1 | | | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | | | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 在天津市市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120224697408654F。 第三条 公司于 2023 年 5 月 23 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 58,000,000 股，于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 英文名称：Tianj ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会现就提名高学平先生 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023- ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》》等法律、法规、 规范性文件及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...

一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》的独 立意见 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 18 日召开，根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以 及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 二、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审核，我们认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会提名许金道先生、高学平先生、唐长江先生为公司第四届董事会独立董事候 选人。上述独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运 作》规定的担任上市公司董事 ...

二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人 的议案》 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-025 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司监事会提名虞卫兴先生、张希凌女士为公司第四届监事 会监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 职工代表监 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》中国证 监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一 次超过该资产的百分之三十；公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；公 司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；公司放弃债权或 者财产超过上年末净资产的百分之十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件: 1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有本制度第四条所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、规章及规则； 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称 "公司")治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运 作，根据相关法律法规和《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 6、法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其它条件。 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-024 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名钱建林先生、 崔巍先生、陆春良先生、朱武先生、郭飚先生、朱奕霏先生为公司第四届董事会 董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 逐项表 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-031 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会现就提名许金道先生 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前2天通知全体委员并提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 下设工作组提供公司经营及考评人员资料[4] - 负责制定董事、高管考核标准、薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬和股权激励计划报董事会同意后股东大会审议[7] - 高管薪酬方案报董事会批准[8] - 考评经述职、评价、提报酬及奖励方式并报董事会等程序[10]