授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超100亿元综合授信额度[2] 股权结构 - 孙雁军、何雪娟各直接持有公司35.81%股份[6] - 孙启航可支配公司2.00%股份表决权[6] - 孙雁军、何雪娟夫妇可支配公司股份表决权比例73.62%[6] 关联交易 - 2025年初至公告披露日孙雁军与公司关联交易0元（除授信担保和薪酬）[11] - 2025年4月10日董事会、独立董事会议通过关联交易议案[5][12]

业绩总结 - 2024年度公司确认收入为1,256,915.34万元[9] - 本期合并营业收入为125.69亿元，上期为86.68亿元[1] - 本期合并营业成本为117.85亿元，上期为81.92亿元[1] - 本期合并营业利润为1.97亿元，上期为1.88亿元[1] - 本期合并利润总额为1.59亿元，上期为1.72亿元[1] - 本期合并净利润为1.68亿元，上期为1.76亿元[1] - 归属于母公司股东的本期净利润为1.28亿元，上期为1.80亿元[1] - 少数股东本期损益为3992.01万元，上期亏损452.71万元[1] - 基本每股收益本期为0.3210，上期为0.4866[1] - 稀释每股收益本期为0.3207[1] - 本期利息费用为1.45亿元，上期为1.05亿元[1] 财务状况 - 期末合并流动资产合计58.72亿元，上年年末为43.83亿元，增长约34%[23] - 期末合并非流动资产合计67.05亿元，上年年末为62.22亿元，增长约7.76%[23] - 期末合并资产总计125.77亿元，上年年末为106.06亿元，增长约18.58%[23] - 期末合并流动负债合计57.24亿元，上年年末为38.71亿元，增长约47.87%[24] - 期末合并非流动负债合计21.06亿元，上年年末为21.71亿元，下降约2.99%[24] - 期末合并负债合计78.31亿元，上年年末为60.43亿元，增长约29.59%[24] - 期末合并股东权益合计47.46亿元，上年年末为45.63亿元，增长约4.01%[24] - 期末公司股本为4.02亿元，上年年末为4亿元，增长约0.52%[24] - 期末公司资本公积为17.95亿元，上年年末为17.76亿元，增长约1.07%[24] - 期末公司未分配利润为23.83亿元，上年年末为22.34亿元，增长约6.67%[24] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为139.89亿元，上期为98.50亿元[28] - 经营活动现金流出小计本期合并为134.23亿元，上期为105.52亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为5.66亿元，上期为 -7.01亿元[28] - 投资活动现金流入小计本期合并为7.39亿元，上期为4.15亿元[28] - 投资活动现金流出小计本期合并为17.30亿元，上期为18.61亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 -9.91亿元，上期为 -14.46亿元[28] - 筹资活动现金流入小计本期合并为50.45亿元，上期为58.34亿元[28] - 筹资活动现金流出小计本期合并为44.42亿元，上期为35.71亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为6.03亿元，上期为22.62亿元[28] 其他 - 公司主要从事有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务，收入源于危废处置费及资源化产品销售收入[8] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因销售收入对财务报表影响重大，可能存在管理层操纵收入确认风险[9] - 审计将存货计量识别为关键审计事项，因存货账面价值高且盘点及价值识别难度大，可能存在确认与计量风险[12] - 公司存货主要为电解铜、冰铜、危险废物及含铜物料等[11] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中存货账面价值为412,345.21万元[12]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，2023年底前将募集资金使用完毕并销户或转一般户[3] - 列席董事会次数为1次，股东大会和监事会为0次[3] - 现场检查次数为1次，报告无主要问题[3][4] - 发表独立意见11次，无非同意意见[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2025年4月1日[4] - 公司各方面无问题，承诺事项均履行[5][6][7] - 报告期无保荐代表人变更等重大事项[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，经营管理层参与，董办执行[5] - 董事长为第一负责人，董秘为直接负责人[5] 市值管理方式 - 运用并购重组、股权激励等反映公司质量[8] - 建立与多方面匹配的薪酬及长效激励机制[9] - 明确股份回购机制，做好资金规划储备[10] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[11] 市值监测与应对 - 监测市值、市盈率等指标设预警阈值[12] - 指标接近或触发阈值启动预警报董事长[14] - 股价短期大跌（20 日跌幅 20%）分析原因加强沟通[14][16]

