关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-036 江苏华阳智能装备股份有限公司 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定进行公司监事会换届选举，并于 2024 年 12 月 13 日召开公司第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候 选人的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表（即股东代表）监事 2 名、职工代表监事 1 名，职工代表监事比例不低于 1/3。公司监事会同意提名王伟先生、顾文伟先生为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举非职工代表 ...

证券代码: 301502 证券简称: 华阳智能 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华阳智能装备股份有限公司董事会现就提名周旭东为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件以及《江 苏华阳智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为公司第 二届董事会提名委员会的委员，对《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了 审核，发表审查意见如下： 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 1、公司独立董事候选人干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、公司独立董事候选人干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日下午 15：00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈洪先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-035 江苏华阳智能装备股份有限公司 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，监事会拟提名王伟先生、顾文伟先生为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人。公司第三届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。 为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监 ...

微特电机相关 - 微特电机可应用于家用电器、汽车、医疗、新能源等领域发挥控制、驱动等功能整体市场规模较大公司主要应用于制冷行业在制冷细分领域有较高市场地位[2] 医疗领域相关 - 公司2010年成立全资子公司江苏德尔福医疗器械有限公司切入医疗领域原创技术和团队均来自本公司且随着发展在引进更高层次专业技术和产业链人才[2] 注射笔相关 - 公司进入注射笔行业近15年有丰富产品供客户选择电子注射器有国内市场大批量成熟应用验证数据客户样本量多应用范围广客户服务经验丰富德尔福品牌知名度和信任度高有自动化产线产品交付周期和质量稳定性等保供能力强[2][3] - 国内注射笔行业在下游医药市场规模稳步扩张安全用药意识持续提升背景下未来需求将持续增长但同行竞争激烈[3] - 注射笔主要应用于各类生物药皮下注射给药如重组人生长激素、胰岛素及类似物、GLP - 1类药物、特立帕肽、重组人促卵泡激素等需中长期自行用药的慢性疾病药物中电子式和机械式注射笔功能有差异[3] - 与国外企业相比功能使用体验感无差异开发成本、开发时间周期、客户定制方面更有优势外企市场批量应用以机械注射笔为主公司核心产品电子注射笔已在生长激素等领域成熟应用能给客户更多选择[3] - 今年注射笔毛利下降主要因为机械式注射笔放量产品结构调整以及产品价格略有下降[3] 合作相关 - 与印度Biocon今年达成实际合作未来将继续加强对国内外大型医药企业注射笔需求跟踪重点拓展国内国际规模化成熟应用市场[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入94,090,039元，同比降4.93%；年初至报告期末372,153,825.62元，同比增1.58%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润4,759,282.24元，同比降66.14%；年初至报告期末25,195,424.86元，同比降47.60%[2] - 营业总收入3.72亿元，较上期3.66亿元增长1.58%[19] - 营业总成本3.47亿元，较上期3.17亿元增长9.69%[19] - 研发费用本期发生额1498.44万元，上期为1511.41万元[19] - 2024年第三季度净利润为25203970.09元，上年同期为48065309.41元[20] - 基本每股收益为0.4673元，上年同期为1.1231元[20] 资产状况 - 本报告期末总资产1,041,317,068.82元，较上年度末增52.24%；归属上市公司股东所有者权益817,357,357.25元，较上年度末增71.79%[2] - 货币资金较上年末增351.94%，主因新增募集资金[6] - 交易性金融资产较上年末增加，主因购买理财产品增加[6] - 应收账款较上年末增33.42%，主因结算时间差异[6] - 资产总计达10.41亿元，较期初6.84亿元增长52.76%[17] - 货币资金期末余额9583.1万元，较期初2120.43万元大幅增加[16] - 交易性金融资产期末余额2.03亿元，期初仅0.21元[16] - 应收账款期末余额2.09亿元，较期初1.57亿元有所增长[16] - 合同负债期末余额938.56万元，较期初431.17万元增长117.68%[17] - 股本期末余额5708.35万元，较期初4281.25万元增加[17] - 资本公积期末余额4.89亿元，较期初1.57亿元大幅增长[17] 费用情况 - 销售费用较去年同期增50.40%，主因广告宣传费、差旅费、奖励支出[7] - 管理费用较去年同期增45.15%，主因发行费用、差旅费、奖励支出[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期降50.66%，主因收款减少、付款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增26,563.08%，主因新增募集资金[10] - 经营活动产生的现金流量净额为23509602.30元，上年同期为47647966.02元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 270889979.29元，上年同期为 - 45319539.77元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为320103081.95元，上年同期为1200548.12元[23] - 现金及现金等价物净增加额为72832396.61元，上年同期为3599256.15元[23] - 期末现金及现金等价物余额为94036728.29元，上年同期为10830114.10元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为192175279.19元，上年同期为198108258.08元[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为71258413.45元，上年同期为42426527.70元[22] - 投资支付的现金为255000000.00元，上年同期为43011566.15元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,887名[11] - 江苏华阳投资有限公司持股比例36.76%，持股数量20,982,090股[11] - 上海复星创富投资管理股份有限公司相关基金持股比例14.25%，持股数量8,134,375股[11] - 许云初持股比例9.58%，持股数量5,467,164股[11] - 许鸣飞持股比例5.18%，持股数量2,955,224股[11] - 许燕飞持股比例2.59%，持股数量1,477,612股[12] - 常州泓兴投资合伙企业持股比例2.40%，持股数量1,370,459股[12] - 於建东持股比例1.20%，持股数量685,000股[12] - 常州聚英投资合伙企业持股比例0.92%，持股数量524,701股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数和期末总数均为42,812,500股，本期解除限售和增加限售股数均为738,898股[14]

