证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-024 江苏华阳智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召开时间： （1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东9人，代表股份34,250,000股 ，占上市公司总股份的59.9998％。 1.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024年5月17日9:15-15:00任意时 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024年5月10日（星期五）下午15：00-16：00在中国证券报中证网举行公司 2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的形式举行， 公司将通过文字直播方式回复投资者提问，投资者可登陆"中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/roadshow/）"参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许云初先生、副董事长兼总经理 许鸣飞先生、董事会秘书俞贤萍女士、财务负责人黄清先生、独立董事毛建东 先生、保荐代表人徐欣先生，具体以当天实际参会人员为准。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 2024年4月30日 江苏华阳智能装备股份有限公司 关 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏华阳智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选 聘从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的会计师事务所的，可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘 ...

财务指标变化情况 - 本报告期营业收入1.10亿元，较上年同期增长2.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润778.89万元，较上年同期减少42.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额708.89万元，较上年同期减少70.14%[4] - 基本每股收益0.1724元/股，较上年同期减少45.48%[4] - 总资产10.54亿元，较上年度末增加54.12%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.29亿元，较上年度末增加74.28%[4] - 截至2024年3月31日，公司资产总计10.54亿元，较期初6.84亿元增长54.69%[12][13][14] - 流动资产合计7.68亿元，期初为3.96亿元，增长93.92%，主要因货币资金从2.12亿元增至3.65亿元[12] - 流动负债合计2.20亿元，期初为2.03亿元，增长8.40%[13] - 本季度营业总收入1.10亿元，上期为1.08亿元，增长2.32%[15] - 营业总成本1.02亿元，上期为0.95亿元，增长7.72%[15] - 研发费用358.93万元，上期为402.76万元，减少10.88%[15] - 归属于母公司所有者权益合计8.29亿元，期初为4.76亿元，增长74.28%[14] - 股本从4281.25万元增至5708.35万元，增长33.33%[13] - 资本公积从1.57亿元增至4.88亿元，增长210.90%[13] - 未分配利润为2.63亿元，期初为2.55亿元，增长3.05%[13] - 公司净利润为7800178.44元，上年同期为13532499.76元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1724元，上年同期为0.3162元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为7088948.48元，上年同期为23740558.88元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15865538.61元，上年同期为 - 19949216.01元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为354784555.16元，上年同期为4313784.98元[19] - 现金及现金等价物净增加额为346007757.28元，上年同期为8066799.09元[19] - 期末现金及现金等价物余额为363925198.34元，上年同期为15297657.04元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为58639378.05元，上年同期为69731930.93元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为4923512.53元，上年同期为26592191.55元[18] - 吸收投资收到的现金为373106983.87元，上年同期无此数据[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-23.46万元，主要系捐赠支出[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13350户[8] - 江苏华阳投资有限公司持股比例36.76%，为控股股东[8] 净利润减少原因 - 净利润减少主要因上市一次性费用及补助项目减少[7]

作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡桂如，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会 计师，常州注册会计师协会副会长。1985年12月至1986年12月，任常州市财政局办事员；1987 年1月至1998年5月，就职于常州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长、所长；1998年 6月至2002年4月，任常州市财政局副局长；2001年10月至2002年4月，任常州国有资产投资 经营总公司总经理；2002年4月至2006年 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周旭东，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，二级律师。江 苏东晟律师事务所合伙人，担任江苏省法学会民事诉讼法学研究会常务理事、江苏省案例法 学会常务理事、常州市仲裁协会副会长、常州市人民政府行政复议委员会委员、常州市钟楼 区政协常委、常州及苏州仲裁委员会仲裁员，南京师范大学兼职教授、硕士生导师。2020年 6月至今，任华阳智能独 ...

关于江苏华阳智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road Q anjiang New City Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 the state of the first t : ic 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A 'UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-8887900 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一 次会议于 2024年4月26日在公司 11 楼会议室召开,会议应到董事 9人,实到 8 人(其中独立董事蔡桂如委托独立董事毛建东代为出席并表决)。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的 召开合法有效。 本次会议以投票表决方式审议了如下议案: 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023年 度总经理工作报告>的议案》: 全体董事同意该议案。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023年 度董事会工作报告>的议案》; 全体董事同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023 年 度独立董事述职报告>的议案》; 全体董事同意该议案。 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年 年度报告及其摘要的议案》; 全体董事同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 确认 2023 年度关联交易 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江 苏华阳智能装备股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常性 关联交易的预计情况进行审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常性关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及江苏华阳 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度关联交易的实际情况，并结 合公司2024年业务发展及日常经营的需要，公司2024年度预计与常州市东渠电机厂 、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限公司、常州顺浦电机有 限公司、常州市利洪医疗科技有限公司发生日常关 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-019 （一）日常关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度关联交易的实 际情况，并结合公司2024年业务发展及日常经营的需要，公司2024年度预计与 常州市东渠电机厂、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限 公司、常州顺浦电机有限公司、常州市利洪医疗科技有限公司发生日常关联交 易事项，关联交易的总金额不超过850万元，具体额度无法精确预计，以实际发 生金额为准，该等关联交易上年的实际发生额为514.19万元。 2、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第七次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年 度日常性关联交易的议案》，关联董事许云初、许鸣飞、於建东回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 （二）2023年度日常关联 ...