独立董事提名 - 周旭东被提名为公司第3届董事会独立董事候选人[2] - 周旭东已通过资格审查[2] 任职资格 - 周旭东及直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 周旭东近十二个月无禁止任职情形[6] - 周旭东无证券市场禁入等违规情况[7][8]

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日下午 15：00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈洪先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-035 江苏华阳智能装备股份有限公司 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，监事会拟提名王伟先生、顾文伟先生为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人。公司第三届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。 为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监 ...

人员提名 - 史庆兰被提名为江苏华阳智能装备股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 史庆兰已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职承诺 - 史庆兰承诺参加最近一次上市公司独立董事培训班并取得培训证明[3] 合规情况 - 史庆兰及直系亲属持股等情况合规[7] - 史庆兰最近十二个月内无不利情形[8] - 史庆兰无禁入等限制情况[8] - 史庆兰担任独立董事公司数量不超三家[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名周旭东为第3届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] - 被提名人具备相关知识和经验，非会计专业[4][5] - 被提名人及其亲属无相关任职与持股[5] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[7]

董事会提名 - 公司董事会提名干为民为第3届董事会独立董事候选人[2] 被提名人任职情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业等任职[5][6] 被提名人持股情况 - 被提名人及其直系亲属不持有公司规定比例以上股份[5] 被提名人其他情况 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]

会议安排 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年12月13日召开[1] - 公司将于2024年12月31日下午14：00召开2024年第二次临时股东大会[6] 人员提名 - 董事会同意提名许云初、许鸣飞等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 董事会同意提名干为民、史庆兰等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[3][4][5]

监事会换届 - 2024年12月13日召开第二届监事会第十次会议，审议通过换届及提名非职工代表监事候选人议案[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年，就任前第二届监事会履职[2][3] 候选人情况 - 提名王伟、顾文伟为非职工代表监事候选人，议案需股东大会审议[2][3] - 王伟未持股，顾文伟间接持有6,852股，均符合任职资格[7][8]

证券代码: 301502 证券简称: 华阳智能 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华阳智能装备股份有限公司董事会现就提名史庆兰为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为12月31日（现场下午14：00，网络投票9:15 - 15:00）[3] - 股权登记日为2024年12月24日[5] - 会议地点为江苏省常州经开区潞横路2888号公司会议室[6] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[7][8][29][30] - 议案1 - 3实行累积投票制，选举票数与所持表决权股份数和应选人数有关[8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月30日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏省常州经开区潞横路2888号公司董事会秘书办公室[10] 投票信息 - 网络投票代码为351502，投票简称为华阳投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[26]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件以及《江 苏华阳智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为公司第 二届董事会提名委员会的委员，对《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了 审核，发表审查意见如下： 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 1、公司独立董事候选人干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、公司独立董事候选人干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不 ...