证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-034 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人许金道作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 如否，请详细说明：________________________ 一、本人已经通过天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 六、本人担 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工代表监事，下同）的行为， 维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东大会选举两名及以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种 投票制度。 第三条 本制度适用于股东大会选举或变更两名或两名以上的董事或监事 的议案。 上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过 后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司股东大会规则》及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-029 | 公司董事会下设战略、审计、薪酬 | 公司董事会下设战略、审计、薪酬 | | --- | --- | | 与考核、提名委员会四个专门委员会。 | 与考核、提名委员会四个专门委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | | 和董事会授权履行职责，提案应当提交 | 和董事会授权履行职责，提案应当提交 | | 董事会审议决定。专门委员会成员全部 | 董事会审议决定。专门委员会成员全部 | | 由董事组成，其中审计委员会、提名委 | 由董事组成，其中审计委员会成员应当 | | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 | 为不在上市公司担任高级管理人员的董 | | 多数并担任召集人，审计委员会的召集 | 事，其中独立董事应当过半数，并由独 | | 人为会计专业人士。董事会负责制定专 | 立董事中会计专业人士担任召集人。提 | | 门委员会工作规程，规范专门委员会的 | 名委员会、薪酬和考核委员会中，独立 | | 运作。 | 董事应当过半数并担任召集人。董事会 | | 超过股东大会授权范围的事项，应 | ...

人员配置 - 公司内部审计专职人员应不少于三人[5] - 内部审计人员应具有本科以上财务或经济类专业学历和相关职称[11] 会议与报告频率 - 董事会审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[7] - 董事会审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 审计部至少每季度向董事会审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[6] - 审计部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[19] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[23] - 公司首次公开发行股票募集资金到位后，审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况进行审计[24] 计划与报告时间 - 审计部应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[8] - 审计部应在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[8] 审计范围与内容 - 审计部工作涵盖销货与收款等业务环节且可调整[7] - 审计部应将重要对外投资等事项作为年度工作计划必备内容[8] - 子公司、分公司至少一年进行一次经营业绩和会计报表审计[13] 审计流程 - 审计项目立项后，审计部应在实施审计三日前送达审计通知书（特殊项目除外）[15] - 审计终结后，审计组应在15日内出具审计报告，被审计者应在10日内反馈书面意见[16] - 审计部对审查发现的内部控制缺陷，应督促相关部门制定整改措施和时间并后续审查[19] - 审计部在重要对外投资等事项发生后应及时进行审计并关注相关内容[20][21][22][23][24] - 审计部制定年度审计项目计划需报董事会审计委员会批准后实施[15] - 审计部提出审计报告后，经复核由审计委员会按规定办理[16] 其他报告与核查 - 董事会审计委员会需出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议年度报告时对其形成决议，监事会发表意见，保荐机构或独立财务顾问核查并出具意见[27] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，至少每两年要求其对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告[27] 档案管理 - 审计档案保管期限分为永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[36] - 当年完成的审计项目应在本年度立卷归档，跨年度的在审计终结年度立卷归档，移交时间不得迟于审计项目结束后的次年6月底[36] 公文与格式 - 审计公文、业务用纸及行文格式标准按政府有关部门规章和公司规定执行[30] 审计文件 - 《审计工作方案》由审计组根据被审计者情况编制[30] - 《审计通知书》由审计组发出，通知被审计者实施审计事项[30] - 审计证据包括书面证据、取证签证单、审计调查记录等[31] - 《审计报告》需对审计事项进行评价并提出意见和建议[32] - 《审计处理决定》需明确违规违纪行为处理、处罚决定及整改事项[33]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-030 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，具备会计或财务管理经验，委员内选举并报董事会批准[5] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满可连选连任，人数低于三分之二时，董事长提名新委员，暂停行使职权[5] - 负责审核公司财务信息及其披露等事项，全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 会议规定 - 每个会计年度至少召开四次定期会议，每季度至少一次，临时会议由两名以上委员提议或召集人认为必要时召开[15] - 定期会议提前2天通知并提供资料，临时会议提前3天，紧急情况随时通知[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 委员可亲自或委托出席，委托需授权委托书，连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[16] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[17] 其他规定 - 会议需会议记录，由董事会秘书保存[18] - 通过议案及表决结果书面报董事会[18] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[18] - 出席人员对会议事项保密[18] - 会议书面文件保存期不少于十年[18] - 委员跟踪决议实施情况，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[18] - 委员与议题有利害关系应回避表决[20] - 有利害关系委员回避后人数不足，全体委员就程序问题决议，董事会审议议案[20] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[22] - 工作细则由公司董事会负责解释[23]

人员变动 - 公司副总经理黄国华因个人原因于2023年11月20日辞职[2] - 原定任期为2020年12月30日至2023年12月29日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股，离职半年遵守减持规定[2]

北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 天津市滨海新区开发区第一大街 61 号周大福金融中心 30 层 电话：+86 22 2576 3133 传真：+86 22 2576 3136 邮编：300450 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（天津）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 05G20230130-01 号 致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对盟固利所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 北京德恒（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、 陈璟依律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并 ...