公司管理层 - 第二届董事会董事长为付志坚，任期三年[1][2] - 总经理为刘中星，副总经理为何世虎、李铁生[6] - 总会计师等多职由魏永斌担任[6] - 证券事务代表为夏明珠，内审负责人为郭建平[6] - 第二届监事会主席为姚秋莲，任期三年[8] 管理层持股 - 牛海军间接持有公司股份38.58万股，刘中星间接持有37.04万股[9] - 何世虎间接持有公司股份362,200股[13] - 李铁生间接持有公司股份370,400股[15] - 魏永斌间接持有公司股份370,400股[16] - 郭建平间接持有公司股份208,300股[19] - 夏明珠未持有公司股份[18] 管理层履历 - 李铁生在多公司任职[14] - 魏永斌在多公司任职[16] - 夏明珠历任公司多职[18] - 郭建平任公司审计与合规部副部长[19] 其他信息 - 独立董事李邵华任期自2021年11月29日起至2027年11月28日[4] - 换届后牛海军不再任总经理，刘中星改任总经理[9] - 李铁生等与大股东无关联关系[15][16][18][19] - 李铁生等符合任职资格要求[14][15][16][17][18][19][20]

董事会选举 - 2024年12月18日召开第二届董事会第一次会议[2] - 选举付志坚为董事长，任期三年[3] - 设4个专门委员会，委员及主任委员任期三年[5] 人员聘任 - 聘任刘中星为总经理等多人，任期三年[8] - 聘任夏明珠为证券事务代表，任期三年[10] - 聘任郭建平为内部审计机构负责人，任期三年[12] 其他 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][8][10][12] - 会议相关公告于指定网站披露[4][6][9][10][12]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年12月18日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 全体监事推举姚秋莲召集并主持会议[2] 选举结果 - 会议审议通过选举姚秋莲为公司第二届监事会主席[3] - 姚秋莲任期三年，自本次监事会审议通过起至届满[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告情况 - 《关于选举董事长等的公告》在深交所及巨潮资讯网披露[3] - 公告发布时间为2024年12月19日[7] - 备查文件为公司第二届监事会第一次会议决议[5]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东130人，代表股份170,111,667股，占比75.2423％[9] - 中小股东127人，代表股份28,485,967股，占比12.5997％[10] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意170,001,167股，占比99.9350％[11] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意169,770,700股，占比99.7996％[14] 人员选举情况 - 付志坚等多人当选非独立董事、独立董事、监事等[16][18][29][31][33][35][38][40] 其他要点 - 出席本次股东大会中东有效表决权股份占比98.0867%[37] - 北京大成律师事务所认为本次股东大会合法有效[41] - 备查文件有相关决议和法律意见书[42]

会议安排 - 2024年11月30日提议召开临时股东大会[6] - 2024年12月3日公告召开股东大会通知[6] - 2024年12月18日14时30分现场召开，当天网络投票[7] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代理人130人，代表股份170,111,667股，占比75.2423%[13] - 现场出席7人，代表股份169,505,500股，占比74.9742%[13] - 网络出席123人，代表股份606,167股，占比0.2681%[14] - 中小股东和代理人127人，代表股份28,485,967股，占比12.5997%[15] 议案审议 - 审议提案共5项[19] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意170,001,167股，占比99.9350%[19][21] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意169,770,700股，占比99.7996%[22] - 多项董事会、监事会换届选举议案各候选人获高比例同意[24][26][28][30][32][34][36][39][41]

关于选举第二届董事会职工代表董事和 第二届监事会职工代表监事的公告 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-070 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 附件 1：蔡万华先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第二届董事会职工代表董事、第二届监事会职工代表监事选举情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中机寰宇 认证检验股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二 届职工代表大会第三次会议，经全体与会职工代表投票表决，选举蔡万华先生（简 历详见附件 1）为公司第二届董事会职工代表董事，选举夏明珠女士（简历详见 附件 2）为公司第二届监事会职工代表监事。 蔡万华先生将与公司 202 ...

