会议信息 - 现场会议于2024年7月2日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 公告日期为2024年7月2日[19] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东16人，代表股份178,629,687股，占比79.0099％[9] - 通过现场投票股东7人，代表股份169,563,900股，占比75.0000％[9] - 通过网络投票股东9人，代表股份9,065,787股，占比4.0099％[9] - 通过现场和网络投票中小股东13人，代表股份37,003,987股，占比16.3673％[10] 议案表决 - 《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司议案》，同意178,629,687股，占比100.0000％[11] - 《关于控股股东拟提供委托贷款议案》，关联股东141,625,700股不计入有效表决权[14] - 《关于控股股东拟提供委托贷款议案》，同意37,003,987股，占比100.0000％[14] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

会议安排 - 2024年6月15日提议召开2024年第三次临时股东大会[6] - 2024年7月2日14时30分股东大会现场会议于北京大兴召开[7] 参会情况 - 现场及网络出席16人，代表股份178,629,687股，占比79.0099%[13] 审议提案 - 审议使用超募和自有资金增资子公司及控股股东提供委托贷款议案[16] 表决结果 - 两议案同意股数占出席有效表决权股份总数均为100%[19][20]

公司销售模式 - 公司采用直销模式，建立两级市场开发体系，针对不同规模客户采取差异化营销策略 [2] - 对于行业影响力大的集团企业，由总部市场开发部组建专业团队进行全方位市场开发 [2] - 对于专业客户，由二级公司市场开发部牵头，协同各公司服务能力和资源 [2] - 对于规模较小的客户，公司凭借品牌公信力吸引客户，通过优质服务保持长期合作 [2] 工程机械检测业务 - 公司拥有国家工程机械质量检验检测中心平台，具有近50年历史 [3] - 竞争优势包括品牌公信力、优秀的人才队伍、全面的检测资质和技术研发能力、长期客户合作关系 [3] - 未来发展方向是跟随工程机械电动化、智能化、网联化趋势 [3] 募投项目与主要客户 - 募投项目已完成建设，包括新能源三电及零部件实验室、整车及发动机排放实验室等 [3] - 主要客户包括北汽集团、长城汽车、中国重汽、奇瑞汽车、比亚迪、吉利集团等 [3] 智能网联业务 - 公司新建的车联网信息安全实验室具备"云-管-端"全方位智能网联汽车信息安全检测能力 [3] - 已建成漏洞库、测试案例库、测试方法库，并投入使用 [3] - 具备车端智能网联汽车信息安全法规测试、渗透测试、汽车网络安全相关咨询及测试能力 [3] 未来发展战略 - 公司将聚焦主责主业，围绕战略性新兴产业构建"3+1+3"新业务战略布局 [4] - 继续发挥核心传统检测业务、认证业务及汽车设计业务优势，推进重点区域检测基地建设 [4] - 投资智能应急装备检测产业园项目，提升智能无人装备测试能力，服务低空经济发展 [4] - 在新能源车辆认证检测、车辆信息安全、城市轨道通信安全等领域进行战略投资 [4] - 以"双碳"为牵引，推进绿色服务，部署中长期主要增长点 [4]

