珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海市智迪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-008 珠海市智迪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"准则解释第 16 号"）、《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）的要求变 更会计政策。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的性质及原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中关于"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 ...

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在公司八 楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本 次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-019 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2023年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求， 认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，为使股东了解公司治理及监事会 运行情况，监事会编制了《2023年度监事会工作 ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入8.887454亿元，净利润6693.15万元，经营指标创历史最高[28] - 2023年纳税总额为1501.33万元[136] 上市情况 - 2023年7月17日在深交所创业板上市，发行2000万股，发行价31.59元/股[37] - 股票代码301503[50] 生产基地 - 自2021年推进越南生产基地建设，已具备多品类产品垂直制造能力[35] 研发创新 - 围绕商务办公和电竞游戏业务线增加研发投入[41] - 拥有超200项专利技术[69] 管理体系 - 获得ISO9001等管理体系认证，有效期至2025年[76] ESG相关 - 2023年CDP评级为B级，供应商合作评级为A - [88] - 2024年3月7日碳减排目标获SBTi验证[185][191] - 计划到2050年实现全价值链温室气体净零排放[186] - 截至2023年底，范围1温室气体排放量较2021年下降10.39%，范围2下降37.96%，范围3下降50.79%[188] 公司治理 - 报告期内召开2次股东大会，审议通过17项决议[111] - 召开5次董事会会议，审议通过5项提案，平均出席率100%[114] - 召开5次监事会会议，审议19项提案，平均出席率100%[122] 环保情况 - 污染物监测合格率等均达100%[31][174] - 材料和产品环保合规率达100%[172] 员工情况 - 女性员工占比超50%[95] - 员工保密协议签署率达100%[140] 投资者互动 - 参加2023年广东省上市公司投资者集体接待日，收到6次投资者在线调查[155] - 通过邮件/社交平台与投资者沟通13次，在“互动易”问答平台互动111次[155]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-013 珠海市智迪科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管 理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核 委员会议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》，同日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年 度监事薪酬方案的议案》，其中，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智迪科技（301503） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宗辉 | 联系电话：0755-23976719 | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度 | 是 | | 、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周德元） 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、 专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人报告期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1.董事会会议和股东大会 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人按时亲自 出席和列席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议 具体情况如下： | 应参加董事会次 | 亲自出席董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结 构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》。同意智迪科技部 分募投项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构、延长实施期限及使用部分募集 资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的事项公司积极响应"一带一路"倡议，有序推进 公司在全球主要市场的产能布局，基于公司越南生产基地现有设备、厂房已无法满足未来 业务布局需要，为了扩大公司越南生产基地投资，巩固主营业务，加强国际市场战略布局 ，推动公司有效提升海外市场份额和大客户渗透率，提高募集资金的使用效率并提前实现 项目应有的经济效益，公司增加全资子公司越南智迪为募投项目"计算机外设产品扩产项目" 的实施主体，并增加越南为募投项目"计算机外设产品扩产项目"的实施地点。 同时，基于公司的发展战略和业务开展情况，公司募投项目的投资规划形成时间较早，在 募投项目实施过程中，由于外部宏观环境、全球供应链结构性变化等因素的变化，公司在 实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得本项目完成时间节点有所延后 ，调整 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或者"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及智迪科技的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，于2024年4月25日对智迪科技的董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，智迪科技接受培训的人员包括：实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、部分中层以上管理人员等。 二、培训方式 2024年4月25日，国泰君安持续督导小组对智迪科技的相关人员进行了现场 培训，部分培训对象通过网络会议软件线上视频接入。 三、培训内容 本次培训重点向培训对象介绍了上市公司股份减持、短线交易及窗口期交 易的相关规 ...

审计机构相关 - 2024年4月25日公司同意续聘中审众环为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业20家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] 人员情况 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] - 项目合伙人肖文涛最近3年签8家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师谢润泽最近3年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人钟建兵最近3年复核9家上市公司审计报告[4] 费用情况 - 拟定2024年度公司财报审计费65万元，内控审计费25万元[5]