证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-043 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合 法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会 ...

股价情况 - 公司股票2024年8月20 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计达31.16%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期传媒未报道影响股价的未公开重大信息[4] 经营与股东 - 公司经营及内外部环境未重大变化[4] - 5%以上股东无应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 异常波动期5%以上股东及董监高无买卖股票行为[4] 报告披露 - 2024年4月23日披露《2023年年度报告》等[7] - 4月25日披露《2024年第一季度报告》[7] - 预约8月28日披露2024年半年度报告[7]

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号）同意，并 经深圳证券交易所同意，首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募 集资金净额为 246,636,590.26 元，上述募集资金已到账，已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)进行验资并于 2023 年 8 月 3 日出具了《验资报告》（信会师报字 〔2023〕第 ZA14971 号）。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盟固 利"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正 常进行的前提下，使用不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前 将归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募 集 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-041 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提 下，使用闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）暂时补充流动资 金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件 的规定。同意公司使用不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前 将归还至募集资金专项账户。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 0039）。 三、备查文件 第四届监事会第五次会议决议。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-040 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常 进行前提下，使用不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归 还至募集资金专项账户。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专 项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网上的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-038 公司实际使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

股票情况 - 2024年8月9 - 12日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达31.52%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未报道影响股价未公开重大信息[4] 公司经营 - 目前经营及内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 5%以上股东无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期5%以上股东及董监高无买卖股票行为[4] 报告安排 - 预约2024年8月28日披露半年度报告[7]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利首次 公开发行前已发行部分股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天津国安 盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1154 号），并经深圳证券交易所同意，盟固利首次公开发行人民币普通股 （A 股）58,000,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-036 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2、本次解除限售股东户数共计 24 户，解除限售股份的数量为 214,794,004 股，占公司总股本的 46.73%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月； 关于首次公开发行前已发行部分股份 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 8 月 9 日。 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"盟固利"）首次公开发行部分限售股份； 一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天津国 安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1154 号），并经深圳证券交易所同意，盟固利首次公开发行人民币普通 股（A 股）58,000,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司 首次公开发行股 ...