证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-020 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东 飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三）审议通过了 关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公 ...

关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：湘财证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞南资源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小萍 | 联系电话：021-50299717 | | 保荐代表人姓名：赵伟 | 联系电话：021-50299718 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程、董事会 审计委员会工作细则等规定和要求，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所） （二）聘任会计师事务所履行的程序 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-032 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董 事会秘书李晓娟女士、财务总监薛珍女士、独立董事陈军先生、保荐代表人吴小 萍女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公开征集问题 ， 广泛听取投资者的意见和建议 。 投资者可 提 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 问题征集专题页面二维码） 广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）2023 年度报告及 2024 年 第 一季度报告已 于 2024 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-027 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的 民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录 截至 2024 年 2 月 20 日，致同所近三年 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-024 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议， 具体内容如下： 一、2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所 特殊普通合伙）审计出具的致同审字 2024）第 441A011380 号 《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 18,005.35 万元，母公司净利润为 15,982.31 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表的累计可供分配利润为 205,628.47 万元，母公司 累计可供分配利润为 223,362.13 万元。 结合公司目前的经营情况以及 2024 年资金安排计划和发展规划，在兼顾公 司发展、未来 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-030 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他 应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 根据 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等 相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 | 减值项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 应收款项-坏账准备 | 4,993,350.79 | | 其中：应收账款-坏账准备 | 4,363,4 ...

关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于提 请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、授权内容 1、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净 资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集 资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-018 广东飞南资源利用股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）股票交易在 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会就相关事项进行了自查，并 向公司控股股东、实际控制人进行了书面核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-017 广东飞南资源利用股份有限公司 关于全资子公司江西飞南、江西兴南对母公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公 司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简称江西飞南）为公司向招商 银行股份有限公司佛山分行申请总额为 3 亿元的授信额度提供连带责任保证；公 司全资子公司江西兴南环保科技有限公司（以下简称江西兴南）为公司向交通银 行股份有限公司肇庆分行申请融资提供连带责任保证，江西兴南担保的最高债权 额为 1.2 亿元。 上述担保事项为公司全资子公司对母公司提供担保，已经江西飞南、江西兴 南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 2、统一社会信用代码：914412847665669483 3、住所：四会市罗源镇罗源工业园 4、企业类型：股份有限公司(上市) 5、法定代表人：孙雁 ...