江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （干为民） 本人于2024年12月31日起担任江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护公司整体利益和全体股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 干为民，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981年2月 至1999年7月，任常州工业技术学院机械系教师、系副主任；2003年7月至2005年3月，任常 州工学院机电工程学院党委书记、副院长；2005年3月至2012年3月，任常州工学院省重点实 验室主任；2012年3月至2015 ...

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 由公司按照《上市公司独立董事管理办法》等规定聘请的，与公司及其主要大股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事津贴管理办法 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元人民币。 第一条 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事 项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《独立董事 津贴管理办法》。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法未尽事宜，依据有关法律、行政法规、 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡桂如-已离任） 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体 股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡桂如，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会 计师，常州注册会计师协会副会长。1985年12月至1986年12月，任常州市财政局办事员；1987 年1月至1998年5月，就职于常州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长、所长；1998年 6月至2002年4月，任常州市财政局副局长；2001年10 ...

本人于2024年12月31日起担任江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护公司整体利益和全体股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （史庆兰） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史庆兰，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大 学会计学专业。历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会计；常州市 信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务经理；常州金石投资管理 咨询有限公司、鑫石财税咨询有限公司总经理。目前，史庆兰女士还担 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周旭东） 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体 股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周旭东，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，二级律师。江 苏东晟律师事务所合伙人，担任江苏省法学会民事诉讼法学研究会常务理事、江苏省案例法 学会常务理事、常州市仲裁协会副会长、常州市人民政府行政复议委员会委员、常州市钟楼 区政协常委、常州及苏州仲裁委员会仲裁员，南京师范大学兼职教授、硕士生导师。2020年 6月至今 ...

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-025 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳智能"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日颁布的《关于印 发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号）的要求变更会计 政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议批准， 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本次 会计政策变更无需提交董事会、监事会及股东大会审议。 （三）变更前后采用的会计政策 本次会计 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以 及其他法规相关规定，结合江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-024 江苏华阳智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳智能"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 股东大会批准新额度止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公 司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会。在不超过已审批担保总额度的情况下， 董事会授权公司经营管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整 各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担 保金额以最终签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 本次担保额度预计事 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定的要求，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查， 对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监 事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实 有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工 作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 6 次会议，共审议并通过 22 项议案，全部以现 场方式召开，不存在监事会议案被否决的情形。6 次会议均严格执行《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开 | 议案 | | --- | --- | --- | --- ...

关于江苏华阳智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn and the state of the first of the state general would be and with a pay and and the state of the subject of the subject of t r 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12an ...