珠海市智迪科技股份有限公司 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会审计委 ...

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日在公司五楼 会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董 事：黎柏松，独立董事：杨国梅、陈洪川、周德元以通讯方式出席会议。会议由 董事长谢伟明先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人赵宗辉列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-010 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的募集资金 及自有资金，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前 提下，公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）和 不超过人民币 6,000.00 万元闲置自有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智迪科技（301503） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宗辉 | 联系电话：0755-23976719 | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 因本次募集资金于 年 2023 7月 到账，故上半年未查询公司募集 | | | 资金专户，后续保荐人将在履行 | ...

珠海市智迪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，规范内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息 知情人的登记和报送备案等工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则以及有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要负责人， 董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。证券事务部是公司信息披露机构 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门 工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作 用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度、 绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩 和行为进行评估。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章 程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-009 珠海市智迪科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置的募 集资金（含超募资金）不超过人民币18,000.00万元进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，可循环滚动使用。公司 独立董事、监事会、保荐人均对上述议案发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司于2023年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分 暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，相关情况如下： | 珠海市智迪科技股份有 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-004 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，募集资金 总额为63,180.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为55,585.76万元， 其中超募资金总额为5,581.59万元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具众环验字（2023）0600015号《验资报告》。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公 司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。公司已 与保荐人、存放募集资金的银行机构银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用部分 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-002 珠海市智迪科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，并于2023年7月17日在深圳证券交易 所创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由6,000.00万股增加至8,000.00万股， 公司注册资本由6,000.00万元变更为人民币8,000.00万元，公司类型由"股份有限 公司（未上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 二、修订《公司章程》并办理工 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第一节 | 股份发行 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-005 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的 公告 根据《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项 目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 计算机外设产品扩产项目 | 24,635.69 | 24,635.69 | | 2 | 研发中心建设项目 | 8,034.90 | 8,034.90 | | 3 | 信息化系统升级项目 | 4,333.58 | 4,333.58 | | 4 | 补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 合计 | 50,004.17 | 50,004.17 | 由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际情 况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金 在短期内存在部分暂时闲置的情况。 三、使用部分闲置募集资金进行现 ...