证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-035 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中机寰宇认证检验股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 为 139,407,566.91 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为 315,385,759.22 元，母公司财务报表可供分配利润为 122,817,980.90 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配总额和比例。考虑公司所处的发展阶段、战略规划、盈利能力和财务 状况等因素后，拟进行如下分配： 以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 226,085,200 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 4.09 元（含税），共计派发现金股利 92,468,846.80 元（含 税），不送股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记 日公司股本总数发生变动的，则以现金股利总额固定不变的原则按公司最新总股 本 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-029 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召开 了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》 和《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。公司于同日召开了第一届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》，2024年度董事、 监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事、监事薪酬方案 待2023年年度股东大会审议通过后生效。高级管理人员的薪酬方案自第一届董事 会第二十一次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬 1.公司独立董事每年领取薪酬 9.2 万元（含税）； 2.对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《独立董事工作制度》等要 求，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈丽洁、张军、李邵华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈丽洁、张军、李邵华及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈丽洁） 一、独立董事基本情况 本人陈丽洁，博士研究生学历，民法专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任国务院法制局工交商事司副处长、处长、副司长；国 家经贸委政策法规司副司长；国务院国资委法规局巡视员；中国移动 通信集团公司总法律顾问；中国铝业股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任北京华大九天科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任上海贝岭股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、出席会议情况 2023 年，本人作为公司独立董事均亲自出席了董事会会议，未有 连续两次未亲自出席董事会会议的情况发生。 | 应参加董事会 | 出席董事会 | 出席股东大 | 专门委员会任 | 参加专门委员 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-028 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留 意见审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务决 算报告及 2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分：2023 年度财务决算报告 一、财务状况分析 （一）资产情况及分析 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 | 日 | 增减额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 率 | | 货币资金 | | 125,212.55 | | | 33,881.05 | | 91,331. ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李邵华） 各位股东及股东代表： 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司 《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事 的职责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 充分发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各 项议案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人李邵华本科学历，汽车专业，中国国籍，无境外永久居留权。 1998 年 9 月至今，历任中国汽车工业协会主任、秘书长助理、副秘 书长。