2023 年度独立董事述职报告（张军） 各位股东及股东代表： 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司 《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事 的职责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 充分发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各 项议案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人张军，博士研究生学历，会计学专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任山东莒南朱芦镇教委教师。2010 年 6 月至今，历任 北京物资学院讲师、副教授、教授、会计系副主任、会计专硕负责人、 会计学院院长。2019 年 11 月至今，任合众资产管理股份有限公司独 立董事；2020 年 6 月至今，任北京交通大学兼职教授、博士生导师； 2021 年 9 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月22日发布[1] - 公司股票简称中机认检，代码301508[7] - 公司法定代表人为付志坚[8] - 公司注册地址和办公地址均为北京市大兴区北臧村镇天荣街32号，邮编102609[8] - 公司网址为http://www.cmhci.com.cn，电子信箱为cmhci@cmhci.com.cn[8] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为张昆、曲爽晴[8] - 公司所属行业为“M745质检技术服务”和“9.1.2检验检测认证服务”[18] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以226,085,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.09元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司实行同股同利、持续稳定的利润分配政策，可采取现金或股票等方式分配利润[162][163] - 现金分红条件包括该年度可分配利润为正、现金流充裕等，比例原则上不少于当年可分配利润的10%[166] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[166] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[166] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[166] - 每10股派息4.09元（含税），分配预案股本基数226,085,200股，现金分红金额92,468,846.80元，占利润分配总额比例100%[171] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，利润分配政策调整需经特定程序[169][170] 财务数据 - 2023年营业收入7.54亿元，较2022年增长18.19%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，较2022年增长18.89%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较2022年下降26.39%[9] - 2023年末资产总额31.19亿元，较2022年末增长126.76%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.95亿元，较2022年末增长116.38%[9] - 2023年非经常性损益合计2076.75万元，较2022年增加520.92万元[16] - 公司2023年实现营业收入75372.00万元，同比增长18.19%；利润总额17894.40万元，同比增长18.09%[22] - 2023年研发投入6357.16万元，占营业收入8.43%[26] - 2023年公司实现营业收入7.54亿元，同比增长18.19%；利润总额1.79亿元，同比增长18.09%；归母净利润1.39亿元，同比增长18.89%[28] - 检验检测服务业务收入4.73亿元，同比增长24.44%；认证服务业务收入2.08亿元，同比增长19.15%；汽车设计技术服务业务收入0.42亿元，同比下降18.32%[28] - 汽车整车类检测收入2.97亿元，同比增长31.74%；工程机械和特种设备类检测收入0.69亿元，同比增长34.21%；零部件类检测收入0.38亿元，同比增长33.94%[31] - 产品认证收入1.68亿元，同比增长19.87%；体系认证收入0.40亿元，同比增长16.22%[31] - 境内收入7.33亿元，占比97.22%，同比增长19.01%；境外收入0.21亿元，占比2.78%，同比下降4.76%[31] - 专业技术服务业营业收入753,720,044.68元，同比增18.19%，毛利率45.05%，同比增2.33%[32] - 汽车整车类检测收入297,096,582.85元，同比增31.74%，毛利率56.67%，同比增5.25%[32] - 境内营业收入732,791,494.76元，同比增19.01%，毛利率45.27%，同比增2.44%[32] - 前五名客户合计销售金额183,177,627.12元，占年度销售总额24.30%[33] - 前五名供应商合计采购金额50,639,774.61元，占年度采购总额33.61%[33] - 销售费用18,980,231.75元，同比增27.27%[33] - 研发费用63,571,626.37元，同比增34.19%[36] - 2023年研发人员数量165人，占比24.19%，研发投入金额63,571,626.37元，占营业收入比例8.43%[48] - 2023年经营活动现金流入小计722,273,854.27元，同比增4.51%，流出小计598,290,341.01元，同比增14.47%[49] - 2023年投资活动现金流入小计1,074,388,401.08元，同比增122.23%，流出小计1,165,902,541.00元，同比增106.50%[49] - 2023年筹资活动现金流入小计895,430,020.52元，流出小计17,057,676.35元，同比降75.11%[49] - 2023年末货币资金1,252,125,503.22元，占总资产40.15%，较年初比重增15.51%[55] - 2023年末应收账款169,863,045.56元，占总资产5.45%，较年初比重降3.93%[56] - 2023年末固定资产1,037,934,942.05元，占总资产33.28%，较年初比重增10.27%[56] - 2023年末应付账款873,951,144.75元，占总资产28.02%，较年初比重增17.71%[58] - 2023年投资收益4,321,026.37元，占利润总额2.41%，主要系理财产品收益[50] - 