广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事工作制度 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的 议案》，并于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体内容如下： 一、制定、修订原因及依据 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-025 特此公告。 广东飞南资源利用股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 三、报备文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届监事会第十六次会议决议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司章程相关条款和公司实 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 募集资金管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 广东飞南资源利用股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第五条 凡违反本制度 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-018 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第十六次会议决议。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十六次会 议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了 关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 监事会议事规则》 2023 年 11 月修订）和 关于制定、修订公司相关治理制 度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-023 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2024 年度向飞南基金会捐赠暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 名称：肇庆市飞南乡村振兴公益基金会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为切实履行企业社会责任，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司） 预计 2024 年向肇庆市飞南乡村振兴公益基金会（以下简称飞南基金会）及飞南 基金会以外第三方捐赠金额合计不超过 800 万元，资金来源为自有资金，捐赠主 要用于助学济困、扶贫发展及助力新农村建设等公益慈善项目。 飞南基金会是公司在四会市人民政府的积极鼓励下，并经有关部门批准，原 始出资设立的公益组织。公司董事长孙雁军之胞姐孙雁群担任飞南基金会理事长， 公司董事、副总经理俞挺担任飞南基金会副理事长；公司监事会主席李加兴担任 飞南基金会理事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公 司向 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-021 广东飞南资源利用股份有限公司 关于延长对外提供征地借款期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2020 年至 2022 年期间，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公 司）因发展征地需要，分别向四会市罗源镇人民政府（以下简称罗源镇政府）、 四会市地豆镇人民政府（以下简称地豆镇政府）提供无息借款 619.29 万元、 662.69 万元；公司全资子公司肇庆晶南新材料有限公司（以下简称肇庆晶南）向 四会市迳口镇人民政府（以下简称迳口镇政府）提供无息借款 1,643.10 万元， 该等无息借款将于 2023 年 12 月 31 日到期，现拟将借款期限延长至 2024 年 12 月 31 日。 2、本事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 1、公司向罗源镇政府提供征地借款情况 2019 年 6 月，罗源镇政府拟对罗源镇铁坑村委会马车崀地段约 150 亩土地 进行征收；2020 年 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 延长对外提供征地借款期限的核查意见 E 司与罗源镇政府签署补充协议，双方一致同意将罗源镇政府应偿还公司的预付征 地款 619.29 万元还款期限延长至 2023 年 12 月 31 日。 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2023 年 8 月修订）》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞南资源 延长对外提供征地借款期限的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、财务资助事项概述 一）财务资助基本情况 1、公司向罗源镇政府提供征地借款情况 2019 年 6 月，罗源镇政府拟对罗源镇铁坑村委会马车崀地段约 150 亩土地 进行征收；2020 年 12 月，罗源镇政府拟对罗源镇铁坑村委会马车崀地段约 100 亩土地进行征 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东飞南资源利用股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会选举产生。审计委员会的 召集人应当为会计专业的独立董事。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用股份 有限公司（以下简称公司）从 2020 年 8 月开始使用期货合约对部分存货进行价 格风险管理。公司根据生产经营规模、原材料备货周期及生产周期等，据此确定 每日基本库存下铜金属量的理论值。公司根据基期库存量，结合每日采购、销售 的铜金属量，测算当日库存变化，并结合基本库存、期货合约，进行价格风险管 理：当测算库存低于基本库存时，公司买入期货铜；当测算库存高于基本库存时， 公司卖出期货铜。公司对其他金属的价格风险管理的日常期货合约操作规则，与 上述铜金属基本一致。 现随着公司子公司江西巴顿环保科技有限公司、广西飞南资源利用有限公司 陆续进行生产前备料准备及试产等相关工作，原材料采购不断增加，为防范金属 市场价格发生不利变动而引发的经营风险，公司有必要根据具体情况，适当增加 商品期货套期保值业务的保证金额度。 4、资金来源 自有及自筹资金，不涉及募集资金。 三、商品期货套期保值的风险分析 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 对外投资决策制度 广东飞南资源利用股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，确保对外投资决策的科学、规范、透 明，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现获取未来收益而将公司的货 币或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币 财产作价出资的投资行为。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股 权或股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保 险、理财产品、套期保值工具、委托理财等投资行为。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的（如套期保值业务管理制度 等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。 本制度所称交易，特指对外投资事项。 第三条 公司的 ...