证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-043 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对 外投资建设智能应急装备检测产业园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）于 2024 年6月15日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能 应急装备检测产业园项目的议案》，同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆 检测工程研究院有限公司（以下简称"中机检测"）拟使用不超过 58,119 万元投 资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资 15,000 万元（拟增加 中机检测注册资本 10,000 万元，其余 5,000 万元计入资本公积）至中机检测用于 建设该项目，剩余资金由中机检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资 的 15,000 万元中，拟使用超募资金 13,488.23 万元人民币，剩余 1,511.77 万元由 公司以自有 ...

履职保障责任 - 董事会秘书是外部董事履职保障直接责任人[4] - 董事会办公室是归口管理部门[4] 履职知情权保障 - 及时送达监管文件、开放信息系统、配合了解情况和参会[7] 会议相关要求 - 审议定期报告时经营管理层汇报并征求意见[8] - 保障董事出席人数、控制议题数量、提前送达通知及材料[8] - 会前与外部董事做好议案汇报及沟通[8] 议案材料要求 - 提交议案及材料保证真实性、准确性、完整性[9] 调研与培训 - 年初沟通确定本年度调研计划[9] - 调研后总结意见、制定整改计划并汇报[9] - 保证外部董事参加相关培训[10] 履职台账 - 建立外部董事履职台账[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月2日14:30召开[1][2] - 股权登记日为6月27日[6] - 会议地点为北京大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为7月2日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][25][27] - 网络投票代码为351508，投票简称为认检投票[23] 审议议案 - 涉及使用超募资金和自有资金增资全资子公司等[8] - 提案含总议案及相关产业园项目议案[31] 登记信息 - 现场登记时间为7月1日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[14] - 现场登记地点为北京大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室[15] 授权委托 - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须盖章[32] - 有效期限自签署至会议结束[32]

项目投资 - 中机检测拟投资58119万元建设智能应急装备检测产业园项目，公司拟增资15000万元[2] 委托贷款 - 中国机械总院拟向中机检测提供不超过30000万元委托贷款，期限不超过5年[3] 会议审议 - 2024年6月7日相关议案提交董事会审议，6月15日董事会会议通过[6] 公司数据 - 中国机械总院2023年营收110.59亿元，净利润6.94亿元，持有公司48.57%股份[8][10] 关联交易 - 2024年初至核查意见出具日，公司与中国机械总院及子公司累计关联交易290.84万元[15]

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-042 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.818000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.409000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 13 日，除权除息日为：2024 年 6 月 14 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）2023 年度 利润分配预案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，股东大会审 ...

上市情况 - 公司于2023年12月1日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票5652.13万股[1] - 发行后总股本为226085200股，无限售条件股份占比19%，有限售条件股份占比81%[2] 限售股情况 - 2024年6月3日2263453股限售股上市流通，占发行后总股本1.0012%[2] - 网下发行部分10%股份限售6个月，数量为2263453股[4] - 本次申请限售股份解禁数量为2263453股，占公司股本总数1.0012%[6] 股东与股份变动 - 本次解除股份限售股东共计6809名[7] - 变动后有限售条件股份占比80%，无限售条件流通股占比20%[10] 保荐意见 - 保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议[13]

股份限售情况 - 本次申请解除限售股东户数为6,809户[2] - 解除限售股份数量为2,263,453股，占总股本1.0012%[2] - 限售期为首次公开发行股票上市之日起6个月[2] 股份发行情况 - 公司首次公开发行A股股票5,652.13万股[3] - 发行后总股本为226,085,200股[3] 股份占比变化 - 本次限售股解除后，有限售条件股份占比80%，无限售条件流通股占比20%[11]

会议信息 - 现场会议2024年5月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 董事会发布日期为2024年5月16日[33] 投票情况 - 15名股东代表176,351,775股投票，占总股份78.0024%[11] - 12名中小股东代表34,726,075股投票，占总股份15.3597%[12] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案同意率超99.9995%[13][17][19][21][22][26][29] - 《公司2023年度利润分配预案》同意率100%[24] 其他事项 - 聘请北京大成律师事务所见证会议[31] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[32]

会议安排 - 2024年4月18日提议召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月22日公告召开股东大会通知[6] - 2024年5月16日股东大会现场及网络召开[7] - 股权登记日为2024年5月13日[8] 参会情况 - 现场及网络出席15人，代表股份176,351,775股，占比78.0024%[13] - 现场出席9人，代表股份169,564,200股，占比75.0001%[13] - 网络出席6人，代表股份6,787,575股，占比3.0022%[14] - 中小股东12人，代表股份34,726,075股，占比15.3597%[15] 议案审议 - 审议7项提案，多项议案同意率超99.99%[16] - 《2023年度利润分配预案》全票通过[27]

公司业绩 - 公司23年毛利率同比改善明显，主要原因是外协检测费和辅助费用的明显下降[1] - 一季度毛利率下滑主要原因是公司幕后项目达到合适状态，固定费用增加[2] 订单情况 - 公司订单完成时间周期因业务不同而异，检测业务周期短，设计业务周期长[3] 战略规划 - 公司围绕三加一加三战略目标，重视固定资产能力建设[4] - 公司在新能源汽车领域加大投入，推进能力升级和绿色服务布局[5] - 公司围绕传统业务和新能源业务进行战略性投资，持续优化经济结构[6] 新业务拓展 - 公司新疆检测业务全面开展，具备全面检测能力，特别在新能源领域有优势[7] - 公司在未来计划组建康石东京电业两级市场开发体系，以研发实验和科研创新为前导，积极对接全国企业[9] 行业展望 - 公司预计工程机械行业将迎来高增长，计划实现自主保障核心零部件，推广先进工艺，达到国际领先水平[11] - 国内汽车企业的研发实力不断增强，对产品的检测记录依赖性增强[21]