独立董事提名 - 公司董事会提名钟敏为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量等符合规定[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12] 备查文件 - 披露公告所需备查文件包括声明与承诺、身份证明等[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名章小炎为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意，未取得资格证承诺参加培训获取[4] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] 备查文件 - 披露公告所需备查文件包括5项[13]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-030 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的应收账款、其他应 收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 根据 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等 相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 | 减值项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 应收款项-坏账准备 | 1,090,718.83 | | 其中：应收账款-坏账准备 | -3,00 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-029 广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一季度报告已 于 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营业绩等情况，公司定 于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）15:00--17:00，在全景网提供的网上互动平台举 办 2025 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与互动 交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董 事会秘书李晓娟女士，财务总监汪华先生，独立董事李建伟先生，保荐代表人赵 伟先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会 ...

独立董事提名 - 章小炎被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 章小炎未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取认可证书[4] 任职合规 - 章小炎及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] 其他承诺 - 章小炎承诺材料真实准确完整，愿担责[12] - 若任职期间辞职致比例不符，将持续履职[12]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-023 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重 ...

会议信息 - 广东飞南资源利用股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于修订公司章程的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[5][7][8] - 审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[9][10][11]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-021 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方 式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南 资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司 2025 年第一季度报告符合法律、行政法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 关 于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议 案尚需提交股东大会审议。现将相关调整内容说明如下： 一、已履行的相关审批程序 一）2024 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了 关于公司<2024 年限制性股票激励计划 草案）>及其摘要的议案》 关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于<提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了 关于公司 <2024 年限制性股票激励计划 草案）>及其摘要的议案》 关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于核查公司<2024 年限制性 股票激励计划激励对象 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.0126元，较2024年同期的-0.1875元增长106.72% [1] - 2025年一季度每股净资产为11.27元，较2024年同期的10.77元增长4.64% [1] - 2025年一季度每股公积金为4.11元，较2024年同期的4.08元微增0.74% [1] - 2025年一季度每股未分配利润为5.43元，较2024年同期的4.95元增长9.7% [1] - 2025年一季度营业收入为30.43亿元，较2024年同期的22.85亿元增长33.17% [1] - 2025年一季度净利润为0.05亿元，较2024年同期的-0.75亿元扭亏为盈，增长106.67% [1] - 2025年一季度净资产收益率为0.11%，较2024年同期的-1.73%显著改善106.36个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5342.94万股，占流通股比例51.91%，较上期增加243.02万股 [1] - 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有1150.77万股，占比11.18%，持股数量未变 [2] - 王安邦为第二大股东，持有935.06万股，占比9.09%，持股数量未变 [2] - 潘颖为第三大股东，持有713.54万股，占比6.93%，较上期减持42万股 [2] - 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙)和田志伟为新进股东，分别持有444.17万股和229.26万股 [2] - 吴海标和徐越退出前十大股东行列，上期分别持有181.88万股和175.33万股 [2] 分红送配方案 - 公司本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]