市场扩张和并购 - 公司拟现金收购贵州全安密灵科技不低于51%股权实现控股[1][2] - 已签《合作意向书》，具体方案仍在筹划论证[1][2][4] - 交易需经审议及批准，有不确定性[1][5]

申 话: 025-85803866 传直: 025-858 北京国枫(南京)律师事务所 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0008 号 致: 江苏华阳智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江 苏华阳智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1．本 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月24日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 出席会议股东及代表63名，代表股份42,550,975股，占比74.5416％[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意42,513,875股，占比99.9128％[4] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意42,526,875股，占比99.9434％[5]

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳智能 募集资金使用的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122 号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股(A 股)股票1,427.10 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格 为人民币 28.01 元/股，募集资金总额为人民币 39,973.07 万元，扣除发行费用人 民币 5,457.26 万元(不含增值税金额)后，实际募集资金净额为人民币34 ...

委托理财安排 - 拟用不超1.5亿闲置自有资金理财，额度12个月内循环使用[2] - 理财主体为公司及全资子公司，投资中低风险产品[2][3] 决策流程 - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过理财议案[11][12] 实施与风控 - 董事长授权签合同，财务实施，有风控措施[5][8] 预期影响 - 不影响日常经营，可提升业绩水平[10]

重要内容提示： 1、投资品种：公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风 险、保本型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额 存单、收益凭证等。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：公司拟使用总额不超过2亿元(含2亿元)的闲置募集资金进行现 金管理，使用期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观 经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月5日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）建设的情况下，使用总额不超过2亿元(含2亿元)的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估 、筛选，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、 安全性高的中低风险理财产品。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过1.5亿元(含1.5亿元)的闲置自有资金进 行委托理财，使用期限为自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动 风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月5日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过1.5亿元(含1.5亿元)的 闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融 机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起12个月内。现将 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-013 特别提示： 1、江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的 方式收购贵州全安密灵科技有限公司（以下简称"标的公司"）全部或部分股东 持有的标的公司不低于51%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易完成后 ，公司将实现对标的公司的控股。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公 司控制权的变更； 2、本次交易尚处于筹划阶段，公司与标的公司及其主要股东已签署的《合 作意向书》仅为意向性协议，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案 仍在商讨论证中，相关事项尚存在不确定性； 3、本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准 后方可正式实施，存在未能通过有关决策、审批程序的风险； 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根 据相关事项的进展情况及时履 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月5日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东 大会的议案》，拟于2025年3月24日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025年3月24日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年3月24日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年3月24日9:15-15:00任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-012 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 5 日上午 8：30 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王伟先生主持，董事会秘书列席会 议。会议的召集和召开符合（ 中华人民共和国公司法》等法律法规和（ 公司章程》 的有关规定。 的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理 财。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的（ 关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》 公告编号：2025-009）。 经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好 的保本型理财产品，有利于提 ...