股东大会安排 - 公司2025年9月29日决定10月24日召开临时股东大会，9月30日公告通知[5] - 现场投票和网络投票时间为2025年10月24日，现场会议下午14：00召开[6] 参会股东情况 - 出席临时股东大会的股东171名，持有表决权股份91,297,404股，占比70.7732%[8] - 出席现场会议股东（或委托代理人）13名，持有表决权股份90,749,360股，占比70.3483%[8] - 参加网络投票股东158名，持有表决权股份548,044股，占比0.4248%[8] 议案表决结果 - 《关于变更注册信息及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意股数91,270,004股，占比99.9700%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数91,037,104股，占比99.7149%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数91,037,004股，占比99.7148%[13] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》同意股数91,266,804股，占比99.9665%[14] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股数91,037,004股，占比99.7148%[15][16] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意股数91,036,904股，占比99.7147%[17] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意股数91,030,604股，占比99.7078%[18][19] - 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》同意股数91,266,204股，占比99.9658%[19] - 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》同意股数91,035,104股，占比99.7127%[20] - 《关于购买董责险的议案》同意股数91,004,404股，占比99.6791%[22] 中小投资者表决情况 - 《关于变更注册信息及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》中小投资者同意股数520,844股，占比95.0022%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》中小投资者同意股数287,944股，占比52.5211%[12] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》中小投资者同意股数517,644股，占比94.4185%[14] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》中小投资者同意股数287,844股，占比52.5029%[15][16] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》中小投资者同意股数287,744股，占比52.4847%[17] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》中小投资者同意股数281,444股，占比51.3355%[18][19] - 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》中小投资者同意股数517,044股，占比94.3091%[19] - 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》中小投资者同意股数285,944股，占比52.1563%[20] - 《关于购买董责险的议案》中小投资者同意股数255,244股，占比46.5566%[22] 其他情况 - 议案1、2.01、2.02、2.03为特别决议议案，已获出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[22] - 本次临时股东大会表决过程、程序符合规定，表决结果合法有效[23][24][25] - 本次临时股东大会所审议事项与公告相符，无对临时提案审议表决情形[23]

资本市场动态 - 公司于9月22日正式被纳入深股通标的 [1] - 公司于2024年8月完成上市，仅1个多月后即获纳入 [1] 公司业务与技术实力 - 公司定位为高端音频产品及音频全链路技术解决方案综合供应商 [3] - 构建了覆盖音频信号处理、传输、系统智能化到软件定义平台的完整技术闭环 [3] - 数字高保真信号处理技术的总谐波失真（THD）低至0.0003% [3] - 实现多通道、低延迟、高同步、高分辨率的无线传输技术 [3] - 核心业务为高性能音频产品与创新音频及AIoT智能产品，两者合计占主营业务收入95% [4] - 创新音频及AIoT智能产品收入占比在2024年达到50.23% [4] - 儿童智能音箱全球累计销量近千万台 [4] 研发投入与全球布局 - 在南京、印度、丹麦设立三大研发中心，拥有277人国际化研发团队 [4] - 报告期内研发费用累计超2.29亿元 [4] - 截至2025年6月30日，累计拥有119项授权专利（境内98项、境外21项） [4] - 获江苏省高新技术企业、江苏省物联网与智慧音频工程研究中心认定 [4] - 产品多次获EISA奖、CES技术奖等国际权威奖项 [4] - 与NAD、JBL、B&W等全球知名音响品牌深度合作 [4] - 境外收入占比超过97% [4] 财务表现与未来战略 - 2024年公司营收14.52亿元，同比增长40.83% [5] - 2024年净利润2.53亿元，毛利率提升至32.50% [5] - 纳入深股通将助力推进年产150万台套高端音频产品等募投项目 [5] - 未来将沿"1+2+3+4"战略深化发展，以音频技术为主线 [5]

股价与成交表现 - 10月16日公司股价上涨0.56% 成交额为9745.95万元 [1] - 当日融资买入额为802.09万元 融资偿还额为1163.39万元 融资净卖出361.31万元 [1] - 截至10月16日融资融券余额合计为1.83亿元 融资余额占流通市值的比例为10.39% [1] - 当日融券活动为零 融券偿还卖出及余量均为0股 [1] 公司基本情况 - 公司全称为汉桑(南京)科技股份有限公司 位于江苏省南京市江宁经济技术开发区 [1] - 公司成立于2003年8月21日 上市日期为2025年8月6日 [1] - 公司是高端音频产品和音频全链路技术解决方案的综合供应商 为全球知名音频品牌客户提供研发设计制造一体化服务 [1] - 主营业务收入构成为创新音频和AIOT智能产品占比65.68% 高性能音频产品占比33.24% 其他补充占比1.08% [1] 股东结构与财务数据 - 截至8月6日公司股东户数为3.23万户 较上期大幅增加170147.37% [2] - 截至8月6日人均流通股为836股 较上期无变化 [2] - 2025年1月至6月公司实现营业收入7.12亿元 同比增长4.77% [2] - 2025年上半年公司归母净利润为9450.40万元 同比减少15.75% [2]

