利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[4] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[8] 现金分红 - 三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[13] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[13] 股东回报规划 - 每三年制订股东回报规划，明确分红安排等内容[17] 决策程序 - 分红预案需出席股东会股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[18] - 股东会批准后，董事会两个月内完成股利派发[20][25] - 调整利润分配政策需股东会特别决议通过[21] - 调整现金分红政策需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[25] 其他 - 董事会和管理层执行政策接受审计委员会监督[23] - 董事会决策应记录表决情况并保存书面记录[23] - 公司在年度报告中披露现金分红政策制定及执行情况[25] - 制度由董事会制定，股东会审议通过生效，董事会负责解释[28][29] - 制度发布主体为深圳市致尚科技股份有限公司，时间为2025年10月[30]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司持股比例50%以上或能实际控制的公司[2] 财务报表 - 子公司每月结束后提供月度财务报表[14] - 子公司每季度结束后提供季度财务报表[15] - 子公司每个会计年度结束后提供全年财务报表[16] 管理职能 - 公司财务部统一母子公司会计政策和会计期间等[12] - 公司定期分析子公司季度或月度报告并审计财务报告[19] - 公司通过参与子公司股东会等行使管理等职能[7] 人员委派 - 公司向子公司委派人员由总经理提名、董事长确定[7] 经营管理 - 子公司经营需遵守法规并依公司规划制定目标[21] - 子公司完善投资决策程序和管理制度[21] - 子公司对外投资接受公司对应业务部门指导监督[22] - 子公司交易事项依规定权限审议决定[24] 信息披露 - 子公司信息披露依母公司办法执行[26] - 公司证券部为信息披露联系部门[26] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计监督[28] 激励制度 - 子公司建立经营激励约束机制[31] - 子公司可制订绩效考核与薪酬管理制度报公司审查[31] 制度权限 - 制度解释权和修订权归公司董事会[35] 重大会议 - 子公司召开重大会议，通知和议题应在规定期限前3个工作日送公司预审[10]

深圳市致尚科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为，防 范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并 结合《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第五条 公司对外投资管理应遵循如下基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； 1 第二条 本制度所称对外投资，是指公司（含公司的控股子公司）以现金、实物资 产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业(具体包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等)、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形 式进行的各项投资活动(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外)。 第三条 本制度中的公司资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且 ...

印章适用范围 - 制度适用于公司及各部门印章管理，子公司及分公司参照执行[2] 印章分类及管理职责 - 印章含公章等有法律效力的印章[3] - 总经理指定专人负责公司公章等管理[9] - 财务部负责财务专用章管理[9] - 各部门负责本部门印章管理[10] 印章启用与停用 - 新刻制印章经总经办验印登记后启用[13] - 印章停用向总经办办注销并交回[13] 印章使用规定 - 印章使用实行事前审批，严禁违规盖章[15] - 原则上印章不得外借，特殊情况需审批[15] 法律责任 - 非法刻制公司印章追究法律责任[21]

深圳市致尚科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市致尚科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市致尚科技股份有限公司信息披 露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露的信息 以书面的形式提供给董事会秘书。如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨询董事会秘书 或通过董事会秘书咨询交易所。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，公司审计委员会 负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。公司对外信息披露或回答咨 询，由董事会秘书负责管理；其他部门不得直接回答或处理。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市致尚科技股份有限公司（"公司"）的重大信息内部报告工 作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 信息披露事务管理》等相关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控制的企业及公司的参股企 业。 第三条 出现可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构和公司 控制、参股的企业的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期 报告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控制的企业的董事 长和总经理、公司派驻参股的企业的董事、监事和高 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为进一步规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，审计委员会 的提案提交董事会审议决定。 审计委员会负责监督和评估内部审计工作。内部审计部门对董事会负责，向董事会 审计委员会报告工作。内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委员会参与对内 部审计负责人的考核。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。公司董事会成员中 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平， 明确总经理的职责权利，规范总经理的工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，并结合公司的实际情况制订本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有较强的组织、协调能力； （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有关法律、法规和政 策； （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市致尚科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市致尚科技股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 5 名董事组成，全部由股东会选举产生。董事会下设董事会办公 室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会行使以下职权： 0 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会 ...