绿色生产与可持续发展 - 2024年公司构建双碳体系，规划特色双碳推进路线，获ISO14067、ISO14064及ISO14021等认证，通过SBTi的1.5℃短期目标、长期净零目标两项审验，在CDP 2024年度评级获B级评价 [3] 产品质量把控 - 2024年质量管理全面升级，从8个维度策划实施年度质量改善规划，运用六西格玛、QCC等方法，开展质量活动，关键质量指标超额达成，依托CNAS实验室认可的检测中心助力研发创新 [4] 投资并购策略 - 投资并购策略为产品横向发展及上游原材料端布局 [4] 数字化转型战略 - 围绕“精益数字化、工厂智能化、管理信息化”三化融合理念，升级新能源电池正极材料生产工艺，优化关键设备，降低能耗，提升设备综合效率，开发BI系统与能源管理系统，建立工艺知识库 [5] 补锂剂产品 - 补锂剂产品具备不可逆容量高、pH残碱低、空气稳定性优的特点，已完成中试工艺定型，正进行客户推广 [5] 市场竞争应对措施 - 聚焦强化产品核心竞争力，技术创新和工艺优化提升性能、降本增效，部分产品差异化发展，重视与产业链上下游合作 [5] 未来目标 - 以技术创新驱动和全产业链垂直整合为核心竞争力，构建多元化材料体系与低碳化产业生态，聚焦核心材料研发，强化成本优势，延伸产业链，构建新能源材料产业矩阵 [6][7] 人形机器人领域布局 - NCA产品具备高体积密度、高功率续航、高安全性能，已与下游客户联合开发，应用于高端小动力、人形机器人领域 [8] 市值管理 - 从提高信息披露质量、择机开展回购增持、加强投资者关系管理、投资并购等方面开展市值管理，投资并购对产品横向及上游项目寻源调研 [9] 原材料价格波动应对 - 建立原材料价格市场动态监控机制，优化采购策略与供应商管理体系，开展碳酸锂期货套期保值业务 [9][10] 业务发展情况 - 主要业务为研发、生产及销售钴酸锂及三元正极材料，布局储备前瞻材料，钴酸锂覆盖全电压平台，三元正极材料多系列研发生产，前瞻材料推进多种先进材料研发 [11] 行业市场前景 - 2025年全球新能源汽车销量有望突破2100万辆，渗透率达23.2%，中国销量预计达1610万辆，渗透率有望超50%；全球智能手机出货量同比增长3%达12.7亿部，笔记本电脑出货量预计达1.83亿台，增长4.9%，可穿戴设备市场增长3.9%，预计销售约5.59亿部；全球电动工具产量预计达4.01亿台，带动27GWh新能源电池需求；2032年全球消费类电池需求将达280GWh；国内正极材料市场需求量预计增长至420.53万吨 [12][13] 股份回购计划 - 综合考虑经营业绩、股价、现金流等因素，审慎适时考虑股份回购事宜 [13] 行业整体业绩 - 2024年A股锂电池正极材料11家主要上市公司经营业绩下降或亏损，营业收入同比下降12.10%至71.48%，6家连续2年亏损，其他5家扣非净利润下降4.06%至647.00%，公司经营业绩符合行业整体情况 [13] 固态电池应用 - 固态电池可应用于新能源汽车、机器人、无人机、低空飞行器等领域 [14] 技术研发布局 - 以“创新驱动为核，技术引领前行”为理念，形成“三代叠加”科技创新战略，搭建创新型平台，构建以客户需求为导向的研发组织，推行IPD产品开发机制 [15] 盈利增长点 - 下游消费电子和动力电池领域需求增长，新产品新客户开拓带动钴酸锂及三元正极材料出货量增长，带来盈利增长 [15] 合作关系 - 公司未与中科院物理研究院合作 [15] 生产订单情况 - 2025年在多个产品线上技术和产量突破，NCA产品销量好，生产订单稳定充足 [15] 固态电解质布局 - LATP固态电解质产品完成技术定型并通过头部企业材料认证，有望应用于多领域，同时研发储备更高电导率的电解质技术 [15][16] 本期盈利水平 - 2024年度产销量增加，但营业收入因产品价格下降下降，净利润因原材料价格、竞争、减值准备、研发费用等因素下降，出现业绩亏损 [16] ESG治理 - 2025年启动ESG工作，将治理理念融入决策流程，打造可持续发展治理体系 [16]

