会议出席情况 - 2024年12月18 - 31日应参加董事会1次，出席1次，出席股东大会0次[4] - 同期参加审计委员会会议2次，参加薪酬与考核委员会会议0次[4] 人事聘任 - 经审计委员会审议，同意聘任魏永斌为财务负责人，郭建平为内审机构负责人[10]

会议与调研 - 2024年应参加董事会8次，实际出席8次，出席股东大会5次[5] - 2024年8月赴子公司中机博也现场调研[12] - 2024年参与公司业绩说明会2次[14] 关联交易与审计 - 2023年10月子公司中机检测招标项目，关联方中标价648.60万元[8] - 2024年11月30日确定立信为年度财务和内控审计机构[18] 报告审议 - 公司董事会审议通过并披露定期报告4次，内控评价报告1次[17] 人事相关 - 2024年1月15日董事会成员由7名增至9名[21] - 2024年11月30日提名第二届董事候选人[21] - 2024年12月18日董事会完成换届选举[23] 其他决策 - 2024年4月18日审议通过经理层考核及薪酬议案[20]

人事变动 - 2024年12月胡振杰任公司独立董事[1] - 2024年12月同意聘任魏永斌为财务负责人[10] - 2024年12月同意聘任郭建平为内审机构负责人[10] 会议情况 - 2024年12月18 - 31日应参加董事会1次，实出席1次[4] - 2024年12月18 - 31日审计委员会召开2次会议[5] - 2024年12月18 - 31日提名委员会召开1次会议[6]

募集资金情况 - 2023年11月27日公司募集资金总额950,688,266元，净额881,687,078.91元[11] - 2023年11月27日发行股票56,521,300股，发行价每股16.82元[11] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目689,929,315.24元[13] - 2024年度募集资金净额88168.71万元，投入68992.93万元[35] 资金存放与收益 - 截至2024年12月31日，工行北太平庄支行三专户分别存放24,925,985.14元、134,369,271.52元、36,429,382.27元[17] - 2024年结构性存款投资收益2,807,992.37元，利息收入1,040,726.99元[14] 项目投资情况 - 认证检测公共服务平台项目承诺投资74680.48万元，本年度投入68900.66万元，进度92.26%，效益1839.69万元[35] - 智能应急装备检测产业园项目超募资金承诺投资13488.23万元，本年度投入92.27万元，进度0.68%[35] 资金使用决策 - 2024年1月15日同意用募集资金置换已支付发行费用自筹资金7,308,979.32元[20] - 同意子公司中机检测用不超58119万元建智能应急装备检测产业园项目，增资15000万元，用超募13488.23万元，自有1511.77万元[23]

环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2024 关于本报告 本报告是中机寰宇认证检验股份有限公司发布的第二份环境、社会和治 理（ESG）报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，积极向社会公众 披露公司履行环境责任、社会责任以及公司治理的真实状况。我们承诺 持续向利益相关方提供准确无误的ESG实践和绩效更新，确保信息的真 实性和可靠性，避免任何虚假或误导性信息。 报告范围 时间范围：本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。 组织范围：本报告内容涵盖中机认检及所属7家子公司。 编制依据 本报告主要依据国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第17号⸺可持续发展报告（试行）》，参考财政部等部门联合印发的《企业可持 续披露准则⸺基本准则（试行）》、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准》、中国证券监督管理 委员会等相关要求。 数据说明 本报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统 计报表、第三方问卷调 ...

会计政策变更 - 公司按财政部规定进行会计政策变更，不产生重大影响，无需股东大会审议[3] - 2024年12月6日《准则解释第18号》印发施行，允许提前执行[4] - 变更后按《数据资源暂行规定》和《准则解释第18号》执行，未变部分按前期规定执行[8] 会计处理规定 - 使用的数据资源确认为无形资产，出售的数据资源确认为存货[10][11] - 编制资产负债表时增设“其中：数据资源”项目[12] - 浮动收费法下投资性房地产可选择计量模式，采用公允价值后不得转成本模式[13] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证按或有事项规定处理[14] 相关决议 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意变更，认为合规无损害[16][17][18] - 备查文件含相关会议决议[19]

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，中机寰宇认证检验股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵 华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵华的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 17 日 ...

业绩数据 - 2025年预计与中国机械总院关联交易总额1900万元，采购1600万，销售300万[3] - 2024年关联交易实际发生额1859.86万元，采购1591.86万，销售223万[3] - 2024年中国机械总院营收122.86亿元，净利润7.74亿元[11] 交易审议 - 2025年关联交易预计额度通过相关会议审议[3][20] - 董事会、保荐人认为预计额度合理合规[20][21] 股权信息 - 中国机械总院持有公司48.57%股权，为大股东和控股股东[3]

资产相关 - 2024年12月31日公司资产总额253,503.81万元，较期初下降18.71%[3] - 2024年应收账款24,165.30万元，较期初增长42.26%[4] - 2024年其他流动资产4,788.76万元，较期初增长529.16%[4] 负债相关 - 2024年12月31日公司负债总额39,197.39万元，较期初下降65.55%[6] - 2024年应付账款14,283.03万元，较期初下降83.66%[6] - 2024年递延收益3,479.62万元，较期初增长118.97%[7] 权益相关 - 2024年12月31日公司股东权益合计214,306.42万元，较期初增长8.19%[9] - 2024年少数股东权益增加12,145.19万元[9] 营收及成本相关 - 2024年营业收入83,107.88万元，较2023年增长10.26%[11][12] - 2024年税金及附加997.41万元，较2023年增长176.94%[11] - 2024年营业成本48,792.16万元，较上年同期增长17.80%[13] - 2024年其他收益836.63万元，较上年同期下降68.42%[13] - 2024年信用减值损失-375.26万元，较上年同期下降75.71%[12] 现金流相关 - 2024年经营活动现金流入77,964.97万元，较上年同期增长7.94%[15] - 2024年投资活动现金流入277,858.21万元，较上年同期增长158.62%[15] - 2024年筹资活动现金流入12,798.88万元，较上年同期下降85.71%[15] - 2024年经营活动现金流出61,820.45万元，较上年同期增长3.33%[15] - 2024年投资活动现金流出368,077.02万元，较上年同期增长215.70%[15] - 2024年筹资活动现金流出11,335.67万元，较上年同期增长564.55%[15]

中机寰宇认证检验股份有限公司 汇总表第 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024 | 年期初占用资 金余额 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 还累计发生金 | 2024 年 期末占用 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 含利息） | 息(如有) | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...