为国产替代产品，连续多年稳居国内市场首位，海外销售额持续稳健增长[81] - 报告期内新产品业务取得显著进展，液压站销售额显著提升，齿轮箱润滑系统已规模化量产与交付，膜片联轴器已小批量交付客户[81] - 报告期内公司工程机械及矿山机械润滑系统业绩较快增长[81] 公司运营管理与系统优化 - 公司引入产品生命周期管理系统（PLM），优化产品研发管理流程，对企业资源计划系统（ERP）进行全面优化与升级，并引入银企直联系统[82] - 2024年公司多维度提升品牌影响力，先后亮相多个国际展会[84] 募投项目进展 - “盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目”部分生产区域已完成主体建设，部分产线进入试运行阶段[88] - 2023年公司首次公开发行股票，募集资金总额为14.10214亿元，净额为12.8770064329亿元[120] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7.262113亿元，使用比例为56.40%[120] - 公司两次使用超募资金永久补充流动资金，分别为1.5亿元和1.6亿元，占超募资金总额比例分别为27.90％和29.76％[121] - “盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目”承诺投资4亿元，截至期末累计投入1.349255亿元，投资进度33.73%[123] - “盘古智能（上海）技术研发中心项目”承诺投资1亿元，截至期末累计投入0.551342亿元，投资进度55.13%[123] - “补流资金”项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入2.261516亿元，投资进度90.46%[123] - 永久补充流动资金项目承诺投资3.1亿元，已全部投入，投资进度100.00%[123] - 尚未确定用途的超募资金为2.277006亿元[123] - 承诺投资项目小计承诺投资7.5亿元，截至期末累计投入4.162113亿元[123] - 超募资金投向小计承诺投资5.377006亿元，已投入3.1亿元[123] - 公司使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的27.90％[124] - 公司将“补充流动资金”项目募集资金余额1.767655亿元全部转入公司一般账户[124] - 公司使用1.6亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76％[124] - 截至2023年7月10日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为4255.63万元，拟置换金额为4255.63万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为256.07万元，拟置换金额为256.07万元[124] - 公司同意使用不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内有效[124] - 公司同意使用不超过10亿元的闲置募集资金和不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[124] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为5.5399亿元[124] - 截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所需资金累计为1.13449亿元，其中已置换资金为1.101778亿元，未置换资金为327.12万元[125] 公司未来发展规划 - 2025年公司将推动上海技术研发中心全面投入使用[130] - 2025年公司将持续深化全球化战略布局，推进泰国生产基地的建设[131] - 2025年公司将打造“风电领域深耕+非风电领域突破”双轨发展模式[132] - 2025年公司推进“盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目”运营及后续建设，推进泰国生产基地建设[134] - 2025年公司推动上海技术研发中心全面启用[134] - 2025年公司战略投资众城石化，深化润滑油脂领域协同合作[135] - 2025年公司围绕“引才、育才和留才”深化人才梯队建设[136] 公司风险与应对措施 - 公司面临政策和宏观经济波动、海外市场开拓不及预期等风险[137][139][140][141][143] - 公司应对风险采取关注政策经济、布局海外市场、推广新产品等措施[138][139][140][142][143] - 公司为维持毛利率稳定，将加大技术创新和市场拓展力度[142] 公司治理与股东相关 - 报告期内公司召开三次股东大会，均由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式[1

市场扩张和并购 - 青岛盘古智能与山东万通液压签署5年《战略合作协议》[4][12] - 合作涉及采购、市场拓展等多方面[8][9] 资本合作 - 甲方拟向乙方发行可转换公司债券，乙方拟认购[8] 其他信息 - 万通液压注册资本11,921.5万元[5] - 协议为框架性约定，影响不确定[2][14]

培训安排 - 国金证券2025年1月3日对盘古智能进行2024年度持续督导培训[1] - 培训方式为现场、远程与自学结合[1] - 培训对象含公司实控人、董监高等[1] 培训内容 - 涉及信息披露、公司治理等方面[2] - 涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规[2] 培训效果 - 公司积极配合，培训对象认真交流[3][4] - 培训提升公司规范运作水平，达预期效果[4]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月至2024年12月[1] - 现场检查对应时间为2025年1月2日至2025年1月3日[1] 审计制度 - 公司上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会审议报告[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[2] 募集资金 - 公司募集资金到位后一个月内签三方监管协议[3] - 募集资金三方监管协议有效执行[3] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[4]

股东减持 - 合计持股5%以上股东计划减持不超4457526股，占总股本比例不超3%[2] - 截至2025年1月16日减持计划期限届满[3] - 股东集中竞价交易合计减持1485600股，占总股本1.00%[4] - 减持前合计持股9.63%，减持后合计持股8.63%[5] 减持情况说明 - 股东减持计划符合相关法规，实际减持未超计划[6] - 减持计划实施不导致公司控制权变更[6]

上市情况 - 公司于2023年7月14日在深交所创业板上市，首次公开发行A股3715万股[1] - 首次发行后总股本为148,584,205股[2] 限售股情况 - 2024年1月15日，网下配售限售股1,982,689股上市流通，占总股本1.33%[2] - 2024年7月15日，部分首发前已发行股份及战略配售股份23,800,604股解除限售，占总股本16.02%[2] - 本次上市流通限售股8,944,500股，占总股本6.02%，2025年1月15日限售期届满[3] - 本次解除限售股份数量为8,944,500股，占总股本6.02%；实际可上市流通股份数量为2,236,125股，占总股本1.50%[20] 股东情况 - 本次解除限售股东户数为2户，分别是路伟、李昌健[5] - 路伟、李昌健股份锁定期由2024年7月14日延长至2025年1月14日[18] - 路伟所持限售股份934,500股全部解除限售，实际可上市流通233,625股[22] - 李昌健所持限售股份8,010,000股全部解除限售，实际可上市流通2,002,500股[23] 股份变动 - 变动前有限售条件股份92,078,862股，占比61.97%；变动后89,842,737股，占比60.47%[26] - 变动前无限售条件股份56,505,343股，占比38.03%；变动后58,741,468股，占比39.53%[26] 其他 - 股东持有的首发前股票自上市之日起12个月内不转让，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[6] - 自上市之日起3年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时，公司启动股价稳定措施[9] - 若招股说明书等有虚假记载等，股东依法赔偿投资者损失并承担法律责任[13] - 保荐机构对公司本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[27]

股份限售解除 - 本次申请解除股份限售股东户数2户，为路伟、李昌健[2][7] - 解除限售股份8,944,500股，占总股本6.02%[2][23] - 实际可上市流通股份2,236,125股，占总股本1.50%[2][23] - 上市流通日为2025年1月15日[3][23] 股本结构 - 公司总股本148,584,205股，变动前后占比均100%[4][29] - 变动前限售股92,078,862股，占比61.97%；变动后89,842,737股，占比60.47%[29] - 变动前无限售股56,505,343股，占比38.03%；变动后58,741,468股，占比39.53%[29] 其他规定 - 首发前股票12个月内不转让，锁定期满后2年减持价不低于发行价[8][9] - 上市3年内股价连续20日低于净资产，公司启动稳定措施[11]