固态电池板块市场表现 - A股固态电池板块出现短线拉升行情 [1] - 国轩高科股价涨停 [1] - 滨海能源、宁新新材、金龙羽等公司股价封板 [1] - 灵鸽科技、领湃科技股价涨幅超过10% [1] - 宏工科技、上海洗霸、曼恩斯特、盟固利、利元亨等公司股价跟涨 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年5月19日13:30召开，网络投票有多个时间段[4] 股东情况 - 现场和网络投票股东及代表228人，代表股份199,708,445股，占比43.4511%[6] - 中小股东及代表224人，代表股份849,211股，占比0.1848%[6] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，如《2024年度董事会工作报告》等[7][11][12] - 确认薪酬及续聘事务所议案有反对票，占比约0.08 - 0.09%[16][18][19] 决议情况 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[20]

北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20240138-02 号 致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、 史珂律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》以及《天津国安盟固利 ...

展会概述 - 第十七届深圳国际电池技术交流会/展览会（CIBF 2025）于2025年5月15日至17日在深圳召开，吸引超3200家参展商和40万观众参与 [1] - 盟固利新材料携多款前沿材料亮相，包括4 55V钴酸锂/O2相钴酸锂、NCA及超高镍三元9系、高熵复合材料等 [1] 4 55V高电压钴酸锂/O2相钴酸锂 - 首次展示4 55V高电压钴酸锂/O2相钴酸锂技术，通过过渡金属高熵掺杂+晶面取向调控将充电截止电压提升至4 55V以上 [4] - 该技术通过"配方+工艺"双引擎驱动，实现终端产品高能量密度+极致轻薄的双重突破 [4] NCA及超高镍9系三元材料 - NCA产品具备低DCR、高倍率循环、高稳定性等特点，已完成国产替代并导入国内头部企业，应用于高端电动工具、人形机器人、UPS等领域 [6] - 超高镍三元9系产品镍含量≥94%，采用多段烧结、短程化、富钴包覆等工艺，具备高容量、高压实、低内阻和长循环特性，综合性能处于行业第一梯队 [6] 高熵复合材料 - 高熵复合材料通过元素科学匹配提升热稳定性、结构稳定性和低温动力学性能，满足高端动力电池对高安全性、长寿命、低温快充的需求 [9] - 新型补锂产品富锂铁酸锂具备不可逆容量高、pH残碱低、空气稳定性优的特点，已完成中试工艺定型并开展客户推广 [9] 固态电池与钠电池产品 - 与头部客户联合开发类单晶富锂锰正极材料，第一代产品处于电芯中试验证阶段，第二代产品通过降低富锂相含量提升首次放电效率 [11] - LATP固态电解质材料具备高离子电导率、高分散、粒径可控等特点，已在固态电池头部企业完成认证，同时研发LLZO电解质及卤化物、硫化物技术 [12] - 钠电产品采取层氧和聚阴双技术路线，层氧钠电产品已通过国内主流客户中试验证，聚阴钠电产品开发复合磷酸铁钠，未来将应用于储能等领域 [12] 产业链合作 - 携手亨通铜箔参展，展示铜基材料创新实力，凸显亨通集团在新能源产业链从材料研发到终端应用的全链条深度融合 [13] - 新能源材料竞争转向体系化创新与生态构建，公司将持续深耕电池材料核心技术攻关，强化全链条协同创新体系 [13]

