江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会按照有关法律、法规的规定，积极参加股东大会、董事会， 对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为， 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 制度的规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董 事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检 查和审核，认为：公司财务管理体系较完善，制度健全，运作规范，财务状况良 好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具的标准无保留意见审计报 告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 3、公司利润分配情况 2023 年度，江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 审 计 报 告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-127 审 计 报 告 中汇会审[2024]4655号 江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称华阳智能装备公司)财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华阳智能装备公司2023年12月31 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"华阳智能")于2024年3月 26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-020 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在2024年度为公司部分子 公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综 合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经 营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时提供担保，提供担保的形式包 括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多 种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币1亿元，担保对象均为资产 负债率小于70%的控股子公司。单笔担保金额不超过最近一期经审计净资产的 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为许云初[8] - 公司注册地址为武进区洛阳镇岑村村，邮编213104[8] - 公司办公地址为江苏省常州市经开区潞横路2888号，邮编213104[8] - 公司网址为http://www.cn-huayang.com/，电子信箱为hy@cn-huayang.com[8] - 董事会秘书为俞贤萍，证券事务代表为吴文静[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn[9] - 会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为束哲民、王轩[10] - 公司股票简称为华阳智能，代码为301502[8] 公司上市与股份相关 - 公司首次公开发行股票14,271,000股[5] - 江苏华阳投资有限公司、许云初、许鸣飞、许燕飞于2024年2月2日作出股份锁定承诺，期限36个月，正常履行中[180] - 控股股东承诺发行人上市后36个月内不转让或委托管理发行前持有的发行人股份等[180] - 实际控制人承诺发行人上市后36个月内不转让或委托管理发行前持有的发行人股份等[181] - 控股股东、实际控制人的一致行动人上市后36个月内不转让或委托管理发行前股份，若特定情况锁定期延长6个月[183] - 持股5%以上主要股东上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份[183] - 担任董事、监事、高级管理人员的股东上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份，任职期间每年转让不超25% [183][185] - 其他股东上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份[185] - 控股股东拟长期持有发行人股票，锁定期满后减持将遵守规定并审慎制定计划[185] - 若发行人存在重大违法触及退市标准，相关股东自决定或裁判作出至股票终止上市前不减持[183][185] - 发行人上市后6个月内特定股价情况，相关股东发行前股份锁定期自动延长6个月[183][185] - 董事、监事、高级管理人员离职后6个月内不转让股份，任期内和届满后半年内每年转让不超25% [183][185] - 控股股东锁定期满后两年内减持需满足条件、按规定方式和程序进行[185] - 江苏华阳投资有限公司关于减持意向的承诺长期有效[185] - 控股股东、实际控制人等承诺锁定期满后减持股票将遵守规定，审慎制定计划[187][189] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等[187][189] - 减持前提前3个交易日公告，集中竞价减持首次卖出前15个交易日报告披露计划，持股低于5%除外[187][189] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，除息除权行为价格相应调整[187][189] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以5,708.35万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 每10股派息数5.25元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[165] - 分配预案股本基数57,083,500股，现金分红金额29,968,837.50元（含税）[166] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[166] - 以2024年4月26日总股本5,708.35万股为基数派发现金股利[167] - 