江苏华阳智能装备股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所: 公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 （一）战略委员会 公司董事会战略委员会由许云初、许鸣飞、於建东、俞贤萍、王少锋组成， 由许云初任主任委员并主持工作。自成立以来，战略委员会按照相关制度要求 召开，对发行人的日常经营提供了合理有效的建议。 战略委员会的主要职责权限为：①对公司长期发展战略规划进行研究并提 出建议；②对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议；③对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议；④对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； ⑤对以上事项的实施进行检查；⑥公司董事会授予的其他职权。 （二）审计委员会 公司董事会审计委员会由蔡桂如、毛建东、於建东组成，由蔡桂如任主任 委员并主持工作。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。自成立以来，审计委员会按 照相关制度要求召开，对发行人的日常经营提供了合理有效的建议。 审计委员会的主要职责权限为：①提议聘请或更 ...

关于江苏华阳智能装备股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinya Road Qianjiang New City, Flangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-B8879000 w ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 深圳证券交易所: 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"、"发行人") 申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公 开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将募集资金具体 运用情况说明如下： 一、本次募集资金运用概述 经公司第二届董事会第三次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，本次发 行募集资金扣除发行费用后的净额用于以下用途： 单位：万元 | 项目名称 | 项目 投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | 项目备案文号 | 环评批复文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 智能精密注射给药医 疗器械产业化建设项 | 31,041.75 | 21,091.50 | 常经审备 〔2022〕101 号 | 常经发审 [2021]284 | | 目 | | | | 号 | | 精密微特电机及应用 产品智能制造基地建 | 13,885.50 | 13,885.50 | 常经审备 | ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所: （一）股东大会制度建立健全及运作情况 公司股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法履行了《公司法》、 《公司章程》所赋予的权利和义务。公司制定了《股东大会议事规则》，股东大 会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。 报告期内，公司历次股东大会运行规范，会议召开程序、决议内容等符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司股东大会制度自建立以来，始终 按照相关法律、法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥 了应有的作用。 （二）董事会制度建立健全及运行情况 董事会是公司常设机构及经营决策机构，公司董事会由 9 名董事组成（包 括 3 名独立董事）。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公 司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议 事规则》的规定行使自身的权利。 报告期内，公司董事会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》 的要求。公司 ...

能装备股份有限公司 =度股东大会决议 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")2021 年年度股东大会于 2022年5月19日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东 代表共12名,代表股份4281.25万股,占公司有表决权股份总额的100%,符合 《中华人民共和国公司法》及国家其他法律、法规规定。会议对下列事项进行了 审议,并以记名投票表决方式进行了表决,结果如下: 1、会议以同意 4281.25万股,占出席会议股东所持股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份数 的 0%,审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并 在创业板上市的议案》。 2、会议以同意 4281.25万股,占出席会议股东所持股份数的100%;反对 0 股,占出席会议股东所持股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份数 的 0%,审议通过了《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普 通股(A 股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》。 3、会议以同意 4281.25万股,占出席会议股东所持股份数的100%;反对 0 股, ...

中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qranjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-68879999 Fax. 0571-88879000 江苏华阳智能装备股份有限公司 审计报告 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 #3 4 1 - 2 1 2 - 230 0 1 HW75 m 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、财务报表 | 1-16 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 审阅报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 面 线江新城新业路8号UDC 3 Block A UDC Times B www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审阅报告 | 1-2 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | ന | | (三) 合并现金流量表 | ব | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于避免同业竞争的承诺函 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发 行并在创业板上市,江苏华阳投资有限公司(以下简称"公司")作为发行人的 控股股东,许云初、许鸣飞和许燕飞作为发行人的实际控制人,为了保护发行 人及发行人的其他股东、债权人的合法权益,现郑重承诺如下: 一、截至本函出具日,本公司/本人及其可控制的其他企业目前没有直接或 间接地实际从事与发行人的业务构成同业竞争的任何业务活动。 二、本公司/本人及其可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实 际从事与发行人的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业 务,其所产生的收益归发行人所有。 三、本公司/本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响发行人经营和发 展的业务或活动。 四、如果本公司/本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的 业务与发行人构成竞争的情况,本公司/本人同意将该等业务通过有效方式纳入 发行人经营以消除同业竞争的情形;发行人有权随时要求本公司/本人出让在该 等企业中的部分或全部股权/股份,本公司/本人给予发行人对该等股权/股份的优 先购买权,并将尽最大努力促使 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 东吴证券股份有限公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD (注册地址:苏州工业园区星阳街5号) 东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳股份"或"公 司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与发行人为本次发行制 作的招股说明 ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 深圳证券交易所： 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳股份"或 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，本保荐机构及保荐代表人诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的 ...