股价与交易表现 - 10月13日公司股价下跌2.78%，成交额为1.06亿元 [1] - 当日融资买入864.45万元，融资偿还1368.25万元，融资净卖出503.80万元 [1] - 截至10月13日，融资融券余额合计1.90亿元，其中融资余额1.90亿元，占流通市值的10.38% [1] 公司基本概况 - 公司全称为汉桑(南京)科技股份有限公司，成立于2003年8月21日，于2025年8月6日上市 [1] - 公司是高端音频产品和音频全链路技术解决方案的综合供应商，为全球知名音频品牌客户提供研发、设计、制造一体化服务 [1] - 主营业务收入构成为：创新音频和AIOT智能产品占65.68%，高性能音频产品占33.24%，其他(补充)占1.08% [1] 股东与财务数据 - 截至8月6日，公司股东户数为3.23万户，较上期大幅增加170147.37% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入7.12亿元，同比增长4.77% [2] - 2025年上半年归母净利润为9450.40万元，同比减少15.75% [2]

公司近期动态 - 公司于2025年9月29日召开第二届第四次董事会会议，审议了《关于购买董责险的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为89亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中创新音频和AIoT智能产品占比最高，为62.83% [1] - 高性能音频产品收入占比为31.8% [1] - 其他业务收入占比为5.37% [1]

公司注册与章程 - 拟将注册资本由9675万元变更为12900万元[3] - 《关于变更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项规则议案表决通过[5][6][7][8][9][10][11][12] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年10月24日召开2025年度第一次临时股东大会[32] 董责险相关 - 拟为相关人员购买董责险，赔偿限额不高于1亿，保费不超50万/年，期限12个月[34] - 《关于购买董责险的议案》提交股东大会审议[36] 资金管理 - 拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[37] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决通过[39]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知要求 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 股东会通知应充分完整披露提案内容及相关资料，涉及独立董事意见应同时披露[17] 投票与计票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[21] - 采用中小投资者单独计票的决议公告需列明相关计票事项及情况[29] 其他规定 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[23] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[31] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告、内部审计报告[10][12] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内审计划，结束后两个月提交年度内审工作报告[10] - 审计部至少每半年对特定事项检查并提交报告[11] 审计工作流程 - 实施内审前5个工作日送达审计通知书[18] - 被审计单位对审计意见有异议应3天内书面反馈[19] 审计职责范围 - 对公司内部机构、子公司等内控、会计资料及经济活动审计[9] - 协助建立健全反舞弊机制并关注检查舞弊行为[9] 资料保存 - 内部审计相关资料保存时间为十年[14][21] 评价与审议 - 公司内控评价由内审机构负责并出具年度报告[23] - 内控评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[23] 特殊情况处理 - 会计师事务所对内控有效性出具非标准报告，董事会作专项说明[24] 激励与约束 - 建立审计部激励与约束机制，审计委员会参与内审负责人考核[26] - 有功人员经董事会批准给予奖励[26] - 违规内审人员、阻挠审计部门和个人报董事会批准处分或处罚[26] 制度生效与修订 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责修订和解释[28]

独立董事任职资格 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[4] - 提名等委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[8] - 近36个月受处罚者不得任独立董事[10] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[13] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[14] 独立董事履职要求 - 辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[14][15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存至少10年[24] 会议相关规定 - 专门委员会会议，公司会前3日提供资料[25] - 会议资料保存至少10年[25] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 其他规定 - 发表意见应明确清晰并含多方面内容[21] - 向年度股东会提交述职报告并披露[23] - 董事等应配合独立董事行使职权[26] - 聘请专业机构费用由公司承担[26] - 公司给予独立董事津贴[26] - 独立董事不应从公司及相关方获其他利益[26] - 制度由股东会授权董事会解释[28] - 制度修改由董事会提方案并提请审议[28] - 制度经股东会审议通过施行[28] - 未尽事宜按相关规定执行[29] - 与其他规定不一致以其他规定为准[29] - 抵触时按规定执行并修订报股东会审议[29]

公司基本信息 - 公司于2025年8月6日在深圳证券交易所上市，首次发行3225万股[6] - 公司注册资本为12900万元，已发行股份数为12900万股[7][15] 股权结构 - 王斌持股37.9265%，Hansong Technology Limited持股31.9264%[14] - 南京汉嘉股权投资有限公司持股9.5779%，王珏持股8.8684%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[16] - 收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，任期三年可连选连任[72][77] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[83] - 董事会决议经全体董事过半数通过[84] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[94] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润（扣除部分）的10%[107] - 公司将在股东会结束后两个月内实施派现、送股等方案[69] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[103] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[104]