会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事均列席参加[4] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，独立董事出席0次[6] - 2024年召开董事会提名委员会会议3次，独立董事均亲自出席[6] - 2024年召开董事会独立董事专门会议1次，独立董事亲自出席[8] 独立董事工作 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] - 2024年独立董事对各项议案均投同意票[5][8][9] - 2024年独立董事与审计机构等沟通财务业务状况[11] - 2024年独立董事关注公司运营动态[13] - 独立董事监督公司完善信息披露制度[13] 公司审议事项 - 2024年4月26日审议多项议案，包括利润分配等[15][16][17][18][19][22] - 2024年12月13日审议董事会换届选举相关议案[21] - 2024年12月31日审议聘任财务负责人等议案[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供建设性建议[24]

江苏华阳智能装备股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司关联企业担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，符合相关法律、法规规定的任职资格和独立性等要求，不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 （毛建东-已离任） 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体 股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一 ...

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度预计不超1亿，单笔不超最近一期经审计净资产10%[1] - 额度期限至下一年度股东大会批准新额度止，可循环使用[3] - 若审批通过，公司及控股子公司担保额度总金额为1亿，占2024年经审计净资产比例12.1%[18] 子公司情况 - 江苏德尔福医疗器械资产负债率29.63%，新增担保5000万，占比6.05%[5] - 华阳智能装备（宿迁）资产负债率56.40%，新增担保5000万，占比6.05%[5] 业绩数据 - 江苏德尔福2024年营收4862万，利润总额1058万，净利润963万[10] - 华阳智能装备（宿迁）2024年营收17451万，利润总额572万，净利润428万[12] 审批情况 - 担保额度预计事项需提交股东大会审议[3] - 董事会、监事会、保荐机构均同意此次担保额度预计事项[14][16][17]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》及《江苏华阳智能装备股份有限公司独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，公司于近日收到独立董事 提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏华阳智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、 周旭东先生以及 2024 年度离任的第二届独立董事毛建东先生、蔡桂如先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生以及 2024 年度离任的第二届独立董事毛建东先生、蔡桂如先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董 ...

财务审计 - 审计公司对江苏华阳智能装备2024年度财报出具无保留意见审计报告[8] - 审计公司审核该公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[8] 资金占用 - 江苏德尔福医疗器械附属公司2024年期初占用资金余额2104.27万元[16] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）123.67万元[16] - 2024年度偿还累计发生额680.00万元[16] - 2024年期末占用资金余额1798.39万元[16]

内部控制基础信息 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[7] - 董事会由9名董事组成[13] - 监事会由3名监事组成[14] - 审计委员会由3名董事组成[15] - 审计部设负责人1名[15] 制度与原则 - 内部控制评价遵循全面、重要、独立原则[5] - 建立与实施内控遵循多原则[11][12] - 内控评价依据多项法律法规[8] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司有540名员工[16] 风险与管理 - 建立业务风险预警系统[19] - 建立重大风险预警和应急处理机制[22] - 制定多种资金管理制度[25] - 制定《募集资金管理办法》[25][26] - 设置供应链管理中心[27] - 借助ERP规范销售流程[28] 认证与规范 - 通过ISO19001和ISO13485体系认证[29] 制度建设 - 制定《生产管理制度》[29] - 制定多项成本费用控制制度[30] - 制定《仓储（存货）管理制度》[30] - 制定财务审批等制度[31] - 修订《对外投资管理制度》[32] - 通过《关联交易管理办法》[34] - 制定《对外担保管理制度》[35] - 制定多项研发制度[36] - 制定信息披露相关制度[37] 缺陷认定 - 确定财务报告内控缺陷认定标准[40] - 非财务报告内控资产总额缺陷分级[43] - 非财务报告内控营业收入缺陷分级[43] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[46] 未来展望 - 董事会认为内控体系健全有效[47] - 将补充完善内控体系并保证执行[48]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | | - | - | | | - | - | - | - | | ...

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-025 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳智能"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日颁布的《关于印 发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号）的要求变更会计 政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议批准， 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本次 会计政策变更无需提交董事会、监事会及股东大会审议。 （三）变更前后采用的会计政策 本次会计 ...

募资情况 - 公司2024年1月30日首次公开发行1427.10万股A股，每股发行价28.01元，募集资金总额39973.07万元，净额34515.81万元到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金暂未使用余额21795.62万元，其中专户余额6795.62万元，现金管理余额15000.00万元[3][4] - 2024年已累计投入募集资金总额13103.79万元，其中置换自筹资金7605.17万元，直接投入5498.62万元[4] 资金管理 - 2024年和2025年公司分别获批不超1.5亿元和2亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年已到期理财产品认购金额合计1.5亿元，收益252.25万元[15] - 2024年底未到期理财产品认购金额合计1.5亿元，预期收益率1.51% - 3.10%和1.55% - 2.35%[15] 项目进展 - 智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目截至期末累计投入6358.97万元，投资进度30.15%[25] - 精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目截至期末累计投入6744.82万元，投资进度50.24%[25] - 承诺投资项目截至期末投资进度37.96%[25] 其他 - 公司将“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”及“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”预定可使用状态日期延至2026年底[26] - 报告期内公司不存在结余募集资金、超募资金、变更募投项目等情况[16][17][20] - 保荐机构认为公司募集资金使用合规，与披露情况一致[22]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议，审议通过22项议案[2] - 列出各届监事会会议召开时间[2][3][4] 业绩总结 - 中汇江苏分所出具标准无保留意见审计报告[5] - 监事会认为公司2024年依法运作，决策合规[5] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习培训，审核报告，开展监督[7]