公司治理 - 2024年12月18日公司召开第四次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] - 第二届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 董事、监事任期均为三年[2][4] - 独立董事李邵华任期届满日为2027年11月28日[2] 人员变动 - 换届后陈丽洁、张军、牛海军、白国林不再任职[5] 股份持有 - 牛海军间接持有公司股份38.58万股[5] - 付志坚间接持有公司股份385,800股[8] - 刘中星间接持有公司股份370,400股[10] - 梁丰收未持有公司股份[11] - 邱城截至公告日未持有公司股份[13] - 赵鹏截至公告日未持有公司股份[14][15] - 陈广垒截至公告日未持有公司股份[16][17] - 胡振杰截至公告日未持有公司股份[18][19] - 李邵华截至公告日未持有公司股份[19][20] - 蔡万华未持有公司股份[22] - 姚秋莲未持有公司股份[23][24] - 岳秀江未持有公司股份[25][26] - 夏明珠未持有公司股份[26][27]

公司业务增长的核心驱动力 [2][3] - 下游行业的发展是公司经营成果不断扩大的基础：检测下游行业广泛，涉及多类产品检测，伴随我国高端制造业的发展，车辆及机械设备检测市场空间广阔 [2] - 设计、检测和认证的一体化经营模式有利于增强公司盈利能力：在汽车行业，公司提供全流程服务，发挥各业务的协同优势，增强盈利能力 [2] - 广泛的检测能力覆盖范围为公司盈利能力提供了保障：公司检测能力覆盖汽车整车、军用装备、工程机械等多个领域，拥有多部委授权资质，可开展多类认证业务 [3] - 优质的客户群体能够实现业务持续稳定的增长：公司与众多知名车企建立长期稳定合作，伴随客户业务发展，公司能够实现业务持续稳定增长 [3] - 公司成立市场开发部，统筹市场开发事务：通过构建高效的协调机制，整合不同业务板块间的资源，促进资源的优化配置与共享 [3] 公司与竞争对手相比的优势与提升空间 [3][4] 优势 - 公司是一家集检测、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，提供一站式服务，在品牌公信力、技术创新、技术团队和资质上具有竞争优势 [3] - 公司采取“认检研服”一体化服务、与行业协会深度融合、布局“1+M+N”近地化服务平台等方式建立业态创新优势 [3] 提升空间 - 品牌维护与公信力提升：公司需进一步强化在复杂市场环境下对品牌和公信力的保护措施，严格执行并完善质量管控体系，提升认证、检测服务质量 [3] - 人才竞争与团队建设：公司在高端、复合型人才吸引和保留方面仍面临挑战，需持续加强技术研发人员的引进、培养，完善激励机制，避免技术人才流失 [4] - 市场竞争与业务拓展：面对日益激烈的市场竞争，公司在开拓新市场和巩固既有市场份额方面仍有提升空间，需落实“3+1+3”战略，积极投资布局新的业务领域，提高服务能力和质量 [4] 公司在无人机领域的布局 [4][5] - 无人装备作为国家重点扶持的高科技产业和新兴产业正在蓬勃发展，随着国家低空经济战略的推进，无人机相关领域的检测和技术研发需求将达到空前规模 [4] - 公司拟在北京市延庆区实施智能应急装备检测产业园项目，项目投资不超过5.8119亿元，面向军品装备、航空航天、汽车、低空经济产业等领域，突破检验检测核心技术，应用智能化、数字化技术 [4] - 北京市科委、中关村管委会联合延庆区印发《关于促进中关村延庆园无人机产业创新发展行动方案（2024-2026年）》，提出北京着力推进无人机创新发展，加快打造北京市无人驾驶航空示范区，形成超百亿元规模的无人机产业集群 [4] - 北京市依托延庆“民用无人驾驶航空试验区”加快无人驾驶航空示范区建设，公司多年服务军用装备和工程装备检验检测技术研究，积累的数据能为项目推进和技术应用提供基础支撑 [5]

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 中机寰宇认证检验股份有限公司 提名人 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 现就提名 陈 广垒 为 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中机寰宇认证 检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由信永中和变更为立信[2] - 变更议案已通过审计委员会、董事会和监事会会议审议，尚需股东大会审议[16][17][19][20] 立信相关数据 - 2023年末合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券服务审计报告的693名[4] - 2023年度收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年上市公司审计客户671家，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户12家[4] - 2023年末已计提职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年刑事处罚0次，行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75名从业人员[7] 审计费用 - 2024年度审计服务费用88万元，财务审计68万元，内控审计20万元[12]