证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-011 广东飞南资源利用股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资 金需求，保障公司稳健运营，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金 贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业 务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资额、融 资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生在上述授信额度范围内为公司及 子公司提供连带责任保证担保，关 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-012 广东飞南资源利用股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及合并报 表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币 30 亿元（含本数，下同）的 闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委 托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： ...

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超100亿元综合授信额度[1] 授信相关 - 授信品种含流动资金、固定资产贷款等综合业务[1] - 额度期限自议案经股东大会通过至2025年度授信授权批准[2] - 额度可循环使用，有效期内合同均有效[2] 授权事项 - 董事会提请授权总经理或其代理人办理手续[2] - 授权代表可在额度内签署法律文件[2]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-005 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广东飞南资源利用股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 30 ...

会议信息 - 2024年1月5日召开董事会会议审议通过召开股东大会议案并于1月6日发出通知[3] - 2024年1月22日15:00股东大会在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[4] 股东出席情况 - 现场4名股东及代理人，持股301,558,320股，占75.3877%[5] - 网络9名股东，持股72,955股，占0.0182%[5] 议案表决情况 - 《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》同意率99.9794%[10] - 《关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的议案》整体同意率99.9794%，中小投资者同意率14.8790%[12]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-004 广东飞南资源利用股份有限公司 关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）因生产经营用电需要，经 与地方政府、供电等相关部门沟通，利用自有资金在公司位于四会市罗源镇罗源 工业园的厂区内自建 110 千伏变电站 以下简称飞南站），并投资建设 110 千伏 架空线路 1 回，长度约 18 公里，由 110 千伏冠山变电站 以下简称冠山站）至 110 千伏飞南站，目前厂区外约 18 公里供电线路已建设完成，并正常通电。 基于稳定、安全、可靠用电的长远考虑，为确保供电线路资产得到专业的运 行维护，同时减少每年的线路维护支出和避免承担线路损耗电费，公司拟于 2024 年内将该约 18 公里供配电设施资产无偿移交给广东电网有限责任公司肇庆供电 局 以下简称肇庆供电局），截至 2023 年 12 月 31 日拟移交资产账面净值约 2,264 万元，供配电设施资产移交后由肇庆供电局负责运行维护管理并 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-002 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 5 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-001 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的 方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞 南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》 同意公司吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司 以下简称四会 晟南）。吸收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独立法人主体资 ...

公司信息 - 公司注册资本40,001万元[3] - 公司拟吸收合并全资子公司四会晟南，已通过董事会审议[2] 子公司情况 - 四会晟南注册资本1,000万元，公司持股100%[5] - 2023年9月30日总资产11,098,354,410.95元[6] - 2023年9月30日总负债6,480,272,994.38元[6] - 2023年9月30日净资产4,618,081,416.57元[6] - 2023年1 - 9月营收3,936,120,273.06元[6] - 2023年1 - 9月净利润128,954,571.42元[6] 合并相关 - 吸收合并基准日为2024年1月31日[9] - 合并利于优化架构、降本增效，无实质影响[10]

募集资金情况 - 首次公开发行4001万股，发行价23.97元/股，募资总额9.590397亿元，净额8.898000089亿元[2] - 2023年9月15日保荐机构汇入余款9.1768349198亿元[2] 资金使用与结余 - 使用89998.17万元募资置换自筹资金[4] - 专户结余利息共计62096.28元，将转入自有资金账户[5][6]