2023年其他收益26,495,718.01元，占利润总额14.81%，主要系政府补助[54] - 报告期投资额为11.65902541001亿元，上年同期为5.6459211227亿元，变动幅度为106.50%，其中理财投资发生额为10.7亿元[61] - 认证检测公共服务平台项目报告期内尚未支付资金，实现试运行收益1417.336106万元，项目进度为95.00%[63] - 2023年首次公开发行普通股募集资金总额为9.50688266亿元，净额为8.8168707891亿元[67][68] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为8.9109637884亿元，全部存放于募集资金专户[67][69][74] - 认证检测公共服务平台项目募集资金承诺投资总额为7.468048亿元，截至期末累计投入0元，进度为0.00%，2023年12月26日达到预定可使用状态，实现效益1417.34万元[70] - 超募资金承诺投资总额为1.348823亿元，未明确投向[71] - 2024年项目投资总额调整为7.252701亿元[75] - 中汽认证中心有限公司注册资本5000万元，2023年营业收入1.68亿元，净利润2006.69万元[79] - 中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司注册资本5000万元，2023年营业收入4.65亿元，净利润1.07亿元[79] - 中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司注册资本6000万元，2023年营业收入8349.62万元，净利润1915.38万元[79] - 中机科（天津）汽车检测服务有限公司注册资本5000万元，2023年营业收入3417.89万元，净利润1576.62万元[80] 行业情况 - 检测认证行业市场化程度和行业集中度将不断提升[18] - 2022年底我国共有检验检测机构52769家，同比增长1.58%[18] - 2022年全国检验检测服务业营业收入4275.84亿元，同比增长4.54%[18] 公司业务 - 公司主营业务为产品检验检测和认证服务，还提供汽车设计服务[21] - 检验检测业务拓展多项资质，多地协同布局产能，业绩大幅增长[22] - 认证业务紧抓政策机遇，拓展“双碳”新兴业务，业务量呈增长态势[22] - 公司业务包括综合服务类检测、认证和汽车设计，认证业务分为产品认证、体系认证和服务认证[23][24] - 中汽认证可开展6大类强制性产品认证业务和11大类100余种自愿性产品认证业务[23] - 公司经国家认监委授权可开展多种体系认证业务，认证对象集中在多个行业企业[24] - 公司自2019年度开始提供服务认证业务，范围包括批发业、零售业服务和保养、修理服务[24] - 公司通过控股子公司中机博也开展汽车设计业务，提供多领域专业技术服务[24] - 公司销售方式为直销模式，采取差异化营销策略拓展不同规模客户[24] - 公司检测业务有40多年历史，认证业务开展20多年，是车辆检测领域覆盖广的第三方检测机构之一[25] - 公司合作客户包括数千家国内外知名厂商[25] - 公司近年来主持或参与186项国家、行业及团体技术标准的制修订，拥有专利129项，软件著作权207项[25] - 公司在进口车检测认证业务方面已初具规模，并服务中国车企走向全球[25] - 公司构建认检研服一体化服务能力，为客户提供多种专业技术服务[27] - 公司是多个国内社会团体组织理事单位，承担协会多项工作委员会工作[27] - 公司完成“1+M+N”服务平台建设，以多个城市为支点，20余个业务部为终端[27] 研发情况 - 公司及子公司新增4个技术研发平台[26] - 2023年获得中国机械工业科学技术奖2项，在研省部级科研项目5项，发表论文54篇，其中EI收录4篇，SCI收录1篇[26] - 公司及子公司拥有近百位行业知名技术专家在多个标准化技术委员会等担任专家、委员或理事[26] - 新增中国机械总院集团杰出复合型专家1名和“百人计划”优秀青年人才2名，2名专家入选中国机械总院集团百名专家对口服务队伍[26] - 公司及子公司获得30余项检测资质许可，2023年新获得2项资质证书[26][27] - 公司及子公司可开展6大类强制性产品认证业务、11大类自愿性产品认证、10余类体系认证、2大类服务认证、6大类评价类业务，2023年成功获取建筑施工企业管理体系资质[27] - 工程机械排气污染物车载测量方法系列标准研究等多个研发项目已完成并达预期目标[37][38][39][40][41][42][43][44] 公司活动 - 2023年11月公司召开“新能源车辆行业高质量发展及车联网信息安全技术交流大会”，邀请500余名行业人士参加[29] - 2023年12月公司协办第七届工业信息安全技能大赛全国复赛（车联网赛区），吸引多个顶级赛队参赛[29] - 截至报告期末，公司建成新能源三电及零部件等多个实验室并投入使用[29] - 公司构建“数字化、信息化”检验检测服务新模式，完成私有云机房建设[30] - 企业级数据中台等三个模型入选国资委智能监管业务模型创新活动[30] 公司治理 - 2024年1月15日选举蔡万华先生为公司职工代表董事[90] - 2024年2月6日董事会成员人数由7名增至9名，非独立董事人数由4名增至6名（含增设1名职工代表董事），独立董事人数仍为3名[91] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[92] - 公司指定巨潮资讯网和《中国证券报》等为信息披露指定媒体[92] - 公司董事会下设战略与投资等四个专门委员会，报告期内履行职责为董事会决策提供补充[92] - 公司建立企业绩效评价激励体系和激励约束机制，将逐步完善优化[92] - 公司董事会下设审计委员会，审计与合规部支撑其工作[92] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[94] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东及其控制的其他企业[95] - 公司拥有独立生产经营场所、生产系统、配套设施及相关资产所有权或使用权[95] - 公司主营业务为产品检测服务和技术服务，具备独立经营能力[96] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过3个议案[97] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过7个议案[98][99] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过3个议案[100] - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数均为0，本期无增持、减持及其他变动[101][102] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[102] - 付志坚自2018年9月至今任中机认检董事长[103] - 牛海军自2020年4月至今任中机认检董事、总经理[103] - 姚秋莲自2018年3月至今任公司监事会主席[104] - 白国林自2018年3月至今任公司监事[104] - 夏明珠自2021年9月至今任公司职工代表监事[104] - 李铁生自2017年12月至今任中机认检副总经理[104] - 何世虎自2017年12月至今任中机认检副总经理[105] - 刘中星自2022年9月至今任中机认检常务副总经理[105] - 魏永斌

