北京市嘉源律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:深圳市致尚科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-166 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市致尚科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-012 深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 通过现场和网络投票的股东 154 人，代表股份 73,089,54 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致尚科技股份 有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 致尚科技 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 | 关联 | | | 关联交 | 2025 年度 | 2025 年 1-2 | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | 预计交易 | 月已发生交 | 已发生交 | | 类别 | | | 原则 | 金额 | 易金额 | 易金额 | | 采购 | ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-010 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在不影响正常运营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 60,000 万 元进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，资 金可循环滚动使用。该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 保荐机构发表了明确同意的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，合理利用闲置自有资 金，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理， 为公司及股东获取更多的投资回报。 2、现金管 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 12 日 2025 年 3 月 11 日，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公 司业务发展变化情况和战略布局的需要，更好地整合资源配置，明确权责体系， 进一步提高公司管理水平和运营效率，构建适应公司战略发展要求的组织体系， 优化业务管理流程，充分激发组织活力，公司董事会同意对公司现行组织架构进 行优化和调整。 公司董事会授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进 一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对 公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 附件：深圳市致尚科技股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-008 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别审议 通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈潮先、陈和先已 对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计事 项在提交董事会审议前已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构 发表了明确同意的核查意见。本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，预计 2025 年度日常关联交易的总额度不超过 1,850 万元，根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 公司及控股子公司预计 2025 年度与关联方乐清市旭诚电 ...

关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 1 月 27 日，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓淇光电基金"） 签署《股权转让框架协议》，拟将公司持有的控股子公司东莞福可喜玛通讯科技 有限公司（以下简称"福可喜玛"或"标的公司"）53%的股权以现金对价暂定 为 32,595 万元人民币的价格转让给泓淇光电基金（以下简称"本次交易"）。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟转让控股子公司股权暨签署框架协议的公告》（公告编号：2025-003） 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-007 深圳市致尚科技股份有限公司 2、2025 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二 次会议、独立董事专门会议分别审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。 根据具有证券期货业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-011 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 3 月 27 日召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-006 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 7 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 3 月 11 日在公司 会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 经审核，监事会认为：公司拟将持有的控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有 限公司 53%的股权以现金对价为 32,595 万元人民币的价格转让给河南泓淇光电 子产业基金合伙企业（有限合伙）。本次股权转让系为满足公司战略发展需要， 提高经营效率，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特 ...