广东飞南资源利用股份有限公司 内部审计制度 广东飞南资源利用股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审 计机构和审计人员的责任，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 1 广东飞南资源利用股份有限公司 内部审计制度 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真 实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当保持独立性，不得置于财 务部门的领导之下，或者 ...

第二条 本制度所称子公司，指公司投资的全资子公司、控股子公司及其他 受公司直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有其 百分之五十以上的股权或权益，或拥有百分之五十以上表决权，或拥有表决权未 达到百分之五十但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制公司的经营和管理。 第三条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收 益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，可通过向子公司委派董事、 监事及推荐高级管理人员和日常管理等途径行使股东权利，并负有对子公司指导、 监督和相关服务的义务。 第四条 公司各职能部门根据公司章程及相关管理制度，对子公司的组织、 财务、经营与投资决策、重大决策事项、内部审计、人力资源等进行指导及监督。 第五条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司可根据自身经营特点和 环境条件，制定其内部制度。子公司控股下属公司的，可参照本制度的要求逐层 建立对其下属公司的管理制度，并接受公司的监督。子公司逐层建立的对其下属 公司的管理控制制度应不违背本制度的规定。 广东飞南资源利用股份有限公司 子公司管理制度 第二章 治理结构 广东飞南资源 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 广东飞南资源利用股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行 机构，对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股 东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照公司章程 的规定行使职权。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关联交易管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 信息披露管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证 公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利 用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照相 关要求向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和要求 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当 在公告中作出相应声明并说明理由。 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事 实或者具有事实基础 ...

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 广东飞南资源利用股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 第三条 董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、证券交易所 相关规定以及公司章程等规定。 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 （一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、监事、高级管理 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2023 年 8 月修订）》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞南资源 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易概述 1、公司根据公司日常经营需要，预计 2024 年与参股公司广东中耀环境科技 有限公司 以下简称广东中耀）发生采购商品关联交易金额不超过 5,000 万元。 飞南资源 2023 年预计与广东中耀发生采购商品关联交易金额不超过 10,000 万 元，截至 2023 年 10 月，实际发生额为 2,773.84 万元。 2、公司于 2023 年 11 月 1 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 投资者关系管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高 度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-019 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-017 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的 方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞 南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 同意经公司控股股东孙雁军先生提名的李晓娟女士为公司第二届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http ...