证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2024-011 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司 使用总额不超过 2 亿元(含 2 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，同时，提请股东 大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负 责组织实施。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的 关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2025-008）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 5 日上午 9：00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

分组1：微特电机业务 - 公司深耕微特电机行业多年，在主要客户中供货份额高且稳定，还不断开发新品和储备技术，拓展应用场景 [1] - 微特电机及组件业务收入主要集中在空调领域，已在厨卫电器、安防监控、新风除尘等领域延伸拓展并实现少量销售 [1] - 微特电机可应用领域广泛，公司将持续关注机器人行业发展，进行机器人相关电机产品的可行性研究 [2] 分组2：人才与接班人计划 - 公司建立科学化、多层次、长期性的人才梯队建设机制，通过内部培养和外部引进选拔年轻优秀人才走上管理岗位，以“老带新，新促创”实现团队平稳过渡和良性发展 [1] 分组3：精密给药装置业务 - 随着医药行业创新发展，对给药装置精准度和功能性需求提升，精密给药装置在特定药品制剂使用中愈发重要 [2] - 公司是较早进入精密给药装置的国内企业，凭借技术积累、行业经验和丰富产品管线有先发优势，将伴随医疗器械国产替代趋势推动技术开发和市场拓展 [2]

行业政策影响 - 家电“以旧换新”政策推进，2024 年中国家用空调全年生产 19508 万台，同比增长 19.5%，促进微电机产品市场需求 [1] 业务市场地位 - 微特电机及组件板块是行业内重要企业之一，是美的、格力等知名家电集团重要供应商 [1] - 是国内起步较早、产品线较全的注射笔生产企业，客户包括金赛药业、豪森药业等知名药企 [1] 业务发展预期 - 未来注射市场空间大，降糖药、减重药等有增长空间，生长激素等国内渗透率低 [1][2] 业务拓展情况 - 不断拓展微特电机及组件产品应用，深耕精密给药领域，具体产线或项目拓展关注公告 [2] 公司决策计划 - 综合考虑多因素，符合规定前提下决策股权激励计划，有计划将披露 [2] 公司并购情况 - 并购贵州全安密灵，借助其领先地位拓展业务版图，利用芯片研发能力拓展工业控制芯片应用，交易方案在筹划论证中 [2] 股东减持情况 - 目前未收到相关股东减持意向申请 [2]

关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-007 江苏华阳智能装备股份有限公司 二、本次重大资产重组进展情况 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作， 具体交易方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组 管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 1、江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的 方式收购贵州全安密灵科技有限公司（以下简称"标的公司"）全部或部分股东 持有的标的公司不低于51%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易完成后 ，公司将实现对标的公司的控股。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公 司控制权的变更； 2、本次交易尚处于筹划阶段，公司与标的公司及其主要股东已签署的《合 作意向书》仅为意向性协议，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案 仍在商讨论证中，相关事项尚存在不确定性； 3、本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳 智能部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2122 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,271,000 股，于 2024 年 2 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票前，总股本为 42,812,500 股。公司首次公开发行股票后，总股本为 57,083,500 股，其中有限售 条件流通 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-006 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称" 公司"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东户数共计6户，解除限售股份的数量为10,035,250股， 占公司总股本的17.5799%，限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起12 个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2025年2月5日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2122号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）14,271,000股，于2024年2 月2日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票前，总股本为 42,812,500股。公司首次公开发行股票后，总股本为57,083,5 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-003 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事审议表决，同意选举 王伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届 监事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第一次会议决议。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 31 日下午 17:00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 ...

董事会选举 - 选举许云初为第三届董事会董事长[2] - 选举许鸣飞为第三届董事会副董事长[3][4] 人员聘任 - 继续聘任许鸣飞为公司总经理[6] - 聘任王少锋、吴文静为公司副总经理[7][8] - 聘任许燕飞为公司财务负责人[9] - 聘任吴文静为公司董事会秘书[10] 其他 - 第三届董事会第一次会议于2024年12月31日召开[1] - 第三届董事会下设四个专门委员会，周旭东任期至2025年6月29日[5] - 会议审议通过议案详见公告编号2025 - 004的公告[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 会议备查文件包括第三届董事会第一次会议决议等3份文件[11]

东吴证券股份有限公司 内部审计部门出具的历次内部审计报告； 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：华阳智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 徐欣 联系电话：0512-62938515 | | | | | 保荐代表人姓名： 黄萌 联系电话：0512-62938515 | | | | | 现场检查人员姓名：徐欣 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 12 13 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 现场检查手段： | 是 | 否 | 不适用 | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会 | | | | | 议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分高管、证券部人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 持续督导培训情况报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法规和规则的相关规定以及华阳智能的实际情况，认真履行保荐人应尽的职 责，对华阳智能的董事、监事、高级管理人员、公司控股股东和实际控制人等 相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 13 日，东吴证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华阳智能相关人员的持续培 训工作，特向贵所报送培训工作报告。 2、培训方式：现场培训、远程培训 3、培训地点：华阳智能会议室 4、参加培训人员：华阳智能控股股东、实际控制人、持股5%以 ...