江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡桂如-已离任） 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体 股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡桂如，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会 计师，常州注册会计师协会副会长。1985年12月至1986年12月，任常州市财政局办事员；1987 年1月至1998年5月，就职于常州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长、所长；1998年 6月至2002年4月，任常州市财政局副局长；2001年10 ...

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 由公司按照《上市公司独立董事管理办法》等规定聘请的，与公司及其主要大股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事津贴管理办法 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元人民币。 第一条 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事 项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《独立董事 津贴管理办法》。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法未尽事宜，依据有关法律、行政法规、 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次等[5] - 独立董事对2024年董事会议案均投同意票[6][10] 人事变动 - 2024年12月31日聘任财务负责人等[19][20][21] - 干为民于2024年12月31日当选独立董事[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[23]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事均列席参加[4] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，独立董事出席0次[6] - 2024年召开董事会提名委员会会议3次，独立董事均亲自出席[6] - 2024年召开董事会独立董事专门会议1次，独立董事亲自出席[8] 独立董事工作 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] - 2024年独立董事对各项议案均投同意票[5][8][9] - 2024年独立董事与审计机构等沟通财务业务状况[11] - 2024年独立董事关注公司运营动态[13] - 独立董事监督公司完善信息披露制度[13] 公司审议事项 - 2024年4月26日审议多项议案，包括利润分配等[15][16][17][18][19][22] - 2024年12月13日审议董事会换届选举相关议案[21] - 2024年12月31日审议聘任财务负责人等议案[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供建设性建议[24]

江苏华阳智能装备股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司关联企业担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，符合相关法律、法规规定的任职资格和独立性等要求，不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 （毛建东-已离任） 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体 股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一 ...

关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-024 江苏华阳智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳智能"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 股东大会批准新额度止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公 司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会。在不超过已审批担保总额度的情况下， 董事会授权公司经营管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整 各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担 保金额以最终签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 本次担保额度预计事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》及《江苏华阳智能装备股份有限公司独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，公司于近日收到独立董事 提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏华阳智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、 周旭东先生以及 2024 年度离任的第二届独立董事毛建东先生、蔡桂如先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生以及 2024 年度离任的第二届独立董事毛建东先生、蔡桂如先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以 及其他法规相关规定，结合江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于江苏华阳智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn and the state of the first of the state general would be and with a pay and and the state of the subject of the subject of t r 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12an ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | | - | - | | | - | - | - | - | | ...