证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-006 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方 式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南 资源利用股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资 金需求，保障公司稳健运营，同意 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申 请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。上述授信额度的期限为本议案经股东 大会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 ...

关于广东飞南资源利用股份有限公司 控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供 担保暨关联交易的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞南资源控股股东、实际控制人之 一为公司申请授信提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的 资金需求，保障公司稳健运营，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动 资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等 综合业务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融 资额、融资方式后续将与有关银 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-011 广东飞南资源利用股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资 金需求，保障公司稳健运营，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金 贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业 务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资额、融 资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生在上述授信额度范围内为公司及 子公司提供连带责任保证担保，关 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-012 广东飞南资源利用股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及合并报 表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币 30 亿元（含本数，下同）的 闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委 托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-009 广东飞南资源利用股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届董事会第二十二次会议决议。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的 资金需求，保障公司稳健运营，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动 资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等 综合业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融 资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。 上述授信额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司有权机构 审议批准 2025 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-005 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广东飞南资源利用股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 30 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 信达会字（2024）第 012 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的查验工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（下称《股东大会规则》）等法律法规，以及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-004 广东飞南资源利用股份有限公司 关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）因生产经营用电需要，经 与地方政府、供电等相关部门沟通，利用自有资金在公司位于四会市罗源镇罗源 工业园的厂区内自建 110 千伏变电站 以下简称飞南站），并投资建设 110 千伏 架空线路 1 回，长度约 18 公里，由 110 千伏冠山变电站 以下简称冠山站）至 110 千伏飞南站，目前厂区外约 18 公里供电线路已建设完成，并正常通电。 基于稳定、安全、可靠用电的长远考虑，为确保供电线路资产得到专业的运 行维护，同时减少每年的线路维护支出和避免承担线路损耗电费，公司拟于 2024 年内将该约 18 公里供配电设施资产无偿移交给广东电网有限责任公司肇庆供电 局 以下简称肇庆供电局），截至 2023 年 12 月 31 日拟移交资产账面净值约 2,264 万元，供配电设施资产移交后由肇庆供电局负责运行维护管理并 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-002 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 5 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-001 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的 方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞 南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》 同意公司吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司 以下简称四会 晟南）。吸收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独立法人主体资 ...