证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2023 年度总经理工作报告，2023 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告 ...

股东大会信息 - 2024年5月14日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 会议地点在天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“351487”，投票简称为“盟固投票”[13] 议案信息 - 会议审议12项议案，均表决同意[4][18] - 议案11关联股东为亨通新能源技术有限公司等[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 17:00[7] - 已填妥登记表于2024年5月9日17:00前邮寄送达公司[20]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目调整及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对盟固利募 集资金投资项目调整及延期的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募 集资金净额为人民币 246,636,5 ...

关联交易金额 - 2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超1.433亿元，2023年度实际发生总金额为2776.31万元[1] - 江苏亨通国际物流有限公司2024年预计运输服务关联交易金额2000万元，截至披露日已发生23.465万元，2023年发生576.517991万元[4] - 江苏亨通光电股份有限公司2024年预计二期、三期弱电智能化集成关联交易金额200万元，截至披露日未发生，2023年发生37.831033万元[4] - 荣盛盟固利2024年预计采购废旧电芯及材料关联交易金额4000万元，截至披露日未发生，2023年发生0元；预计代收代付水电费关联交易金额1000万元，截至披露日已发生104.244299万元，2023年发生713.018862万元；预计厂房出租关联交易金额800万元，截至披露日已发生30.5万元，2023年发生758.239544万元[4][5] 2023年实际发生额占比及差异 - 2023年江苏亨通国际物流有限公司运输服务实际发生额占同类业务比例71.91%，与预计金额差异71.17%[6] - 2023年江苏亨通光电股份有限公司二期、三期弱电智能化集成实际发生额占同类业务比例100%，与预计金额差异81.08%[6] - 2023年江苏亨通电力电缆有限公司采购线缆实际发生额占同类业务比例86.5%，与预计金额差异69.12%[6] - 2023年苏州亨通凯莱度假酒店有限公司餐饮住宿实际发生额占同类业务比例15.28%，与预计金额差异2.42%[6] - 2023年江苏亨通线缆科技有限公司购买线缆实际发生额占同类业务比例6.11%，与预计金额差异56.34%[6] 部分项目实际与预计占比 - 亨通慈善基金慈善捐款实际发生0元，预计20万，占比0%[7] - 江苏亨通高压代缴社保实际发生0元，预计5万，占比0%[7] - 荣盛盟固利及其关联方采购废旧电芯及材料实际发生645.239557万元，占比22.52%[7] - 湖北江宸新能源科技委外加工及采购材料实际发生0.265487万元，预计2000万，占比0.001%[7] - 向关联人荣盛盟固利出售商品等代收代付水电费实际发生713.018862万元，预计2000万，占比100%[7] - 天津荣盛出租厂房给荣盛盟固利实际发生758.239544万元，预计2000万，占比100%[7] 公司注册资本 - 江苏亨通国际物流有限公司注册资本1亿元人民币[8] - 江苏亨通光电股份有限公司注册资本24.66734657亿元人民币[10] - 江苏亨通电力电缆有限公司注册资本18.5168亿元人民币[10] - 荣盛盟固利注册资本4.85亿元人民币[10] 公司业绩 - 江苏亨通光电股份有限公司2023年1 - 9月总资产5987652.11万元，净资产2654110.02万元，主营业务收入3510144.58万元，净利润180388.03万元[11] - 荣盛盟固利2023年1 - 6月总资产367994.23万元，净资产114697.29万元，主营业务收入41161.22万元，净利润 - 24727.68万元[11] - 天津荣盛2023年1 - 6月总资产337746.45万元，净资产41193.46万元，主营业务收入44015.03万元，净利润 - 15449.20万元[11] 审议情况 - 2024年3月13日公司第四届董事会第二次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[17] - 2024年3月13日公司第四届监事会第二次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[18] - 2024年3月8日公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[20] 其他 - 关联方均依法存续且正常经营，履约能力较好[12] - 公司及控股子公司与关联方交易遵循平等互利及等价有偿原则，价格不偏离市场独立第三方同类产品[14] - 公司及控股子公司与关联方的日常关联交易满足业务发展及日常生产经营需要，对公司无不利影响[16] - 保荐人华泰联合证券对公司及控股子公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[21]

会议审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[4][5] - 审议通过向金融机构申请不超过30亿综合授信[6] - 审议通过聘任周国水为财务总监[7] 担保情况 - 亨通集团为综合授信提供不超过20亿连带责任担保[6]

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-011 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等有关规定，经公 司总经理提名，公司董事会审计委员会和提名委员会审核通过，公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》，董事会认为周国水先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、 工作经验及任职资格，同意聘任周国水先生为公司财务总监，任期自本次会议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 周国水先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在最近三十六个月内受到中 国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是公司 正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定 价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利 影响。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。 逐项表决结果 ...

授信与担保 - 公司2024年度拟向金融机构申请不超30亿元综合授信[2] - 亨通集团为公司提供不超20亿元连带责任担保[4] - 2023年初至公告披露日，亨通集团为公司累计提供3.86亿元担保[9] 集团数据 - 截至2023年9月30日，亨通集团总资产919.42亿元，净资产297.05亿元[5] - 2023年1 - 9月，亨通集团主营业务收入500.69亿元，净利润17.58亿元[5] - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[5] 审议情况 - 2024年3月13日董事会、监事会审议通过相关议案[10][12] - 2024年3月8日独立董事专门会议审议通过相关议案[13] - 华泰联合证券核查认为相关事项合规[14] - 保荐人对相关事项无异议[15]

授信与担保 - 公司及控股子公司2024年拟申请不超30亿元综合授信额度[2] - 亨通集团预计提供不超20亿元连带责任担保[4] - 自2023年初至披露日，亨通集团累计担保3.86亿元[9] 集团数据 - 截至2023年9月30日，亨通集团总资产919.42亿元，净资产297.05亿元[5] - 2023年1 - 9月，亨通集团主营业务收入500.69亿元，净利润17.58亿元[6] - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[6] 审议情况 - 2024年3月相关会议审议通过授信及担保议案[11][12][13] - 关联交易事项获董事会、监事会审议通过[15] - 保荐人对相关事项无异议[15]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事第一次专门会议由全体独立董事联名提议，共同推举许金道先生主持本 次会议，于 2024 年 3 月 8 日 10 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定。 与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表 决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》； 会议时间：2024 年 3 月 8 日 10 时 会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江 根据公司《独立董事专门会议工作制度》，选举许金道先生为独立董事专门 会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 表决结果：3 ...