募资情况 - 公司首次公开发行3300.00万股，募资总额157,014.00万元，净额142,741.74万元[1] - 募投项目总额94,179.00万元，拟用募资85,000.00万元[3][4] 资金使用 - 2023 - 2024年累计用34,000.00万元超募资金永久补流[5][6] - 拟用17,000.00万元超募资金永久补流，占超募总额29.44%[7][12] 其他 - 2025年8月27日议案通过待股东会审议[12] - 保荐人认为事项合规，无改投向，符合要求[13]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[4] 审计委员会任期 - 任期与每届董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 督导内审部门至少半年检查重大事件及资金往来情况[11] - 行使《公司法》规定的监事会职权[8] 审计委员会决策 - 特定事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，临时会议提前三天通知[16] - 会议由召集人主持，可委托其他独立董事[16] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 其他 - 本规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[20]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 七种情形之一人士不得担任，如近三十六个月受中国证监会行政处罚[4][5] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 聘任流程 - 拟聘任会议召开五个交易日前报送材料，深交所无异议可聘任[11] - 聘任时同时聘任证券事务代表，其应经培训获证书[11] - 正式聘任后及时公告并提交资料，通讯方式变更时提交变更资料[11][12] 解聘规定 - 解聘应有充分理由，报告说明原因并公告[12] - 出现规定情形一个月内解聘[14] 其他事项 - 聘任时签订保密协议[14] - 原则上原任离职后三个月内聘任新秘书[14] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[14] - 保证参加后续培训[15] - 履行信息披露指派人员联系交易所[15] - 董事会决定报酬和奖惩事项[17] - 违规依法担责，交易所可视情节惩戒[17][18] - 细则经董事会审议通过并负责解释[20]

股份转让限制 - 董事和高管任职每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[10] - 公司上市一年内、离职半年内董事和高管股份不得转让[13] 新增股份转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] 违规处理与交易限制 - 董事和高管违规买卖股票，董事会应收回收益并披露[13] - 报告公告前后董事和高管不得买卖股票[14] 信息申报要求 - 新任、信息变化或离任董事和高管需及时申报[6] - 董事和高管股份变动应书面报告公司[7] 公司信息 - 公司为广东博盈特焊技术股份有限公司，时间为2025年8月28日[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举后报董事会任免[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 每年不定期召开，召集人提前三天通知，临时会议至少提前三天，紧急情况除外[13] 职责与流程 - 董事会办公室提供资料筹备决议[5] - 主要职责含制订薪酬计划等[7] - 董事薪酬计划报董事会、股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[8] - 先述职自评，再绩效考核评价，最后提报酬奖励方式报董事会[11] 规则施行 - 规则自董事会决议通过起施行，解释权归董事会[16]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举后报请董事会任免[4] 任期与会议规则 - 任期与每届董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4] - 会议召开需提前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知并说明[11] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 规则自董事会决议通过之日起实行[14] - 规则解释权归公司董事会享有[14]

经理层任期与任职限制 - 经理层人员每届任期三年，连聘可连任[5] - 多种特定情况人员在规定年限内不得担任公司管理人员[5] 组织架构与人员聘任 - 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] - 经理层包括总经理等相关人员[4] - 公司设总经理办公室处理日常事务[12] 会议相关 - 总经理办公会例会每月召开，临时会议可随时通知[15] - 会议议程及出席范围审定后提前一天通知出席人员[17] 决策权限 - 投资项目按范围由不同层级批准实施[19] - 总经理提名高管应征求意见并提请董事会聘任[19] - 任免部门负责人由人事考核后决定[19] 财务相关 - 重要财务支出按流程批准，日常费用同理[19] - 总经理有权决定一定额度主业相关对外投资[21] - 总经理可决定一定额度关联交易[21] - 总经理可决定一年内一定比例重大资产买卖事项[21] 其他 - 总经理每季度向董事会报告经营情况[23] - 总经理及高管绩效评价由董事会考核[25]

广东博盈特焊技术股份有限公司 第一条 为进一步加强广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》《广东博盈特 焊技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升上市公司的治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理制度 第三条 公司在投资者关系管理工作中应客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第一章 总则 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立 董事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

总 则 为进一步完善广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）及《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规，制定本制度。 广东博盈特焊技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 独立 ...