公司募投项目变更 - 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》[1] - 公司同意变更募集资金用途，将原计划用于“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”的部分未使用募集资金8131.22万元，用于“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”[1] 资金重新分配详情 - 变更涉及的原募投项目为“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”[1] - 资金变更金额为8131.22万元人民币[1] - 资金新投向的项目为“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”[1]

业绩相关 - 公司首次公开发行1427.10万股A股，发行价28.01元/股，募集资金总额39973.07万元，净额34515.81万元[1] - 2024年中国家电全品类（不含3C）零售额9071亿，同比增长6.4%[27] - 2024年家电全品类零售额同比增长6.4%，空调品类更新换代需求同比增长15.2%[17] 项目进展 - 截至2025年9月30日，智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目累计投入7306.28万元，建设进度34.64%[13] - 截至2025年9月30日，精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目累计投入8380.05万元，建设进度62.42%[13] - 截至2025年9月30日，公司募集资金累计已投入15686.33万元，整体建设进度45.45%[13] 资金情况 - 截至2025年9月30日，公司募集资金余额19471.05万元，含利息及收益净额641.58万元[13] - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额2471.05万元，现金管理未到期余额17000.00万元[13][15] 项目变更 - 公司拟将智能精密注射给药项目部分未使用募集资金8131.22万元用于微特电机项目[6] - 变更后，智能精密注射给药项目总投资22910.53万元，募集资金12960.28万元[7] - 变更后，精密微特电机项目总投资22016.72万元，募集资金21555.53万元[8] 未来展望 - 预计2025年中央空调领域微特电机需求将突破3亿台[19] 审议情况 - 2026年1月16日战略委员会审议通过变更部分募投项目议案[31] - 2026年1月16日董事会审议通过变更部分募投项目议案[32] - 变更事项已通过战略委员会及董事会审议，尚需股东会批准[34] 风险提示 - 变更部分募投项目议案需提交股东会审议，存在不通过风险[30] - 募投项目受行业政策、市场、技术等因素影响，有无法按时完成风险[30]

适用人员 - 非独立董事、总经理等高管适用，独立董事领固定津贴[2] 薪酬原则 - 遵循与市场、业绩匹配等六项原则[3] 薪酬构成与发放 - 董事、高管年薪含基本、绩效和中长期激励收入，绩效占比不低于50%[5][6] - 基本薪酬按月发放，绩效按季及年度考核后发放[6] 薪酬扣除与追回 - 可从工资扣除个税、社保个人部分等费用[7] - 财务重述或高管违法违规时追回相关收入[7][8] 考核与调整 - 每个完整会计年度结束后对高管考核确定年薪[10] - 经营环境变化时薪酬与考核委员会可提议调整标准[10] 生效条件 - 制度经董事会同意、股东会审议通过后生效[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票1427.10万股，每股发行价28.01元，募集资金总额39973.07万元，净额34515.81万元[2] - 截至2025年9月30日，募集资金余额为19471.05万元，专户余额2471.05万元，现金管理未到期余额17000.00万元[18] 项目投资情况 - 截至2025年9月30日，“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”累计投入7306.28万元，“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”累计投入8380.05万元，合计15686.33万元[6] - 公司拟将“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”部分未使用募集资金8131.22万元用于“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”[8] - 变更后“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”总投资22910.53万元，募集资金投资总额12960.28万元；“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”总投资22016.72万元，募集资金投资总额21555.53万元[10] 市场情况 - 2024年国家家电以旧换新政策落地，全年家电全品类零售额同比增长6.4%，空调品类更新换代需求同比增长15.2%[21] - 预计2025年中央空调领域微特电机需求将突破3亿台[21] - 2024年中国家电全品类（不含3C）零售额9071亿，同比增长6.4%[29] 决策事项 - 2026年1月16日战略委员会和董事会审议通过变更部分募投项目议案[33][34] - 变更部分募投项目议案需股东会审议通过，募投项目存在建设进度受不确定因素影响的风险[32]

股东会信息 - 公司拟于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年2月6日14:00[2] - 股权登记日为2026年1月30日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2026年2月6日9:15 - 15:00[2][21][23] - 普通股投票代码为“351502”，投票简称为“华阳投票”[17] 审议事项 - 审议总议案、变更募投项目议案、修订薪酬制度议案[5] 登记信息 - 登记时间为2026年2月5日9:30 - 17:00[7] - 登记地点为江苏省常州市经开区潞横路2888号董秘办公室[7]

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2026-002 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2026 年 1 月 16 日上午 9:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中何彦明先生以通讯方式参加会议。公司高级管理 人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用效率，在保证募投项 目正常投入使用的前提下，本着科学规划、高效实施的原则，在募投项目实施主 体、实施地点不发生变更的情况下，将原计 ...

合规检查 - 2025年度现场检查时间为2025年12月29日[2] - 公司治理各项检查符合要求[2] - 内部控制内部审计制度及流程符合规定[3] - 信息披露公告与实际情况一致、内容完整[3] 资金使用 - 保护公司利益长效机制建立和执行良好[3] - 募集资金使用符合规定，2025年4月21日披露项目延期等公告[4] 其他情况 - 业绩与同行业可比公司比较无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[4]

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 持续督导培训情况报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法规和规则的相关规定以及华阳智能的实际情况，认真履行保荐人应尽的职 责，对华阳智能的董事、监事、高级管理人员、公司控股股东和实际控制人等 相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 12 月 30 日，东吴证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华阳智能相关人员的持续培 训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训基本情况 培训期间，接受培训人员认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通， 保证了本次培训的顺利开展。通过本次 ...

财务表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入3.18亿元，较上年同期下降14.52% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东净利润为2460万元，较上年同期下降2.38% [1] - 2025年第三季度单季归母净利润同比增长61.24% [1] - 2025年第三季度单季扣非净利润同比增长107.84% [1] 主营业务发展 - 公司业务聚焦于微特电机及组件、精密给药装置两大板块 [1] 微特电机及组件业务 - 公司深度挖掘存量客户并积极开拓新客户群体，加大市场开拓力度 [1] - 业务向行业更高端领域倾斜 [1] - 公司正加快微特电机自动化、智能化生产改造，以达成降本增质、增强产品竞争力的目标 [1] 精密给药装置业务 - 公司持续深化与现有战略客户的合作，客户合作粘性进一步增强 [1] - 公司积极对接新客户 [1] - 多个根据客户需求定制的在研项目已进入检测、验证阶段 [1]

公司战略与经营目标 - 公司未来增长模式基于双轮驱动战略和多元化业绩增长点 [1] - 公司总体经营目标是“做精做强精密电机，做行业小巨人；拓展深耕医疗器械，做产业领航者” [1] - 战略导向明确了公司在微特电机和医疗健康两大领域的深度布局和协同发展 [1] 具体发展战略 - 公司将巩固现有基础业务，提升微特电机及组件等优势产品的市场竞争力 [1] - 公司坚持以技术创新驱动业务发展，做大做强精密给药装置领域的业务 [1] - 公司计划不断拓展电机产品应用领域，布局智能家居、汽车、机器人等新兴应用场景 [1] - 公司稳步构建以微特电机领域和医疗健康领域为核心多元化发展的战略蓝图 [1]