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 051 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 （一）本次股东大会的召集人及召集程序 2 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 051 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024- 025 中机寰宇认证检验股份有限公司 签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇 认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金 净额为人民币 88,168.71 万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签 署了《募 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-024 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 29 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长付志坚先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 1、本次股东大会未出现否决议案的 ...

经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投 项目的议案》 同意控股子公司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司使用 85,325.89 万元 （资金来源为：其中 72,527.01 万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机 车辆，另外 12,798.88 万元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自 有资金同比例增资注入中机车辆）购买资产以实施募投项目。本次控股子公司使 用募集资金购买资产以实施募投项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-021 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届监事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通 知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式送达公司监事。本次 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-020 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（全体董事均以通讯表决方式出席本次会 议）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 本次控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目事项有利于促进公司 及中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称"中机车辆"）与募投项 目 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，并于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中机寰宇认证检验股 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 3 月 29 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-023 2024 年 3 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 3 月 18 日，公司股东宁波百寰企业管 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-022 关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）控 股子公司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称"中机车辆"） 拟使用85,325.89万元（资金来源为：其中72,527.01万元由公司使用募集资金 通过增资的方式注入中机车辆，另外12,798.88万元由中机车辆少数股东德州建 能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）购买资产以实施 募投项目。 本项交易涉及的议案已经第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十 八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易系中机认检按照经中国证券监督管理委员会注册的证券发行申请 所披露的募集资金用途，使用募集资金购买由代建方代建的资产，不符合《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的范围，故不构成重大资产重组。 一、交易概述 中机寰宇认证检验股份有限公司 根据中机认检对外披露的《中机寰宇认证检 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰 宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检控股子公司使 用募集资金购买资产以实施募投项目的事项发表核查意见如下： 一、交易概述 根据中机认检对外披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》，中机认检首次公开发行募集资金用于"认证检 测公共服务平台项目"，项目建设实施采用"代建-购买"模式，公司及控股子公 司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称"中机车辆"）委托德州 建能实业集团有限公司（以下简称"德州建能"）代建资产建设完成后，按照合 同约定条件购买土地使用权、代建厂房及设备等 ...