公司概况 - 公司成立于2003年，总部位于北京，注册资本2.26亿元[27] - 前身1976年成立，2023年12月1日登陆深交所创业板[31] 业绩数据 - 2023年度营业总收入为7.54亿元[31] - 2023年度利润总额为1.79亿元[31] - 2023年度净利润为1.50亿元[31] - 2023年度缴纳税费为5176.26万元[31] 业务资质 - 检验检测业务获部委及机构授权30余项资质[27] - 是经国家认监委批准的首批从事强制性产品（CCC）认证机构之一[27] - 获批“国家工程机械质量检验检测中心”，为全国首批22家国家级质检中心之一[31] 运营管理 - 2023年夯实“揭榜挂帅”机制，完成生产能力建设[22] - 2023年建立基于公众公司新场景下的合规和规范运营的四梁八柱管理体系[24] - 围绕战略新兴产业构建“3 + 1 + 3”新的业务战略布局[28] - 按照“立足认检，延伸两端”的业务路径发展[28] 科技投入与成果 - 2023年持续加大科技投入，获省部级以上奖励[23] - 2023年度研发投入6357.16万元，营收占比8.43%[168] - 2023年度获得省部级奖项2项，发表论文54篇，其中EI收录4篇，SCI收录1篇[169] 用户数据 - 截至2024年4月底，“豫见新县”抖音平台账号粉丝5.1万人[183] 员工情况 - 2023年新增员工98人，其中校招44人，社招54人[120] - 截至2023年12月底，正式员工总数682人，劳动合同签订率100%，含残疾人2人[122] - 2023年员工参加活动比例98%以上[128] - 报告期内主动离职22人，占员工总数的3.23%[130] 供应商与客户 - 截至2023年12月底，供应商总数2451家，年度新增供应商679家[156] - 报告期内，客户投诉数量为0，发生泄露客户信息事件数量为0[160][161] 社会责任 - 2023年支部助学一对一帮扶河南新县学子，进行消费帮扶[25] - 2023年投入41万元开展乡村振兴消费帮扶采购活动[184] - 2023年基层党支部党员对17名学生给予助学补贴[185] 环境相关 - 用水量为5.72万吨[78] - 能源消耗总量为3336.10吨标煤[81] - 2023年汽油消耗量为208.76吨[82] - 2023年柴油消耗量为149.05吨[82] - 2023年天然气消耗量为77.52万立方米[82] - 2023年电力消耗量为1292.63万千瓦时[82] - 2023年废水排放总量为2.90万立方米，其中生活废水2.23万立方米，生产废水0.67万立方米[86] - 2023年危险废物总量为30.84吨，主要为实验废液、废油、废沾染物等[95] - 2023年温室气体排放总量为10526.90tCO₂e[102] - 2023年直接（范围1）温室气体排放量为2797.77tCO₂e，排放强度为0.04tCO₂e/万元[104] - 2023年直接（范围2）温室气体排放量为7729.13tCO₂e，排放强度为0.10tCO₂e/万元[104] 其他 - 2023年创作首个IP形象“认检小质”等相关系列衍生品[26] - 2023年8月，中联认证获批AA1000可持续发展（ESG）验证机构资质[114] - 2023年4月，中机天津参加“轻型汽油车常温下冷起动后排气污染物排放检测”能力验证并获“结果满意”[115] - 教育经费支出59.77万元，培训247场，参培5782人次，培训总时长4636小时，员工人均培训时长139小时[145] - 公司对各级安全生产检查隐患整改率100%，员工工伤保险和职工意外险覆盖率100%，工作场所员工事故数量为零，过去三年因工亡故人数为零[149][150] - 组织各单位开展或参加安全培训10次，开展应急演练6场次，全员安全生产责任书签订率100%[151] - 截至报告期末，主持或参与编制技术标准共185项，其中国标66项，行标67项，团标52项[174] - 2023年主持或参与编制技术标准18项，其中国标6项，行标2项，团标10项[175] - 2023年党委会召开21次，研究议题247项，“三重一大”55项[195]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-044 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨 关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目 的公告 2、2024年6月7日，公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过 了《关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应 急装备检测产业园项目的议案》，全体委员同意将该议案提交至公司第一届董 事会第二十二次会议审议。 2、2024年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备 检测产业园项目的议案》，关联董事付志坚先生、牛海军先生、邱城先生和梁 丰收先生回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《中机寰宇认证检 验股份有限公司章程》的规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联 交易有利害 ...

