乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）特设 立董事会战略委员会（或简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策 的前期准备工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 等进 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-004 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝 宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣 除发行费用合计人民币12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。 募集资金已于2023年8月11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了《验资报告》（ 天职业字〔2023〕43412号）。 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了 专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》。 根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称"招股说明书"），公司首次公开发行的募集资金， 计划用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 宠物食品生产基地 ...

第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外投资行为。公司对外投资 原则上由公司集中进行，未来设立控股子公司后确有必要进行对外投资的，需事先 经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实 施指导、监督及管理。 第二章 对外投资管理的组织机构 第五条 公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在 其权限范围内，对公司的对外投资做出决策；未经授权，其他任何部门和个人无 权做出对外投资的决定。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号）同意注册。公司获准向 社会公开发行人民币普通股 40,004,500 股，根据天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2023 年 8 月 11 日出具的天职业字[2023]43412 号《验资报告》审 验确认，公司注册资本由人民币 360,040,000 元变更为人民币 400,044,500 元， 公司股份总数由 360,040,000 股变更为 400,044,500 股。 二、《公司章程》修订情况 根据公司此次注册资本的变更，以及《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》进行相应修订，具体修订内容如下： 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-011 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时，享有征集投票 权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信 息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的 要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； 第八条 征集人和接受征集投票权的股东，对征集、委托投票行为和与征集 投票权有关的所有公示材料，负有真实、准确、完整及合法有效的责任，不得存 ...

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-012 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会二十四 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年10月 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕信息知 情人登记档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；公司董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是公司内幕信息知情人的管理部门，具体承担内幕信息 知情人的建档、登记、汇总、申报等工 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《乖宝宠物食品 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 （三）监事会提议时； （四）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略与发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门 委员会的成员、召集人由董事会决定，专门委员会的工作细则由董事会制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，召集人应当为会计专业人士。 12 第一章 总 则 第一条 为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经理 层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担 义务，依据国家有关法律、行政法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司总裁和其他高管人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公 司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： 1、依照法律、法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督。 第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资子公司、控股子公司可参照本规则执行。 第二章 总裁任职资格与任免程序 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有比较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （五）有 ...