会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议6月13日发通知，6月18日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 陈必能、李海宏申请辞任相关职务[3] 委员会调整 - 战略、审计等委员会调整成员[3][4] 议案表决 - 议案表决9票同意，无反对等情况[3]

股份回购 - 调整后回购股份价格上限为28.83元/股，2025年6月24日生效[3] - 回购资金4000 - 8000万元，中信银行江门分行提供不超7200万元贷款[3] - 按上限8000万预计回购约2774887股，占总股本2.10%[8] - 按下限4000万预计回购约1387444股，占总股本1.05%[8] 权益分派 - 2024年以130113877股为基数，每10股派现金红利2.6元，共派33829608.02元[5] - 每股现金红利（含税）0.2562849元[6] - 股权登记日2025年6月23日，除权除息日2025年6月24日[5] 股本情况 - 公司总股本132000000股，已回购1886123股[5]

权益分派 - 2024年年度以130,113,877股为基数，每10股派现金红利2.6元（含税），总额33,829,608.02元（含税）[2][4][5] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为2.562849元[2][11] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日[6] - 2024年年度权益分派方案于2025年5月23日获股东大会通过[3] 减持价格 - 2023年度调整后最低减持价47.08元/股，2024年度调整后为46.82元/股[10] 红利发放 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利于2024年6月24日发放[8] - 李海生等4位股东现金红利由公司自行派发[9]

回购股份 - 2024年10月10日股东大会通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 中信银行江门分行提供不超7200万元贷款用于回购[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购1333023股，占总股本1.0099%[3] - 最高成交价24.44元/股，最低19.23元/股[3] - 成交总金额29083501.54元（不含交易费用）[4]

减持情况 - 2025年5月23 - 30日，两基金合计减持1385856股，占总股本1.05%[2][3] - 前海股权基金减持881956股，占0.67%；中原前海基金减持503900股，占0.38%[4] 持股比例 - 两基金持股比例由7.99%降至6.94%[3] - 前海股权基金变动后占4.66%，中原前海基金占2.28%[5][6] 减持计划 - 本次减持履行4月25日计划，数量在范围内且未履行完毕[6]

会议安排 - 2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年4月24日刊登召开股东大会通知公告[4] - 2025年5月23日14时现场会议召开，9:15 - 15:00进行网络投票[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表65,414,384股，占比49.9500%[6] - 参加网络投票股东123名，代表382,733股，占比0.2923%[7] - 中小股东及代理人124人，代表5,254,284股[7] 议案审议 - 审议8项议案，4月24日公告内容[10] - 各议案同意股份数及中小投资者同意股份数占比明确[14][15][17][18][19][21][22][23] 会议合规 - 律师认为会议召集等程序合规，表决结果有效[25] - 部分议案为特别决议事项，已三分之二以上通过[21][22][24] 见证信息 - 国信信扬律师事务所见证，负责人林泰松，律师卢伟东、蓝瑶瑶，日期2025年5月23日[27]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表127人，代表股份65,797,117股，占比50.2423％[3] - 截至2025年5月16日，公司总股本132,000,000股，有表决权股份总数130,959,694股[4] - 中小股东及代表124人，代表股份5,254,284股，占比4.0121％[4] 投票情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意65,706,717股，占比99.8626％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意65686915股，占比99.8325%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意65689615股，占比99.8366%[15] 其他 - 国信信扬律师事务所律师出席见证并出具法律意见书[17] - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17] - 公告发布时间为2025年5月23日[19]

出资情况 - 信息披露义务人认缴出资额为220426万元[11] - 深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司认缴1500万元，占比0.68%[11] - 深圳市引导基金投资有限公司认缴47606万元，占比21.60%[11] 减持情况 - 信息披露义务人计划减持不超2630004股，不超剔除回购股份后总股本2%[15] - 深圳战兴基金减持价格22.00 - 22.38元/股，均价22.16元/股[18][19] - 深圳战兴基金减持股数111400股，占总股本比例0.0844%[19] 持股变动 - 本次变动前深圳战兴基金持股6711307股，占比5.08%[18] - 本次变动后持股6599907股，占比4.9999%[18] - 本次变动前后总股本分别为131500294股、130854194股[18][19] 其他 - 本次权益变动时间为2025年5月22日，方式为集中竞价交易[19][29] - 信息披露义务人承诺未来12个月内依规披露增减持计划[30]

股东减持 - 深圳战兴基金原持股6,711,307股，占比5.10%，计划减持不超2,630,004股[1] - 2025年5月22日减持111,400股，均价22.16元/股[2] - 减持后持股6,599,907股，占比降至4.9999%[2] 占比变动 - 变动前总股本占比5.08%，剔除回购后5.10%[4] - 变动后总股本占比4.9999%，剔除回购后5.0437%[4] 影响说明 - 减持计划合规未执行完，不影响控制权及经营[5][6]

业绩相关 - 2025年5月22日前海和中原前海基金合计减持150,000股，占总股本0.11%[2][3] - 二者持股比例由8.10%降至7.99%[3] 减持详情 - 前海减持100,000股，占比0.08%；中原前海减持50,000股，占比0.04%[3] - 变动前后二者持股数及占比有相应变化[3] 其他说明 - 减持符合法规，不导致控制权变更[3] - 减持与计划一致，尚未履行完毕[4]