投资建设 - 公司及子公司投资建设智能应急装备检测产业园项目不超58119万元[3][4] 增资事项 - 公司拟向中机检测增资15000万元，10000万元记注册资本，5000万元记资本公积[4] - 增资用超募资金13488.23万元及自有资金1511.77万元支付[4] 监管协议 - 监事会同意新增设立募集资金专项账户并签三方监管协议[5] - 授权经营管理层办理相关事宜，有效期至事项办完[5]

募资情况 - 公司首次公开发行股票56,521,300股，每股发行价16.82元，募集资金总额95,068.83万元，净额88,168.71万元[1] - 公司超募资金总计13,488.23万元，截至核查意见出具日未使用[8] 资金使用 - 拟投入募集资金74,680.48万元用于认证检测公共服务平台项目[4] - 2024年3月14日，同意使用725,270,079.94元募集资金向控股子公司增资实施募投项目[4] - 2024年3月18日，同意控股子公司使用85,325.89万元购买资产实施募投项目[5] - 2024年1月15日，同意使用不超4.5亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[6] - 2024年1月15日，同意使用7,308,979.32元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[7] 子公司投资与增资 - 全资子公司拟使用不超58,119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目[9] - 公司拟增资15,000万元至中机检测，其中使用超募资金13,488.23万元，自有资金1,511.77万元[9] - 公司增资的15000万元，拟使用超募资金13488.23万元及自有资金1511.77万元支付，其中10000万元计入注册资本，5000万元计入资本公积[40] 子公司业绩 - 2023年度中机检测总资产90,033.11万元，净资产47,433.85万元，营业收入46,500.50万元，净利润10,710.63万元[12] 产业园项目情况 - 智能应急装备检测产业园项目用地面积约28178.38㎡[14] - 项目预计总投资58119万元，拟使用超募资金13488.23万元，自有和自筹资金44630.77万元[15] - 建筑安装工程费预计投资18218万元，投资比例31.35%[17] - 设备购置及安装费预计投资30000万元，投资比例51.62%[17] - 工程建设其他费用预计投资4879万元，投资比例8.39%[17] - 基本预备费预计投资2655万元，投资比例4.57%[17] - 建设期利息预计投资1718万元，投资比例2.96%[17] - 流动资金预计投资649万元，投资比例1.12%[17] - 项目计划于2024年10月至2027年9月建设实验楼和实验室，运行满产后总投资收益率9.61%，税后投资回收期11.21年[27] - 项目所需资金分七年投入，总投资58119万元，其中建设投资55752万元、建设期利息1718万元、流动资金649万元[33][34] 项目相关审议 - 2024年6月6日，董事会战略与投资委员会审议通过投资建设智能应急装备检测产业园项目议案[38] - 2024年6月7日，公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过使用超募资金和自有资金增资子公司并投资建设产业园项目议案[39] - 2024年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，同意全资子公司中机检测使用不超58119万元投资建设产业园项目[40] - 2024年6月15日，公司第一届监事会第二十次会议审议通过相关议案，认为投资项目不损害股东利益，符合规定[42] - 保荐人认为项目不构成关联交易和重大资产重组，已履行必要程序，符合相关规定，无异议[43] 其他 - 公司以北京、天津等城市为支点，各省市20余个业务部为终端构建服务平台[25] - 公司主要客户包括北汽集团、长城汽车等国内外知名汽车整车厂商[24] - 公司面临政策、投资、管理、专利及人才资源、质量等风险，并制定应对措施[28][29][30][31] - 项目经股东大会审议通过后，需取得主管部门立项、环评及能评等批复[32]

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-045 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中:董事付志坚、牛海军、邱城、梁 丰收、陈丽洁、张军、李邵华和赵鹏以通讯表决方式出席本次会议)。本次董事 会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认 证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 为满足公司全资子公司中机检测项目投资的需要，董事会同意由公司控股股 东中国机械科 ...

制度适用与领导 - 制度适用于公司董事会决议及监管事项[2] - 董事会统一领导，总经理是落实主要责任人[4] 管理与执行 - 董事会办公室归口管理，承办单位填报分解表[4][6] - 执行遇困难可申请调整，按季度报送落实情况[7] 监管处理与检查 - 相关部门2个自然日内收集监管材料[9] - 董事会办公室采取跟踪方式检查[11] 评价与依据 - 董事会实行年度后评价，完成情况作绩效依据[15] 制度相关 - 制度由董事会制定修订，审议通过后施行[19][20]

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事专门会议工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司可以根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。 第二章 独立董事专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及 ...