深圳市致尚科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市致 尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产生，若 公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市致尚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公 司和董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 深圳市致尚科技股份有限公司 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司("公司")对董事和高级管理人员所 持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》("《证券法》")、《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理规则》等相关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》("《公司章 程》")的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。公 司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份；公司董事 和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份，但公 司的董事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第二章 股份变动的限制 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： (一) 公司股票上市交易之 ...

外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 深圳市致尚科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下称"子公司"）的 外汇衍生品交易业务。 第二章 操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有 外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项 1 下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍生品交易合约 的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇衍生品交易业务 的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的 外币银行借款的兑付期限相匹配。公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交 易。 第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人 账户进行外 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止 关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关规定及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研究与开发项目； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损 害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况制定《深圳市致尚科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高级 专业职称或注册会计师资格的人士。 第三条 公司董事会下设立审计、提名、战略、薪酬与考核专门委员会 ...

第五条 公司及相关信息披露义务人在其他公共媒体发布重大信息的时间不得先于 指定媒体，在指定媒体公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何其他方式透露、泄 露未公开重大信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，及时、公平地披露 所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项 （以下简称"重大信息"或"重大事件"），并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规和《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （九）审议批准第四十五条规定的担保事项； （十）审议公司在一 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指本公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者公开 发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时 聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资金专户 存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增 ...