2022 年 2 月至今，任国联汽车动力电池研究院有限责任公司 监事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-037 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00 至 16：30 采取网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与，具体方式如下： 1、时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00 至 16：30； 2、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2023 年度业绩说 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 1 审计报告 XYZH/2024BJAA4B0113 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机认检公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月22日发布[1] - 公司股票简称中机认检，代码301508[7] - 公司法定代表人为付志坚[8] - 公司注册地址和办公地址均为北京市大兴区北臧村镇天荣街32号，邮编102609[8] - 公司网址为http://www.cmhci.com.cn，电子信箱为cmhci@cmhci.com.cn[8] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为张昆、曲爽晴[8] - 公司所属行业为“M745质检技术服务”和“9.1.2检验检测认证服务”[18] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以226,085,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.09元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司实行同股同利、持续稳定的利润分配政策，可采取现金或股票等方式分配利润[162][163] - 现金分红条件包括该年度可分配利润为正、现金流充裕等，比例原则上不少于当年可分配利润的10%[166] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[166] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[166] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[166] - 每10股派息4.09元（含税），分配预案股本基数226,085,200股，现金分红金额92,468,846.80元，占利润分配总额比例100%[171] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，利润分配政策调整需经特定程序[169][170] 财务数据 - 2023年营业收入7.54亿元，较2022年增长18.19%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，较2022年增长18.89%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较2022年下降26.39%[9] - 2023年末资产总额31.19亿元，较2022年末增长126.76%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.95亿元，较2022年末增长116.38%[9] - 2023年非经常性损益合计2076.75万元，较2022年增加520.92万元[16] - 公司2023年实现营业收入75372.00万元，同比增长18.19%；利润总额17894.40万元，同比增长18.09%[22] - 2023年研发投入6357.16万元，占营业收入8.43%[26] - 2023年公司实现营业收入7.54亿元，同比增长18.19%；利润总额1.79亿元，同比增长18.09%；归母净利润1.39亿元，同比增长18.89%[28] - 检验检测服务业务收入4.73亿元，同比增长24.44%；认证服务业务收入2.08亿元，同比增长19.15%；汽车设计技术服务业务收入0.42亿元，同比下降18.32%[28] - 汽车整车类检测收入2.97亿元，同比增长31.74%；工程机械和特种设备类检测收入0.69亿元，同比增长34.21%；零部件类检测收入0.38亿元，同比增长33.94%[31] - 产品认证收入1.68亿元，同比增长19.87%；体系认证收入0.40亿元，同比增长16.22%[31] - 境内收入7.33亿元，占比97.22%，同比增长19.01%；境外收入0.21亿元，占比2.78%，同比下降4.76%[31] - 专业技术服务业营业收入753,720,044.68元，同比增18.19%，毛利率45.05%，同比增2.33%[32] - 汽车整车类检测收入297,096,582.85元，同比增31.74%，毛利率56.67%，同比增5.25%[32] - 境内营业收入732,791,494.76元，同比增19.01%，毛利率45.27%，同比增2.44%[32] - 前五名客户合计销售金额183,177,627.12元，占年度销售总额24.30%[33] - 前五名供应商合计采购金额50,639,774.61元，占年度采购总额33.61%[33] - 销售费用18,980,231.75元，同比增27.27%[33] - 研发费用63,571,626.37元，同比增34.19%[36] - 2023年研发人员数量165人，占比24.19%，研发投入金额63,571,626.37元，占营业收入比例8.43%[48] - 2023年经营活动现金流入小计722,273,854.27元，同比增4.51%，流出小计598,290,341.01元，同比增14.47%[49] - 2023年投资活动现金流入小计1,074,388,401.08元，同比增122.23%，流出小计1,165,902,541.00元，同比增106.50%[49] - 2023年筹资活动现金流入小计895,430,020.52元，流出小计17,057,676.35元，同比降75.11%[49] - 2023年末货币资金1,252,125,503.22元，占总资产40.15%，较年初比重增15.51%[55] - 2023年末应收账款169,863,045.56元，占总资产5.45%，较年初比重降3.93%[56] - 2023年末固定资产1,037,934,942.05元，占总资产33.28%，较年初比重增10.27%[56] - 2023年末应付账款873,951,144.75元，占总资产28.02%，较年初比重增17.71%[58] - 2023年投资收益4,321,026.37元，占利润总额2.41%，主要系理财产品收益[50] - 2023年其他收益26,495,718.01元，占利润总额14.81%，主要系政府补助[54] - 报告期投资额为11.65902541001亿元，上年同期为5.6459211227亿元，变动幅度为106.50%，其中理财投资发生额为10.7亿元[61] - 认证检测公共服务平台项目报告期内尚未支付资金，实现试运行收益1417.336106万元，项目进度为95.00%[63] - 2023年首次公开发行普通股募集资金总额为9.50688266亿元，净额为8.8168707891亿元[67][68] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为8.9109637884亿元，全部存放于募集资金专户[67][69][74] - 