公司完善利润分配制度，通过《首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》[193] - 公司承诺执行稳定、持续的利润分配政策，优先现金分红，每年现金分红不少于当年度可供分配利润的10%[196] - 特殊情况包括不符合《公司法》规定、审计报告非标准无保留意见等六种情况，此时可不进行现金分红[196] - 公司章程中“重大投资计划”或“重大资金支出安排”指支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%[196] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%；有重大资金支出安排，比例最低40%；成长期且有重大资金支出安排，比例最低20%[197] - 公司利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议，独立董事及监事会监督[197] - 调整利润分配政策需以保护股东权益为出发点，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，且股东大会需经出席会议股东所持表决权2/3以上表决同意[197] - 存在股东违规占用公司资金情况，利润分配时扣减该股东现金红利以偿还占用资金[197] - 公司应详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[197] 财务数据 - 2023年营业收入475,956,542.60元，较2022年调整后增长2.70%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润65,353,285.65元，较2022年调整后增长2.92%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,128,884.68元，较2022年调整后减少5.42%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额65,133,208.76元，较2022年调整后增长836.73%[13] - 2023年末资产总额683,982,603.44元，较2022年末调整后增长2.21%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产475,802,407.26元，较2022年末调整后增长16.45%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为107,529,055.76元、159,870,677.64元、98,964,517.79元、109,592,291.41元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助6,836,230.00元，委托他人投资或管理资产的损益61,571.27元[23] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出461,684.36元，其他符合非经常性损益定义的损益项目23,010.18元[25] - 2023年非经常性损益合计6,224,400.97元[25] - 2023年公司实现营业收入47,595.65万元，同比增长2.70%；营业利润7,249.83万元，同比增长2.44%；归母净利润6,535.33万元，同比增加2.92%；扣非归母净利润5,912.89万元，同比减少5.42%；总资产68,398.26万元，较上年末增加2.21%[56] - 电机制造营收412,928,587.43元，占比86.76%，同比增长5.98%；医疗器械营收57,588,254.15元，占比12.10%，同比下降8.81%；其他业务收入5,439,701.02元，占比1.14%，同比下降48.97%[58] - 微特电机及组件营收382,675,662.59元，占比80.40%，同比增长5.82%；精密注射给药装置营收57,588,254.15元，占比12.10%，同比下降8.81%；其他营收30,252,924.84元，占比6.36%，同比增长8.04%；其他业务收入5,439,701.02元，占比1.14%，同比下降48.97%[58] - 内销营收474,059,032.18元，占比99.60%，同比增长2.73%；外销营收1,897,510.42元，占比0.40%，同比下降5.03%[58] - 电机制造毛利率20.81%，同比增加0.12%；医疗器械毛利率50.53%，同比减少0.26%[60] - 微特电机及组件毛利率20.81%，同比减少0.54%；精密注射给药装置毛利率50.53%，同比减少0.26%[60] - 内销毛利率24.29%，同比减少1.03%[60] - 2023年销售费用4516605.73元，同比增长4.85%；管理费用22446864.21元，同比增长12.96%；财务费用1465856.32元，同比下降32.71%；研发费用19817928.44元，同比下降9.39%[73] - 2023年研发投入金额为19,817,928.44元，占营业收入比例为4.16%，较2022年的21,871,730.30元及4.72%有所下降[79] - 2023年研发人员数量为56人，较2022年的62人减少9.68%，占比为8.14%，较2022年的8.47%下降0.33%[78] - 2023年经营活动现金流入小计325,701,157.53元，同比增加13.70%，现金流出小计260,567,948.77元，同比减少11.76%，现金流量净额65,133,208.76元，同比增加836.73%[81] - 2023年投资活动现金流入小计46,140,531.73元，同比增加90.74%，现金流出小计100,830,590.82元，同比增加76.85%，现金流量净额-54,690,059.09元，同比减少66.61%[81] - 2023年筹资活动现金流入小计45,880,000.00元，同比减少45.70%，现金流出小计45,684,833.84元，同比增加3.65%，现金流量净额195,166.16元，同比减少99.52%[81] - 2023年应收账款为156,854,886.66元，占总资产比例22.93%，较年初的123,541,788.83元及18.46%增长4.47%，主要系四季度销售额增长且未到回款期[85] - 2023年合同资产为6,165,674.27元，占总资产比例0.90%，较年初的4,469,750.00元及0.67%增长0.23%，主要系本期质保金规模增长[85] - 2023年在建工程为17,650,150.57元，占总资产比例2.58%，较年初的10,716,383.41元及1.60%增长0.98%，主要系本期新增洛阳厂区翻新工程[85] - 2023年合同负债为4,311,664.87元，占总资产比例0.63%，较年初的12,755,022.18元及1.91%下降1.28%，主要系本期预收的与合同相关货款下降[86] - 