公司基本情况 - 公司2001年成立，主营微特电机及应用产品研发、生产和销售，微特电机及组件主要用于空调行业，是美的等知名家电集团重要供应商 [1] - 2010年成立全资子公司江苏德尔福医疗器械有限公司，是国内起步较早、产品线较齐全的注射笔生产企业，客户包括金赛药业等 [1] - 公司及子公司均被认定为江苏省“专精特新”中小企业，2023年江苏德尔福入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业 [1] 2024年上半年经营情况 - 实现营业收入27,806.38万元，较上年同期增长3.99%；营业利润2,299.85万元，较上年同期减少39.34%；归属于公司股东的净利润2,043.61万元，较上年同期减少39.94%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,927.69万元，较上年同期减少40.10% [2] - 截至6月30日，公司总资产103,458.62万元，较上年末增加51.26% [2] - 微特电机及组件业务实现营收24,779.35万元，较上年同期增长12.12%；精密给药装置业务实现营收1,298.05万元，较上年同期减少59.08% [2] 产品应用领域 - 注射笔已应用于重组人生长激素等药物，持续开拓在重组人促卵泡激素等更多类型药物中的应用，部分产品与药企客户达成项目合作 [2] 市场开拓情况 - 深度挖掘存量客户，积极拓展新增客户，国内及国际市场开拓取得一定突破，精密给药装置在印度市场取得进展，拓展印度知名药企Biocon成为客户 [2] 未来发展预期 - 微特电机可应用领域广泛，公司持续关注行业趋势，开发新品和进行技术储备，加强国际市场开拓力度 [2] - 给药装置领域对精准度、功能性需求不断提升，公司有先发优势，伴随医疗器械国产替代趋势，将推动技术开发和市场拓展 [2]