认证检测公共服务平台项目募集资金承诺投资总额为7.468048亿元，截至期末累计投入0元，进度为0.00%，2023年12月26日达到预定可使用状态，实现效益1417.34万元[70] - 超募资金承诺投资总额为1.348823亿元，未明确投向[71] - 2024年项目投资总额调整为7.252701亿元[75] - 中汽认证中心有限公司注册资本5000万元，2023年营业收入1.68亿元，净利润2006.69万元[79] - 中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司注册资本5000万元，2023年营业收入4.65亿元，净利润1.07亿元[79] - 中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司注册资本6000万元，2023年营业收入8349.62万元，净利润1915.38万元[79] - 中机科（天津）汽车检测服务有限公司注册资本5000万元，2023年营业收入3417.89万元，净利润1576.62万元[80] 行业情况 - 检测认证行业市场化程度和行业集中度将不断提升[18] - 2022年底我国共有检验检测机构52769家，同比增长1.58%[18] - 2022年全国检验检测服务业营业收入4275.84亿元，同比增长4.54%[18] 公司业务 - 公司主营业务为产品检验检测和认证服务，还提供汽车设计服务[21] - 检验检测业务拓展多项资质，多地协同布局产能，业绩大幅增长[22] - 认证业务紧抓政策机遇，拓展“双碳”新兴业务，业务量呈增长态势[22] - 公司业务包括综合服务类检测、认证和汽车设计，认证业务分为产品认证、体系认证和服务认证[23][24] - 中汽认证可开展6大类强制性产品认证业务和11大类100余种自愿性产品认证业务[23] - 公司经国家认监委授权可开展多种体系认证业务，认证对象集中在多个行业企业[24] - 公司自2019年度开始提供服务认证业务，范围包括批发业、零售业服务和保养、修理服务[24] - 公司通过控股子公司中机博也开展汽车设计业务，提供多领域专业技术服务[24] - 公司销售方式为直销模式，采取差异化营销策略拓展不同规模客户[24] - 公司检测业务有40多年历史，认证业务开展20多年，是车辆检测领域覆盖广的第三方检测机构之一[25] - 公司合作客户包括数千家国内外知名厂商[25] - 公司近年来主持或参与186项国家、行业及团体技术标准的制修订，拥有专利129项，软件著作权207项[25] - 公司在进口车检测认证业务方面已初具规模，并服务中国车企走向全球[25] - 公司构建认检研服一体化服务能力，为客户提供多种专业技术服务[27] - 公司是多个国内社会团体组织理事单位，承担协会多项工作委员会工作[27] - 公司完成“1+M+N”服务平台建设，以多个城市为支点，20余个业务部为终端[27] 研发情况 - 公司及子公司新增4个技术研发平台[26] - 2023年获得中国机械工业科学技术奖2项，在研省部级科研项目5项，发表论文54篇，其中EI收录4篇，SCI收录1篇[26] - 公司及子公司拥有近百位行业知名技术专家在多个标准化技术委员会等担任专家、委员或理事[26] - 新增中国机械总院集团杰出复合型专家1名和“百人计划”优秀青年人才2名，2名专家入选中国机械总院集团百名专家对口服务队伍[26] - 公司及子公司获得30余项检测资质许可，2023年新获得2项资质证书[26][27] - 公司及子公司可开展6大类强制性产品认证业务、11大类自愿性产品认证、10余类体系认证、2大类服务认证、6大类评价类业务，2023年成功获取建筑施工企业管理体系资质[27] - 工程机械排气污染物车载测量方法系列标准研究等多个研发项目已完成并达预期目标[37][38][39][40][41][42][43][44] 公司活动 - 2023年11月公司召开“新能源车辆行业高质量发展及车联网信息安全技术交流大会”，邀请500余名行业人士参加[29] - 2023年12月公司协办第七届工业信息安全技能大赛全国复赛（车联网赛区），吸引多个顶级赛队参赛[29] - 截至报告期末，公司建成新能源三电及零部件等多个实验室并投入使用[29] - 公司构建“数字化、信息化”检验检测服务新模式，完成私有云机房建设[30] - 企业级数据中台等三个模型入选国资委智能监管业务模型创新活动[30] 公司治理 - 2024年1月15日选举蔡万华先生为公司职工代表董事[90] - 2024年2月6日董事会成员人数由7名增至9名，非独立董事人数由4名增至6名（含增设1名职工代表董事），独立董事人数仍为3名[91] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[92] - 公司指定巨潮资讯网和《中国证券报》等为信息披露指定媒体[92] - 公司董事会下设战略与投资等四个专门委员会，报告期内履行职责为董事会决策提供补充[92] - 公司建立企业绩效评价激励体系和激励约束机制，将逐步完善优化[92] - 公司董事会下设审计委员会，审计与合规部支撑其工作[92] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[94] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东及其控制的其他企业[95] - 公司拥有独立生产经营场所、生产系统、配套设施及相关资产所有权或使用权[95] - 公司主营业务为产品检测服务和技术服务，具备独立经营能力[96] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过3个议案[97] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过7个议案[98][99] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过3个议案[100] - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数均为0，本期无增持、减持及其他变动[101][102] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[102] - 付志坚自2018年9月至今任中机认检董事长[103] - 牛海军自2020年4月至今任中机认检董事、总经理[103] - 姚秋莲自2018年3月至今任公司监事会主席[104] - 白国林自2018年3月至今任公司监事[104] - 夏明珠自2021年9月至今任公司职工代表监事[104] - 李铁生自2017年12月至今任中机认检副总经理[104] - 何世虎自2017年12月至今任中机认检副总经理[105] - 刘中星自2022年9月至今任中机认检常务副总经理[105] - 魏永斌

一、重要声明 中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中机认检 2023 年度内 部控制评价报告进行了核查，核查意见如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...