业绩相关 - 2024年度公司与广东中耀日常关联交易预计额度增至不超1亿元（不含税），实际发生约5108.50万元[16][17] - 2024年度公司预计捐赠不超800万元，实际发生49万元（不含供电线路移交），向基金会捐赠24万元[18] 人事变动 - 2024年8月22日同意聘任汪华先生为副总经理、财务总监，聘任熊小军先生为副总经理[23] 制度与计划 - 报告期内修订公司章程和《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[15] - 报告期内实施2024年限制性股票激励计划，完成第一类限制性股票授予登记工作[25] 审计与会议 - 2024年4月25日、5月20日同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 2024年共召开5次独立董事专门会议[6] - 2024年独立董事应出席董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次，委托和缺席0次，出席股东大会5次[5][7] 议案决策 - 2024年1月5日独立董事对移交供配电设施资产议案发表同意意见[6] - 2024年3月7日独立董事对控股股东提供担保等议案发表同意意见[6] - 2024年4月25日独立董事对确认2023年度董事薪酬等议案发表意见，对薪酬议案回避[8] - 2024年8月22日独立董事对聘任高级管理人员等议案发表同意意见[8] - 2024年9月26日独立董事对调整激励计划激励对象名单和授予数量等议案发表同意意见[8] - 2024年12月4日独立董事对2025年度日常关联交易预计等议案发表同意意见[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职履行职责[28] - 2025年独立董事将加强与董事会、监事会和管理层沟通[28] - 2025年独立董事将积极参与公司决策[28]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会7次，现场1次，通讯6次，出席股东大会5次[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议审阅财务报告[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，均无无故缺席[7] 议案决策 - 2024年多次对多项议案发表同意意见，部分回避[8] - 2024年4月、5月同意续聘致同会计师事务所为审计机构[21] - 2024年8月同意聘任汪华、熊小军为副总经理[22] 关联交易与捐赠 - 2024年与广东中耀关联交易预计增到1亿，实际发生约5108.50万元[17] - 2024年预计捐赠不超800万，实际发生49万（不含供电线路移交）[18] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划，两类未达条件[24] 制度修订与培训 - 2024年修订公司章程和相关管理制度[15] - 2024年独立董事参加深交所培训[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[27]

广东飞南资源利用股份有限公司 舆情管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司证券及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司证券及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，有效监测、评估、应对和引导内部舆论和 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3210元，较2023年的0.4866元减少34.03%，2022年为0.5901元 [1] - 2024年每股净资产11.23元，较2023年的10.95元增加2.56%，2022年为9.19元 [1] - 2024年每股公积金4.11元，较2023年的4.08元增加0.74%，2022年为2.18元 [1] - 2024年每股未分配利润5.42元，较2023年的5.14元增加5.45%，2022年为5.26元 [1] - 2024年营业收入125.69亿元，较2023年的86.68亿元增加45%，2022年为87.67亿元 [1] - 2024年净利润1.28亿元，较2023年的1.8亿元减少28.89%，2022年为2.12亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.89%，较2023年的4.97%减少41.85%，2022年为6.50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5099.92万股，累计占流通股比52.74%，较上期减少791.83万股 [1] - 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)持有1150.77万股，占总股本比例11.90%，较上期减少18.08万股 [2] - 王安邦持有935.06万股，占总股本比例9.67%，持股数量不变 [2] - 潘颖持有755.54万股，占总股本比例7.81%，较上期减少62.63万股 [2] - 石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙)持有528.11万股，占总股本比例5.46%，较上期减少640.74万股 [2] - 王琼持有467.53万股，占总股本比例4.84%，持股数量不变 [2] - 陈爱玲持有412.58万股，占总股本比例4.27%，较上期减少48.45万股 [2] - 宁波正业宏源投资有限公司持有293.12万股，占总股本比例3.03%，较上期减少200.00万股 [2] - 董怡江岭持有200.00万股，占总股本比例2.07%，为新进股东 [2] - 吴海标持有181.88万股，占总股本比例1.88%，为新进股东 [2] - 徐越持有175.33万股，占总股本比例1.81%，为新进股东 [2] - 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙)、戴春松、香港中央结算有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派1.3元(含税) [2]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-014 广东飞南资源利用股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事孙雁军先生、 何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避 表决。公司独立董事专门会议审议通过本议案。 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、重组上市，无需经过有关部门批准。由于本次控股股东、实际控制人之一向 公司提供无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，根据 《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 孙雁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，公 ...