营业收入和净利润 - 2024年上半年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2024年上半年实现净利润XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2024年上半年实现营业收入4.085亿元，同比增长14.0%[131] - 公司2024年上半年实现净利润2.065亿元，同比增长7.0%[131] 主要客户和子公司 - 公司主要客户包括美的、格力、海信、海尔、奥克斯等知名家电企业[1] - 公司全资子公司江苏德尔福医疗器械有限公司和华阳智能装备（宿迁）有限公司[1] 主营业务 - 公司主要从事微特电机、PCB等智能装备的研发、生产和销售[1] - 公司在重组人生长激素、GLP-1类药物、胰岛素及类似物、特立帕肽、重组人促卵泡激素等领域拥有丰富的产品线[1] 未来发展计划 - 公司未来将继续加大在新产品和新技术研发、市场扩张和并购等方面的投入力度[1] - 公司将持续优化产品结构，提升产品附加值，提高市场占有率[1] - 公司将进一步加强与现有客户的合作，同时积极开拓新客户[1] 主要业务板块表现 - 公司微特电机及组件业务稳扎稳打，在主要客户中均保持了较高且稳定的供货份额[18] - 公司精密给药装置业务需要深度参与客户的药品开发、验证环节，与客户保持较为深度的战略合作关系[19] 行业发展趋势 - 家电行业的智能化、个性化、品质化趋势带动了微特电机需求的增长[28] - 中央空调市场的扩大将快速提高微特电机及空调水泵的市场需求[28] - 安防行业的发展为微特电机行业带来新增需求[28] - 生长激素药物市场增长能够显著带动注射笔的需求[30] - 我国胰岛素及类似物、GLP-1类药物市场将持续增长，尤其是GLP-1类药物有望快速放量[31] - 特立帕肽、促卵泡激素等其他生物药物市场也拥有较大的未来空间[32] - 我国生物药行业未来发展前景较好，新型生物药层出不穷，从而对配套生物药的精密给药装置带来了较大的未来市场空间[32] 公司竞争优势 - 公司在微特电机及组件、精密给药装置两个核心业务板块中均已成为行业内重要企业之一，具有较高的知名度和美誉度[23] - 公司丰富、优质而稳定的客户资源和强大的市场开拓能力为未来业务发展奠定了基础[34] - 公司被认定为2022年度江苏省"专精特新"中小企业，2023年入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业[33] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为39,973.07万元，截至报告期末累计使用11,345.16万元[45] - 公司募集资金投资项目包括智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目和精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目[46][47] - 公司使用募集资金7,605.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金[48] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金合计为23,257.19万元[49] 财务数据 - 公司2024年上半年总资产为10.35亿元，较期初增加35.1%[113] - 公司2024年上半年流动资产为6.98亿元，较期初增加76.3%[113] - 公司2024年上半年货币资金为1.06亿元，较期初增加398.1%[113] - 公司2024年上半年交易性金融资产为1.97亿元，较期初大幅增加[113] - 公司2024年上半年应收账款为2.19亿元，较期初增加39.5%[113] - 公司2024年上半年存货为1.04亿元，较期初增加0.7%[113] - 公司2024年上半年流动负债为2.17亿元，较期初增加6.9%[113,114] - 公司2024年上半年所有者权益为8.12亿元，较期初增加70.6%[114,115] 风险提示 - 公司面临的主要风险包括市场开拓风险、原材料价格波动风险、行业政策风险和劳动力成本上升风险[55,56] - 公司将密切关注市场变化,加大对新兴应用领域电机需求的开拓,优化供应链管理,关注行业政策动向,持续推进生产自动化升级等[55,56] 股东情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,427.10万股[99] - 公司股东总数为13,069名[105] - 公司前五大股东分别为:江苏华阳投资有限公司(持股36.76%)、上海复星创富投资管理股份有限公司-宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)(持股14.25%)、许云初(持股9.58%)、许鸣飞(持股5.18%)、许燕飞(持股2.59%)[105,106] 公司治理 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构[139] - 公司控股股东和实际控制人承诺在公司上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[65] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%[66] 利润分配政策 - 公司现金分红政策为每年以现金方式分配股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%[79] - 公司利润分配政策根据所处发展阶段和重大资金支出安排采取差异化的现金分红政策[79] - 公司利润分配政策的调整应以保护股东权益为出发点，不得违反监管规定[79] 关联交易和同业竞争 - 公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争和减少关联交易的承诺函[83,84] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[86] - 公司报告期内未发生与日常经营、资产收购出售、共同投资等相关的重大关联交易[88,89,90] 会计政策和估计 - 公司以持续经营为基础，编制财务报表符合企业会计准则的要求[141,144] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[146] - 公司采用人民币为记账本位币[147] - 公司根据实际生产经营特点制定了具体的会计政策和会计估计[143]

关联资金占用情况 - 2024年初其他关联资金往来占用资金余额2104.27万元[2] - 2024年1 - 6月其他关联资金往来占用累计发生1243.66万元[2] - 2024年6月30日其他关联资金往来占用资金余额3347.93万元[2] 公司占用资金情况 - 江苏德尔福2024年初占用资金余额2104.27万元[2] - 江苏德尔福2024年1 - 6月占用累计发生243.66万元[2] - 江苏德尔福2024年6月30日占用资金余额2347.93万元[2] - 华阳智能2024年1 - 6月占用累计发生1000万元[2] - 华阳智能2024年6月30日占用资金余额1000万元[2]

募集资金情况 - 公司2024年1月30日首次公开发行1427.10万股，每股28.01元，募资39973.07万元，净额34515.81万元到账[1] - 截至2024年6月30日，募集资金未使用余额23257.19万元，专户8257.19万元，现金管理15000万元[3][4] - 2024年上半年投入相关项目募集资金11345.16万元[9] 资金使用与置换 - 2024年3月8日审议通过用7605.17万元置换募投项目自筹资金，790.19万元置换发行费用自筹资金[10] 项目实施与调整 - 2024年3月新增华阳宿迁为募投项目实施主体，新增泗洪县为实施地点[12] - “精密微特电机及应用产品智能制造基地建设”和“补充流动资金”承诺投资金额调整[28] 资金管理与协议 - 2024年3月审议通过用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年2月7日与东吴证券等签《募集资金三方监管协议》[6] - 2024年4月3日公司及子公司与东吴证券等签《募集资金四方监管协议》[7] 账户与理财 - 2024年5月23日一募集资金专项账户销户，利息14112.18元转自有资金账户[5] - 公司理财产品合计15000元，均为保本理财[15] 募投项目进度 - 智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目承诺投资21091.50万元，本年度投入6053.87万元，进度28.70%[27] - 精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目调整后承诺投资13424.31万元，本年度投入5291.29万元，进度39.42%[27]