审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，具备会计或财务管理经验，委员内选举并报董事会批准[5] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满可连选连任，人数低于三分之二时，董事长提名新委员，暂停行使职权[5] - 负责审核公司财务信息及其披露等事项，全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 会议规定 - 每个会计年度至少召开四次定期会议，每季度至少一次，临时会议由两名以上委员提议或召集人认为必要时召开[15] - 定期会议提前2天通知并提供资料，临时会议提前3天，紧急情况随时通知[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 委员可亲自或委托出席，委托需授权委托书，连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[16] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[17] 其他规定 - 会议需会议记录，由董事会秘书保存[18] - 通过议案及表决结果书面报董事会[18] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[18] - 出席人员对会议事项保密[18] - 会议书面文件保存期不少于十年[18] - 委员跟踪决议实施情况，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[18] - 委员与议题有利害关系应回避表决[20] - 有利害关系委员回避后人数不足，全体委员就程序问题决议，董事会审议议案[20] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[22] - 工作细则由公司董事会负责解释[23]

人员变动 - 公司副总经理黄国华因个人原因于2023年11月20日辞职[2] - 原定任期为2020年12月30日至2023年12月29日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股，离职半年遵守减持规定[2]

北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 天津市滨海新区开发区第一大街 61 号周大福金融中心 30 层 电话：+86 22 2576 3133 传真：+86 22 2576 3136 邮编：300450 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 05G20230130-01 号 致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对盟固利所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 北京德恒（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、 陈璟依律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为569,095,880.25元，同比下降32.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,747,059.95元，同比增长1.99%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为17.74亿元，较上期下降30.7%[15] - 2023年第三季度，公司营业总成本为17.83亿元，较上期下降28.3%[15] - 2023年第三季度，公司营业利润为6千万元，较上期下降34.9%[15] - 2023年第三季度，公司净利润为5.79亿元，较上期下降34.2%[16] - 2023年第三季度，公司每股基本收益为0.1451元，较上期下降32.9%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,403,703.89元，同比下降86.92%[4] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为2.24千万元[17] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2.62千万元[17] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1.29亿元[17] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为1.25亿元[18] - 2023年第三季度，公司期末现金及现金等价物余额为19.32亿元[18] 资产负债表 - 公司资产负债表项目中，长期待摊费用增加至11,183,962.41元，同比增长329.42%[7] - 公司流动资产合计为2,674,420,325.37元，非流动资产合计为1,291,011,113.81元，总资产达到3,965,431,439.18元[13] - 公司流动负债合计为1,641,340,602.34元，非流动负债合计为313,812,715.00元，总负债为1,955,153,317.34元，所有者权益合计为2,010,278,121.84元[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为44,404，最大股东持股比例为33.79%[8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，香港中央结算有限公司持有人民币普通股568,352股，华泰证券股份有限公司持有494,646股，中国国际金融股份有限公司持有473,870股，张才志持有375,600股，国泰君安证券股份有限公司持有348,333股，廖顺民持有282,900股，华泰金融控股（香港）有限公司持有217,594股，李国能持有183,599股，中信证券股份有限公司持有172,566股，UBS AG持有169,062股[9] - 公司前10名股东中，亨通新能源技术有限公司持有天津盟固利企业管理中心（有限合伙）47.03%的份额[12]

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-020 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一） 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 经审核，我们认为：董事候选人陆春良先生符合上市公司董事的任职资格， 不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。 我们一致同意将公司董事会提名的陆春良先生作为公司第三届董事会董事候选 人，提交公司股东大会审议。 独立董事：许金道、唐长江、高学平 2023 年 10 月 26 日 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以 及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断立场，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》的独立意见 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-016 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于补选第三届董事会董事的公告》（公告编号：2023-019）。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、 提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 陆春良先生的简历详见附件。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-019 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于补选第三届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会 董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陆春良先生为公司 第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会决议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 陆春良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-015 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2023年10月13日 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 10 月 12 日收到公司董事孙义兴先生递交的书面辞职报告，孙义兴先生因个人 原因申请辞去公司董事职务。孙义兴先生董事一职原定任期为 2020 年 12 月 30 日 至 2023 年 12 月 29 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，孙义兴先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，辞职后，孙义兴先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，孙义兴先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项，本次离职后半年内，孙义兴先生将继续遵守《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。 公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得天津市宝 坻区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91120224697408654F 特此公告。 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2023年9月14日 2 法定代表人：朱卫泉 注册资本：肆亿伍仟玖佰陆拾壹万陆仟肆佰叁 ...