截至报告期末，货币资金3,286,889.50元、应收票据19,351,212.09元处于权利受限状态，合计22,638,101.59元[89] - 江苏德尔福医疗器械有限公司营收6278.33万元，同比降9.69%，营业利润1992.54万元，同比降24.05%，净利润1767.38万元，同比降26.63%，总资产15688.99万元，较上年末增7.44%[97] - 华阳智能装备（宿迁）有限公司营收13857.56万元，同比增21.65%，营业利润1083.81万元，同比增186.83%，净利润965.20万元，同比增248.76%，总资产11631.75万元，较上年末增47.56%[98][99] 主营业务 - 公司主营业务为微特电机及应用产品研发、生产和销售，精密给药装置业务是重要发展创新方向[27] - 公司微特电机及组件业务占营业收入比例为80.4%，是支柱业务[27] - 主营业务为微特电机及应用产品研发、生产和销售，核心业务体系包括微特电机及组件、精密给药装置等板块[42] - 微特电机及组件领域产品有微特电机、运动组件、空调水泵等，还开发了电子膨胀阀但未大批量销售[43][44] - 精密给药装置有电子式注射笔、机械式注射笔、智能微量注射泵，单次最小剂量分别为0.005mL、0.01mL [44][45] - 精密给药装置已在矮小症等疾病治疗中成熟应用，在多种领域有在研产品[44] - 公司拓展微特电机技术多元化应用，推出线性驱动系统及终端产品、离心泵等，业务尚在开拓期[46][47] 行业环境 - 2022年我国微特电机产量达149亿台，出口额逐年上升[28] - 2023年国内GDP同比增长5.2%，家电累计出口金额6174.2亿元，同比增长9.9%，零售市场规模8498亿元，同比增长3.6%[29] - 2023年国内空调市场零售额2117亿元，同比增长7.5%[30] - 新型空调单台使用微特电机数量从1 - 2台提升到4台，部分型号达8台[30] - 2023年中国房地产精装修市场新开盘项目1564个，空调配套项目1141个，配套规模65.49万套，同比下滑20.4个百分点，降幅收窄11.8个百分点，配置率70.1%，同比上升13.6个百分点[31] - 二三线城市千人均摄像头配备数量分别仅为5台和2台，不及一线城市十分之一[31] - 微特电机在安防行业用于视频监控摄像头云台转动、镜头变焦等功能，带来新增需求[31] - 2021年全球注射笔市场规模预计为376亿美元，2026年将达533亿美元，年均复合增长率7.2%[35] - 我国儿童矮小症发病率约为3%，4 - 15岁年龄段对应矮小症人口约540万人[35] - 预计2022、2023、2024年生长激素渗透率分别为3.8%，4.2%

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年4月26日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过2023年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交股东大会审议[1][2][3]

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-021 截至本公告披露日，张美兰女士不直接持有公司股份，不涉及持股及减持 承诺事项。 二、公司财务负责人聘任情况 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变 更财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名 委员会分别审查通过后，公司董事会决议同意聘任黄清先生为公司财务负责人， 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄清先生简历 详见附件。 经公司提名委员会以及审计委员会审查，黄清先生具备相应的专业知识 和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格 符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形。 特此公告。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 二届第十一次董事会会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的 议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为6,535.33万元，其中母公司实现净利润3,631.46万元。截 止2023年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为25,515.90万元，母公司期 末可供股东分配的利润为16,735.51万元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合 理回报投资者、共享企业价值，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润，进行如下分配： 向全体股东每10股派发现金股利5.25元（含税） ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华 阳智能 2024 年为子公司提供担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 本次担保额度的期限为经董事会审议通过之日起至下一年度董事会/年度股东大会 批准新额度止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就 每笔担保事宜另行提交董事会。在不超过已审批担保总额度的情况下，董事会授权 公司经营管理层可根据实际经营情况在总担 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《江苏华阳智能装备股份有限公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，成立于2013年12月，管理总部设立于杭州，首席合伙人为余 强先生，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人；注册会计师中，签署 过证券服务业务审计报告282人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第六 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《江 苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内 部控制自我评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...