证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盟固 利"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正 常进行的前提下，使用不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前 将归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募 集 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-041 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提 下，使用闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）暂时补充流动资 金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件 的规定。同意公司使用不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前 将归还至募集资金专项账户。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 0039）。 三、备查文件 第四届监事会第五次会议决议。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-040 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常 进行前提下，使用不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归 还至募集资金专项账户。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专 项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网上的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-038 公司实际使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

股票情况 - 2024年8月9 - 12日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达31.52%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未报道影响股价未公开重大信息[4] 公司经营 - 目前经营及内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 5%以上股东无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期5%以上股东及董监高无买卖股票行为[4] 报告安排 - 预约2024年8月28日披露半年度报告[7]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利首次 公开发行前已发行部分股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天津国安 盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1154 号），并经深圳证券交易所同意，盟固利首次公开发行人民币普通股 （A 股）58,000,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易 ...

股本结构 - 公司2023年8月9日上市，发行后总股本变为459,616,438股[4] - 首次发行后，无限售股占11.85%，限售股占88.15%[4] - 截至公告日，限售股占87.38%，无限售股占12.62%[6] 限售股解除 - 2024年8月9日24户股东214,794,004股限售股上市流通，占比46.73%[3][17] - 韩永斌等部分股东本次解除限售股份数量明确[17][18] - 变动后限售股占40.65%，无限售股占59.35%[21] 股东承诺 - 股东刘中华任职期每年转让股份不超25%[9] 增持规则 - 控股股东增持达分红税后金额50%触发董高增持[10] - 董高增持金额为税后薪酬30%-100%[11] - 董高增持30个交易日内实施完毕[11] 赔偿责任 - 招股书问题致投资者受损，董监高赔偿直接损失[12]

资金使用 - 2023年8月21日公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.2亿元闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 2024年8月1日提前归还220万元，期限未超12个月[2] - 截至公告披露日累计归还220万元，余额1.178亿元[2] 未来展望 - 公司将在规定期限内归还剩余资金并披露信息[2]

权益分派 - 2023年年度以459,616,438股为基数，每10股派现金0.25元（含税），共派11,490,410.95元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.225元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] - 股权登记日2024年6月20日，除权除息日21日[4] - 分派对象为6月20日收市后在册全体股东[4] - A股股东红利6月21日划入账户[5] - 亨通新能源等现金红利公司自行派发[6] 减持承诺 - 控股股东及一致行动人锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7] - 权益分派完成后调整最低减持价格限制[8] 咨询信息 - 咨询机构为董事会办公室，电话022 - 60288597[9]

公司概况 - 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司是一家专注于新能源电池正极材料研发和生产的高新技术企业 [1] - 公司拥有自主知识产权和专利技术,产品特性突出,包括高电压钴酸锂、高镍三元正极材料等 [2][3][4] 产品优势转化为市场份额 - 公司持续开展技术研发和专利转化,通过领先的产品为客户赋能,为客户持续提供价值,以增加公司的市场份额和认可度 [2] - 公司的高镍NCA产品成功进入电动工具用电池头部企业供应链,实现了国产替代 [2] 盈利能力提升 - 公司三元材料毛利率较低,主要是新产品及新客户拓展进度不及预期,导致产销规模增长不及预期,使得整体产能利用率较低 [2] - 公司将通过成本控制、市场开拓、原材料管控等措施,持续加强技术水平,增强公司在行业内的竞争优势,同时持续开展降本增效 [4][5] 原材料管控 - 公司通过与供应商建立稳定合作关系、引入新供应商竞争、加强原材料市场价格研判、以销定产降低安全库存等方式,确保原材料供应稳定,降低采购成本 [6] - 公司尚未开展碳酸锂等原材料期货套期保值 [3][6] 前瞻性布局 - 公司积极布局前瞻材料,包括富锂锰基、固态电解质、钠电等,部分已进入客户小试阶段 [4][9] - 公司将通过不断提升技术水平,优化客户结构,提高生产制造能力等手段,应对市场竞争,提高自身竞争力,不断扩大市场份额 [12]