募集资金情况 - 2024年1月公开发行1427.10万股，每股28.01元，募资净额34515.81万元于1月30日到账[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金11345.16万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为8257.19万元[3] 资金使用与置换 - 2024年3月8日，7605.17万元置换募投项目自筹资金，790.19万元置换发行费用自筹资金[8] 项目实施调整 - 2024年3月8日，新增华阳宿迁为募投项目实施主体，新增泗洪县实施地点[9] 资金管理 - 2024年同意使用不超15000万元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额15000万元[13] 项目投资进度 - 智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目累计投入6053.87万元，进度28.70%[20] - 精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目累计投入5291.29万元，进度39.42%[20] - 承诺投资项目累计投入11345.16万元，进度32.87%[20]

| 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华阳智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐欣 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：黄萌 | 联系电话：0512-62938515 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 变动情况和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9：30 以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 公司审计委员会已审议通 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 江苏华阳智能装备股份有限公司 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情信息的处理方案； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变 ...

关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-028 江苏华阳智能装备股份有限公司 注册资本：5000万元整 成立日期：2019年09月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司华阳智 能装备（宿迁）有限公司（以下简称"华阳宿迁"）因战略发展的需要，拟减 资5000万元，同时对其法定代表人、公司章程进行修改。 近日，华阳宿迁工商变更登记手续已办理完成，并收到了泗洪县数据局换发 的营业执照。 二、变更后详细情况 统一社会信用代码：91321324MA205WR4X1 名称：华阳智能装备（宿迁）有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：许鸣飞 住所：泗洪经济开发区开发大道西侧开发大道9号 经营范围：智能机电、泵阀装备、智能控制系统的研发、制造、销售；Ⅱ 类医疗器械（除体外诊断试剂）销售；家用空气调节器、家用清洁卫生器具、 电器元件、微电机、冷藏设备、干燥通风设备、照明电器（除灯 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-026 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计6,426户，解除限售股份的数量为738,898股，占 公司总股本的1.2944%；限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月，即 2024年2月2日至2024年8月1日； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年8月9日（星期五）； 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致 托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2122号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A ...

首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华阳智能首次公开发行网下 配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2122号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）14,271,000股，于2024年2 月2日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本为57,083,500股，其中有限售条件流通股 为43,551,398股，占发行后总股本的比例为76.2942%，无限售条件流通股为 13,532,102股，占发行后 ...

公司发展战略和思路 - 公司围绕"做精做优精密电机,创新发展医疗器械"的发展战略,立足于精密电机及电机传动技术进行多行业战略布局,以技术创新为驱动,瞄准市场前沿应用趋势,持续开发新产品及进行应用技术储备,满足不断变化的市场需求[4] 微特电机及给药装置领域发展情况 - 微特电机可应用领域比较广泛,公司也在持续关注行业趋势,根据市场需求不断开发新品和进行技术储备,拓展应用场景,并不断致力于加强国际市场的开拓力度[5] - 随着医药的创新发展,制剂方式的技术创新、用药精准度的提升,对于给药装置的精准度、功能性需求不断提升,精密给药装置产品在特定的药品制剂的使用中扮演着愈加重要的角色。公司是较早进入精密给药装置的国内企业,凭借多年的技术积累和行业经验以及丰富的产品管线,在该领域有一定的先发优势,并伴随医疗器械国产替代的趋势,公司将持续推动相关技术开发和市场拓展[5] 给药装置行业竞争格局 - 无论是药品还是医疗器械,相信未来国产替代将成为市场的主旋律。在下游医药市场规模稳步扩张,安全用药意识持续提升的背景下,精密给药装置行业未来需求将持续增长。如用药量较大的胰岛素2021年放开集采,加速了胰岛素药物国产替代的同时也促进了注射笔的国产替代进程[6] - 给药装置目前属于热门赛道,近两年国内进军给药装置领域的企业不断增加,但这是个强监管高门槛的产业,虽然行业未来可期,但需要长期的坚持,对技术和市场经验的积累,团队的创新能力、资金的投入要求都非常高[6] 公司给药装置业务情况 - 公司注射器营收主要来自国内市场,今年也已着重国际市场的开拓力度。部分机械笔和微量注射泵有CE认证可直接出口欧洲、印度等一些东南亚国家[7] - 注射笔主要应用于各类生物药的皮下注射给药,如重组人生长激素(矮小症用药)、胰岛素及类似物(糖尿病用药)、GLP-1类药物(糖尿病用药)、特立帕肽(骨质疏松用药)、重组人促卵泡激素(不孕不育用药)等需中长期自行用药的慢性疾病药物中。对未来在减肥药(如司美格鲁肽、替尔泊肽)的国产替代使用预期也较高[8] - 电子笔单价相对高,机械笔的市场规模大、应用意愿度可能更高。未来电子笔与机械笔的营收占比看客户需求及公司的战略而定[8]

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-025 二、本次实施的利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年年 度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将相 关事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年度利润分配方案为：以截至目 前公司总股本57,083,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.25元(含税)， 合计派发现金股利29,968,837.50元(含税)。若在分配方案实施前，公司股本总额因 限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回 购等事项发生变化的，则按分配总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的 ...

国浩律师（南京）事务所 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenDajie,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏华阳智能装备股份有限公司 本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章 程》关于公司召开股东大会的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1、经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 下午 14:00 时在江苏省常州经开区潞横路 2888 号江苏华阳智能装备股份有限公司 11 楼会议室如期召开，由公司董事长主持，本次股东大会完成了全部会议议程， 没有股东提出新的议 ...