本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 6 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司 会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应 出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-016 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-021 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：以公司现有总股本 128,680,995 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,267,300 股后的股本 127,413,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），预计分配股利 50,965,478 元（最终实际现金分红总金额将根据实施 权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）后确定）。本次 利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度 分配。 公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 ...

声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》制订。 证券简称：致尚科技 证券代码：301486 深圳市致尚科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 摘要 二O二五年四月 六、本激励计划第一类限制性股票的有效期为自限制性股票授予登记完成之日 起至所有限制性股票解除限售或回购完毕之日止，最长不超过48个月；本激励计划 第二类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效之日 止，最长不超过48个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次解除限售/归 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 注 1：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 注2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 深圳市致尚科技股份有限公司 一、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量 | 占授予总量的 比例 | 占目前总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | （%） | | 陈和先 | 董事、副总经理 | 87,000 | 5.20 | 0.07 | | 陈丽玉 | 副总经理、董事会秘书 | 60,000 | 3.58 | 0.05 | | 张德林 | 财务负责人 | 42,000 | 2.51 | 0.03 | | 小计 | | 189,000.00 | 11.29 | 0.15 | | 核心骨干以及子公司管理人员（92人） | | 1,484,700 | 88.71 | 1.15 | ...

深圳市致尚科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳市致尚科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，经审慎 思考，依据公平、公正、客观的原则，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形， 包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激 ...

深圳市致尚科技股份有限公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：致尚科技 股票代码：301486 | 独立财务顾问：五矿证券有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 36 润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 ...

证券简称：致尚科技 证券代码：301486 深圳市致尚科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 (草案) 二O二五年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限 制性股票）。第一类限制性股票来源为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）从二级市场回购的公司A股普通股，第二类限制性股票来源为 公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计1 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市致尚科技股份有限 公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对致尚科技使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 7 月 7 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股发 行价格 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致尚科 技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品交易业务的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司存在大量的出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用， 公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧 密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所 面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础 ...

审计报告 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0752 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-131 | 合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：深圳市致尚科技股份有限公司 | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12 ...