会议时间 - 2025年5月19日13:30开始现场会议[1] - 2025年5月19日9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[7] 会议信息 - 召集人是公司董事会，程序合规[1] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点在天津市宝坻区公司会议室[3] - 会期半天，出席者费用自理[7] 其他要点 - 网络投票代码为"351487"，简称"盟固投票"[13] - 中小投资者定义明确[5] - 提案含《2024年度董事会工作报告》等[18] - 授权委托书期限至会议结束[20] - 参会股东登记表2025年5月14日17:00前邮寄送达[22]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入179,391.04万元、扣非净利润 - 8,584.30万元，同比分别下降23.98%和278.03%[4] - 2024年A股锂电池正极材料11家主要上市公司营收同比降12.10%至71.48%，部分扣非净利润降4.06%至647.00%，6家连亏2年[5] - 2024年末公司应收账款余额占比提高，2 - 3年账龄余额大幅上升，信用减值损失同比增6,904.90万元[5] - 2024年度公司经营业绩亏损[5] 项目调整 - 公司将募投项目达预定可使用状态时间由2024年4月延至2025年6月，投资金额调为30,668.00万元[4] - 调整后募投项目全部达产后预计年销售收入92,920万元、利润3,177万元[4] 股权与财务 - 2024年7月2日公司收到控股子公司41%股权转让价款，持股降至10%，此前借款及利息形成被动财务资助[5] - 2024年度募投项目同一事项资金支付同时用募集和自有资金，但未明确金额[6] - 公司未严格遵守深交所规定披露财务资助事项及后续安排[5] 合规情况 - 保荐人于2025年2 - 4月对公司2024年情况现场检查，对应期间为2024年全年[2] - 公司治理制度完备合规且有效执行，按规定建内审制度设内审部门[2][3] - 公司已披露公告与实际一致且完整，重大信息传递等符合规定[3] - 公司建立防关联人占用资金制度，关联人无占用情况，关联交易合规公允[3] 建议 - 建议公司完善募投项目建设付款流程管理，制定财务资助管理制度[7]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月22日15:00 - 16:30举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事、总经理朱武等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月21日15:00[2] - 征集问题网址为https://ir.p5w.net/zj/[2] 说明会内容 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入179391.04万元，同比下降23.98%[7] - 2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8584.30万元，同比下降278.03%[7] - 2024年末公司应收账款余额占当期营业收入比例提高，2 - 3年账龄应收账款余额大幅上升，2024年信用减值损失同比增加6904.90万元[7] 项目调整 - 公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间由2024年4月调整为2025年6月[3] - 公司募集资金投资项目投资金额调整至30,668.00万元[3] 资金情况 - 2024年5月7日，公司募集资金专项户310.07万元资金因诉讼被冻结，5月15日解除冻结[4][5] 股权变动 - 2024年7月2日，公司收到控股子公司41%股权转让价款，持股比例由51%降至10%[4] 人员变动 - 公司核心技术人员沈恋于2024年10月离职，新增认定王旭芳为核心技术人员[4] 行业情况 - 2024年A池正极材料主要11家上市公司营业收入同比下降区间为12.10%至71.48%[7] - 2024年A池正极材料主要11家上市公司中，6家连续2年亏损，5家归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降区间为4.06%至647.00%[7] 其他 - 公司未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人现场检查次数为3次，其中2次为募集资金存放与使用情况检查[4] - 保荐人发表专项意见次数为15次[4] - 公司曾向控股子公司提供500万借款及利息，后签署《抵债协议》完成清偿[4] - 保荐人对公司培训次数为1次，日期为2024年4月18日[5] - 公司关于股份锁定、持股及减持意向的承诺已履行[8] - 公司关于稳定股价的措施和承诺已履行[9] - 公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺已履行[9] - 本报告期内公司不存在重大合同[10] - 报告期内保荐人未因盟固利持续督导项目被监管部门采取监管措施，盟固利也不存在被监管部门采取监管措施的情形[11] - 报告期内无其他需要报告的重大事项[11]

股东减持计划 - 股东自2024年12月30日起15个交易日后3个月内，集中竞价减持不超4,596,164股（占总股本1%），大宗交易减持不超2,298,082股（占总股本0.5%）[2] 已实施减持情况 - 连云港闳来等多家股东进行集中竞价和大宗交易减持[4][5] - 北京银帝投资减持后持股占比从10.84%降至10.12%[6] - 卢春泉及其一致行动人减持后持股占比从6.36%降至6.14%[7] 减持相关说明 - 减持符合规定，已预披露，未超计划，时间届满[8] - 减持股东非控股股东、实际控制人，不影响控制权等[9][10] - 北京银帝、卢春泉等出具减持实施情况告知函[11]