江苏华阳智能装备股份有限公司 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-038 第二届董事会第十四次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第二届董事会第十四次会 议决议公告》（公告编号：2024-033），经公司事后复核，发现部分内容需要更 正，具体如下（更正部分加粗表示）： 更正前: 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 …… 1 2.1 提名干为民先生为第三届董事会独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.2 提名史庆兰女士为第三届董事会独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.3 提名周旭东先生为第三届董事会独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便， 公司深表歉意，敬请谅解。公司将 ...

| 1.06 | 选举何彦明先生为第三届董事会非独立董事 | √ | | --- | --- | --- | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的 议案》 | 应选人数（3）人 | | 2.01 | 选举干为民先生为第三届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举史庆兰先生为第三届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举周旭东先生为第三届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候 选人的议案》 | 应选人数（2）人 | | 3.01 | 选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ | 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-039 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月14日 在巨潮资讯网（http:// ...

独立董事提名 - 干为民被提名为公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备相关知识和工作经验[5] - 担任独立董事公司数量、时长合规[8] - 通过资格审查，符合多项任职条件[2][4]

董事会组成 - 公司第三届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] 股权结构 - 许云初合计控制公司股份1783.95万股，占总股本31.26%[6] - 许鸣飞合计持有公司股份952.39万股，占总股本16.69%[7] - 於建东直接持有公司股份68.50万股，占总股本1.20%[8] - 王少锋直接持有公司股份27.40万股，占总股本0.48%[8] - 许燕飞合计持有公司股份462.50万股，占总股本8.10%[9] - 何彦明间接持有公司股份1.61万股，占总股本0.03%[11] 董事会换届 - 公司于2024年12月13日召开第二届董事会第十四次会议审议换届选举议案[2] - 董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[4] - 第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年[4] 独立董事情况 - 干为民、史庆兰、周旭东担任多家公司独立董事，未持公司股份，与公司无关联关系[12][13][14] - 各位独立董事候选人符合任职资格规定，无不良情形[15]

独立董事提名 - 周旭东被提名为公司第3届董事会独立董事候选人[2] - 周旭东已通过资格审查[2] 任职资格 - 周旭东及直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 周旭东近十二个月无禁止任职情形[6] - 周旭东无证券市场禁入等违规情况[7][8]

声明人史庆兰作为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏华阳智能装备股份有限公司董事会提名为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 301502 证券简称: 华阳智能 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 相关规定。 √是 □否 √是 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日下午 15：00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈洪先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-035 江苏华阳智能装备股份有限公司 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，监事会拟提名王伟先生、顾文伟先生为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人。公司第三届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。 为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监 ...

证券代码: 301502 证券简称: 华阳智能 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华阳智能装备股份有限公司董事会现就提名周旭东为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 301502 证券简称: 华阳智能 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华阳智能装备股份有限公司董事会现就提名干为民为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日下午 14：30 以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-033 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名 许云初先生、许鸣飞先生、於 ...