中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或 "中机认检"）面临转型发展之年，是机遇和挑战并存之年，是实施 "十四五"战略规划的关键之年，也是全方位推进高质量发展的重要之 年。公司董事会深入学习习近平总书记关于建设中国特色现代企业制 度的重要论述精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、二十届三中 全会精神，落实"两个一以贯之"重要指示要求，以新发展理念深入推 进国企改革深化提升行动，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、国资监管政策、证券市 场监管政策等法律法规、规范性文件的要求及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本着对全 体股东负责的精神，审慎、科学地决策公司重大事项，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。公司董事会围绕"定 战略、作决策、防风险"定位，加快建立结构科学、决策理性、运行 高效的董事会，与公司党委、经理层一道，全力稳运行拓市场、谋创 新促发展、抓改革强管理、防风险守底线，不断增进市场认同，提升 企业形象，引领公司迈向高质 ...

内部控制情况 - 内部控制评价范围单位覆盖率100%，涵盖各级子公司[7] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[46][47] 公司结构与制度 - 2021年9月完成股份制改革，股东大会为最高权力机构[11] - 董事会下设四个专业委员会[11] - 围绕战略新兴产业构建“3+1+3”业务战略布局[13] - 制定筹资、资金管理、销售等多项制度[18][21][23] 系统与管理 - 2024年上线司库系统，涵盖多项业务数据[28] - 建立常态化政策跟踪机制应对政策风险[30] - 完善质量管控体系应对品牌风险[32] - 聚焦核心业务攻克关键技术应对技术风险[33] - 对高风险应收账款采取法律手段应对坏账风险[34] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[37] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[42][43] 未来展望 - 深化管理完善内控制度[48][49] - 保荐人认为2024年度财务报告内控有效[50]

一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-014 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定， 现将中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民 ...

监事会工作 - 2024年监事会召开会议9次，审议议案25项[2] - 2024年监事出席股东大会5次、列席董事会9次[5] 人员情况 - 2024年12月18日选举姚秋莲为第二届监事会主席，任期三年[9] - 换届后白国林不再担任公司任何职务[10] 资金管理 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》有大额存单未到期[4] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身建设、监督履职和整合监督资源[19]

内部控制 - 内部控制评价范围单位覆盖率100%，涵盖中机认检及各级子公司，含二级子公司5家、三级子公司2家[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] - 评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 公司治理 - 2021年9月完成股份制改革[9] - 董事会下设四个专业委员会[9] 业务战略 - 贯彻“十四五”规划，构建“3 + 1 + 3”新业务战略布局[11] 制度建设 - 制定关联交易管理办法规范关联交易[10] - 制定募集资金管理制度管控资金活动[17] - 制定多项资金管理办法确保资金效益[20] - 制定销售业务规定，销售与收款循环控制良好[21] - 制定全面预算管理办法，年度预算经股东大会批准实施[22] - 制定会计核算与管理制度规范信息披露[23] 系统上线 - 2024年上线司库系统，涵盖多项业务数据[26] 风险应对 - 面临政策变动风险，建立政策跟踪机制[28] - 面临品牌受损风险，完善质量管控体系[28][29] - 面临技术迭代风险，聚焦核心业务加大技术创新投入[30] - 面临坏账风险，对高风险应收账款采取法律手段[31] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[35][36] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[41] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[46] - 评价报告基准日不存在未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[46]

中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中机寰宇认证检验股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构，为 公司提供财务报告审计和内控审计服务。2024 年 12月 18日召开的 2024 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司已就变更会计 师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前、后任会计师事务 所均已知悉 ...

财务审计 - 审计机构于2025年4月17日对公司2024年度财报出具无保留意见[2] 关联资金往来 - 江苏长江智能制造研究院2024年期初期末往来资金余额20.40万元[11] - 中机第一设计院2024年往来累计发生7.72万元，偿还3.22万元，期末余额4.50万元[11] - 2024年其他关联资金往来期初6572.21万元，发生2443.99万元，偿还7379.82万元，期末1742.42万元[11] 应收账款 - 中机科（北京）车辆检测工程研究院应收账款2024年期初2540.00万元，发生1789.57万元，偿还3037.98万元，期末1291.58万元[11] 其他应收款 - 中机科（北京）车辆检测工程研究院其他应收款2024年发生5.35万元，偿还5.70万元，期末0.15万元[11] 其他流动资产 - 中机博也（宁波）汽车技术其他流动资产2024年发生300.00万元，利息17.10万元，偿还617.20万元，期末300.28万元[11]

薪酬适用期限 - 薪酬适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 人员薪酬 - 独立董事每年领薪酬9.2万元（含税）[3] - 两类特定非独立董事月固薪4000元、5000元（含税），每次董事会津贴1000元[4] - 特定退休监事月固薪5000元（含税），每次监事会津贴1000元[6] 薪酬构成与核算 - 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励组成[8] - 高级管理人员薪酬依上一年度及任期考核结果核算发放[8] 薪酬税收 - 薪酬方案金额为税前，个税由公司代扣代缴[9]

股东大会信息 - 2025年5月13日14:30召开2024年年度股东大会[2][3] - 股权登记日为2025年5月6日[6] - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[12][14] - 现场登记地点为北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室[15] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[4][5] - 网络投票代码为351508，简称认检投票[23] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[25][27] 审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[7][8][9][31] 其他 - 会议联系人是夏明珠，电话010 - 61256133，邮箱cmhci@cmhci.com.cn [16] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须盖章[33]

报告合规性 - 《2024年年度报告》及摘要符合规定[3] - 《2024年度监事会工作报告》编制合规[6] - 《2024年度财务决算报告》客观，《2025年度财务预算报告》合理[7] 其他要点 - 2024年度利润分配预案兼顾公司与股东利益[10] - 监事会同意公司变更会计政策[17]